四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀東檢一部刑訴〔2020〕29號

被告人趙某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼5106021963********，漢族，戶籍所在地四川省德陽市旌陽區(qū)，住四川省德陽市旌陽區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年5月3日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月8日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

被告人王某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼5104031964********，漢族，戶籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住四川省攀枝花市東區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年5月3日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月8日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

被告人羅某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼5104031976********，漢族，戶籍所在地四川省攀枝花市東區(qū)，住攀技花市東區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年6月21日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市鹽邊縣看守所。

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼5105211963********，漢族，戶籍所在地四川省攀枝花市東區(qū)，住本市東區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年6月8日被攀枝花市公安局刑事拘留,同年7月13日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市鹽邊縣看守所。

被告人陳某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼5130281964********，漢族，戶籍所在地四川省南充市嘉陵區(qū)，住四川省成都市金牛區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年6月12日被攀枝花市公安局刑事拘留,同年7月13日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市鹽邊縣看守所。

被告人夏某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼5130241971********，漢族，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)，住四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年6月12日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年7月13日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市鹽邊縣看守所。

被告人周某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼5122221976********，漢族，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)，住成都市武侯區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年5月26日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

被告人詹某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼5104221984********，漢族，戶籍所在地四川省攀枝花市鹽邊縣，住攀枝花市仁和區(qū)攀枝花**道**段**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年6月21日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市鹽邊縣看守所。

被告人閆某某，男性，1987年**月**日出生，身份證號碼5104031987********，漢族，戶籍所在地四川省成都市高新區(qū)，住成都市高新區(qū)**街**號**棟**單元**樓**。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年8月9日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市鹽邊縣看守所。

被告人楊某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼5104021980********，漢族，戶籍所在地四川省攀枝花市東區(qū)，住攀枝花市東區(qū)攀枝花**道**段**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年5月3日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月8日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

被告人李某乙，男，1966年**月**日出生，身份證號碼5104021966********，漢族，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)，住成都市青羊區(qū)**巷**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年5月28日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

本案由攀枝花市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、趙某某涉嫌合同詐騙罪、貸款詐騙罪；李某甲、陳某某、夏某某、周某某涉嫌合同詐騙罪；羅某某、詹某某、閆某某涉嫌貸款詐騙罪；李某乙涉嫌非國家工作人員受賄罪、違規(guī)出具金融票證罪；楊某某涉嫌違規(guī)出具金融票證罪，于2018年10月12日移送攀枝花市人民檢察院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因管轄原因，攀枝花市人民檢察院于2019年4月24日指定本案由攀枝花市東區(qū)人民檢察院審查起訴。因管轄原因，攀枝花市東區(qū)人民檢察院于2019年6月5日將本案報送至攀枝花市人民檢察院審查起訴。因管轄原因，攀枝花市人民檢察院于2019年7月19日將本案指定由仁和區(qū)人民檢察院審查起訴。因管轄原因，仁和區(qū)人民檢察院于2020年3月2日將本案報送至攀枝花市檢察院審查起訴。因管轄原因，攀枝花市人民檢察院于2020年4月17日將本案指定由攀枝花市東區(qū)人民檢察院審查起訴。經(jīng)依法審查查明：

一、2015年，被告人羅某某為償還之前在重慶銀行成都分行的貸款，經(jīng)被告人閆某某提議，伙同被告人王某某、趙某某為其實(shí)際控制的**公司和**公司違規(guī)出具借款擔(dān)保。被告人閆某某、詹某某知上述保函系違規(guī)出具，仍使用該保函，以**公司、**公司的名義在重行成都分行貸款1.12億。經(jīng)查，該保函上加蓋的攀枝花交通銀行的行政章和法人章均系王某某安排羅某某偽造。

2016年3月左右，經(jīng)被告人閆某某居中介紹，被告人羅某某再次伙同王某某、趙某某以攀枝花交通銀行的名義違規(guī)給**公司出具借款擔(dān)保用于借款。被告人楊某某明知系違規(guī)出具的保函，受王某某指使而違規(guī)加蓋攀枝花交通銀行的行政公章和法人章。詹某某、閆某某明知攀交行的擔(dān)保系違規(guī)出具，仍幫助羅某某等人以**公司流動資金為由向美的集團(tuán)借款2.5億元。2.5億元借款到期，**工貿(mào)公司無力償還。

二、2016年，被告人李某甲伙同被告人王某某、趙某某、陳某某、夏某某、周某某違規(guī)為**房地產(chǎn)公司向杭州**公司融資2.2億元的擔(dān)保方太平保險公司成都分公司提供反擔(dān)保。被告人楊某某明知系違規(guī)出具的保函，受王某某指使而違規(guī)加蓋攀枝花交通銀行的行政公章和法人章。**公司該2.2億元融資款，到期不能償還。

三、被告人李某乙，系**公司**經(jīng)理，受**公司的委派，負(fù)責(zé)與**世紀(jì)公司聯(lián)系落實(shí)和推進(jìn)企業(yè)貸款保證保險新業(yè)務(wù)。李某乙在與**世紀(jì)公司協(xié)調(diào)辦理**公司融資2.2億元項目過程中，利用職務(wù)上的便利，非法收受**世紀(jì)公司實(shí)際控制人夏某某所送人民幣11萬元，并為**世紀(jì)在辦理**公司融資項目過程中謀取不正當(dāng)利益，給國家和人民利益造成了重大損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍材料、提取筆錄、扣押清單、鑒定報告、證人證言，被告人王某某、趙某某等的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、王某某、楊某某身為國家金融機(jī)構(gòu)工作人員，違反規(guī)定，為**公司、**公司、**公司出具擔(dān)保的行為；被告人羅某某、李某甲、陳某某、閆某某、夏某某、詹某某、周某某伙同國家金融機(jī)構(gòu)工作人員違規(guī)出具金融票據(jù)并使用該違規(guī)的票據(jù)進(jìn)行擔(dān)保借款的行為，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以違規(guī)出具金融票證罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某乙，身為國家工作人員，利用自己職務(wù)上的便利，收受夏某某支付的好處費(fèi)11萬元，為其謀取利益的行為，對國家和人民利益造成了重大損失，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。

被告人夏某某，為謀取非法利益，給予國家工作人員李某乙11萬元好處費(fèi)的行為，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民法院

檢察官：劉鵬

2020年4月23日

附：

1.被告人陳某某、李某甲、閆某某、羅某某、詹某某、夏某某現(xiàn)羈押于攀枝花市鹽邊縣看守所；

2、被告人趙某某、王某某、李某乙、周某某、楊某某現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

3、案卷材料127冊。_?