安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑯檢一部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人趙某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3423011966********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，無業(yè)，住安徽省滁州市南譙區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人趙某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月17日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3423011969********，漢族，中專文化，無業(yè)，住安徽省滁州市南譙區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人王某甲曾因犯貪污罪，于2004年3月29日被滁州市瑯琊區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月17日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，2019年7月17日被該局變更為取保候?qū)彛?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由滁州市公安局瑯琊分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日、9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

綿陽(yáng)**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”公司）對(duì)外宣傳其“聯(lián)盟商城”是撮合各類商家與消費(fèi)者交易的電商平臺(tái)，以消費(fèi)贈(zèng)送積分為名，公開宣傳“消費(fèi)就是投資”、“消費(fèi)滿500元最高收益100%”等內(nèi)容的消費(fèi)返利模式，全國(guó)各地發(fā)展大量市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)人員，通過交易業(yè)績(jī)計(jì)酬制度驅(qū)使市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)人員發(fā)展商家入駐“聯(lián)盟商城”平臺(tái)，并按不同的業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)和行政區(qū)域?qū)⑹袌?chǎng)運(yùn)營(yíng)人員分為大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等不同級(jí)別。公司又通過商家計(jì)酬制度驅(qū)使商家發(fā)展大量會(huì)員，設(shè)置會(huì)員消費(fèi)每計(jì)滿500分獲得一個(gè)福元贈(zèng)送權(quán)的門檻，人為控制每日贈(zèng)送福元數(shù)額?！?*”公司以該平臺(tái)服務(wù)費(fèi)的名義收取大量資金，按照不同比例給大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、商家等各級(jí)人員計(jì)酬提現(xiàn)。

2015年至2018年期間，被告人趙某某（安徽省大區(qū)經(jīng)理）伙同被告人王某甲（瑯琊區(qū)區(qū)域經(jīng)理）公開宣傳并介紹他人加入“**”公司，透過設(shè)置門檻費(fèi)、靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益的方式，利用高額回報(bào)為誘餌促使會(huì)員申請(qǐng)成為商家并繼續(xù)向下發(fā)展會(huì)員，并按相應(yīng)晉升規(guī)則逐層晉升級(jí)別，不斷壯大組織，發(fā)展下線，共計(jì)非法獲利100余萬元。經(jīng)鑒定，被告人趙某某在**平臺(tái)有5個(gè)帳號(hào)，下級(jí)層數(shù)11層，全部下級(jí)人數(shù)39481個(gè)。被告人王某甲下線層數(shù)6層，全部下級(jí)人數(shù)646個(gè)。被告人趙某某、王某甲直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)1000多萬。

被告人趙某某、王某甲到案后，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安部云端行動(dòng)系統(tǒng)資料、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、**聘任書、綿陽(yáng)**電子商務(wù)有限公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部大區(qū)經(jīng)理制暫行辦法、戶籍信息、到案經(jīng)過、情況說明、刑事判決書、銀行憑證、銀行帳目明細(xì)等書證。

2.證人張某某、李某甲、李某乙、高某某、劉某甲、劉某乙、成某某、朱某某、琚某某、黃某某、楊某某、郭某甲、許某某、杜某某、王某乙、姜某某、曾某某、郭某乙、章某某、程某某、袁某某、李某丙、孫某某、李某丙、李某丁、嚴(yán)某某、潘某某、邵某某、薛某某、徐某某、周某甲、周某乙、管某某、劉某丙等人的證言。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3.被告人趙某某、王某甲的供述和辯解。

4.司法鑒定意見書、鑒定書。

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某伙同被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院

檢察員：周陳紅

2020年1月16日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于滁州市看守所；被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1895500****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。