四川省綿陽市游仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

綿游檢一部刑訴〔2020〕121號(hào)

被告人趙某某，男，生于2002年**月**日，身份證號(hào)碼4690032002********，海南省儋州市人，壯族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人羊某某，男，生于2000年**月**日，身份證號(hào)碼4600032000********，海南省儋州市人，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月16日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月28日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2020年9月30日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由綿陽市公安局游仙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、羊某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月的一天，歐某某（另案處理）通過楊某某（另案處理）認(rèn)識(shí)了吳某某（綽號(hào)阿龍，另案處理），吳某某讓其提供銀行卡給自己收錢，歐某某可從中分成，歐某某遂向吳某某提供了自己的兩張銀行卡，同年5月中旬，歐某某在明知吳某某利用自己提供的銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，經(jīng)吳某某介紹，認(rèn)識(shí)了符某甲（綽號(hào)老二，另案處理），符某甲讓其負(fù)責(zé)管理，即對(duì)團(tuán)伙成員楊某某、被告人羊某某、趙某某、王某某（另案處理）、符某乙（另案處理）、符某丙（另案處理）、劉某某（另案處理）、何某某（另案處理）、李某某（另案處理）等人規(guī)定具體操作時(shí)間、提現(xiàn)取錢、轉(zhuǎn)移贓款、統(tǒng)一吃住、統(tǒng)一保管銀行卡等。期間，團(tuán)伙成員還要經(jīng)常查驗(yàn)銀行卡是否被凍結(jié)。

被告人趙某某、羊某某在明知對(duì)方將自己的銀行卡用于接收詐騙資金的情況下，仍提供銀行卡供對(duì)方使用。從2020年4月20日至同年6月10日，該團(tuán)伙所提供的銀行卡接收了家住綿陽市游仙區(qū)的嚴(yán)某某（女）等9名被害人被騙資金共計(jì)310308元，其中，趙某某所提供的銀行卡共接收詐騙資金49988元，非法獲利1999元；羊某某所提供的銀行卡共接收詐騙資金18000元，非法獲利720元；所得贓款被二人各自耗用。案發(fā)后，羊某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，二被告人退出了全部非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：被害人陳述、同案犯罪嫌疑人供述、書證、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、羊某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用網(wǎng)絡(luò)騙取公民財(cái)物，已分別達(dá)到數(shù)額巨大、數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；被告人羊某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述自己罪行的行為，系自首，又應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。鑒于被告人趙某某具有從犯、坦白、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定、酌定從輕、減輕情節(jié)；被告人羊某某具有從犯、自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從輕、減輕情節(jié)。建議判處被告人趙某某有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金8000元；判處被告人羊某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

綿陽市游仙區(qū)人民法院

檢察官：任焱

2020年10月16日

附件：1.被告人趙某某、羊某某現(xiàn)已被取保候?qū)彛?/span>

2.《適用簡易程序建議書》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

3.?卷宗4冊(cè)。