正陽縣人民檢察院　

起?訴?書

正檢二部刑訴〔2021〕15號　

被告人趙某某，男，20**年1月17日出生，身份證號：4128******，漢族，初中畢業(yè)，群眾，無業(yè)，現(xiàn)住河南省正陽縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年10月11日被正陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年11月16日被正陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被正陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，20**年6月18日出生，身份證號：411******，漢族，高中畢業(yè)，群眾，無業(yè)，現(xiàn)住河南省正陽縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年10月11日被正陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年11月16日被正陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被正陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號：xxxx，漢族，大專肄業(yè)，群眾，無業(yè)，現(xiàn)住河南省正陽縣蘭青鄉(xiāng)楊樓村沈莊。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年10月11日被正陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年11月16日被正陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被正陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由正陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、王某某、沈某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月14日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和于2021年1月21日已分別告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來，被告人趙某某在明知他人用銀行卡、手機卡從事違法活動的情況下，為獲取利益，將本人和女朋友張某某的銀行卡、手機卡進行轉(zhuǎn)賣，并收購?fù)跄衬?、沈某某、劉某某（另案處理）等人的銀行卡、手機卡進行轉(zhuǎn)賣。被告人王某某、沈某某、劉某某（另案處理）明知被告人趙某某在買賣銀行卡、手機卡用于違法活動，為獲取利益，使用自己的身份信息辦理銀行卡、手機卡出售于被告人趙某某。經(jīng)查明，關(guān)于本案犯罪嫌疑人利用被告人趙某某等人銀行卡實施違法犯罪活動涉及金額人民幣共計1108591.6元，其中被告人趙某某及張某某銀行卡涉及人民幣230562元，被告人王某某銀行卡涉及人民幣239066.7元，被告人沈某某銀行卡涉及金額人民幣354668元，劉某某（另案處理）銀行卡涉及金額人民幣284294.9元。具體如下：

1、關(guān)于犯罪嫌疑人利用被告人趙某某及張某某銀行卡實施違法活動情況，共涉及金額人民幣230562元。

（1）2019年9月3日，犯罪嫌疑人以網(wǎng)上刷單為由讓朱某轉(zhuǎn)賬，后朱某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx7，開戶名：趙某某）轉(zhuǎn)賬人民幣3788元；

（2）2020年4月20日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓臧某某轉(zhuǎn)賬，后臧某某向賬戶（中國建設(shè)銀行：xxxx9，開戶名：趙某某）轉(zhuǎn)賬人民幣26200元；

（3）2020年4月20日，犯罪嫌疑人以網(wǎng)絡(luò)刷單為由讓張某某轉(zhuǎn)賬，后張某某向賬戶（中國建設(shè)銀行：xxxx9，開戶名：趙某某）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元；

（4）2020年4月20日，犯罪嫌疑人以網(wǎng)絡(luò)刷單為由讓張某轉(zhuǎn)賬，后張某用滕某某銀行卡向賬戶（中國建設(shè)銀行：xxxx9，開戶名：趙某某）轉(zhuǎn)賬人民幣14000元；

（5）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓張某某轉(zhuǎn)賬，后張某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx6，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣35000元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（6）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓彭某轉(zhuǎn)賬，后彭某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx6，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（7）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓范某某轉(zhuǎn)賬，后范某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx6，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣6300元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（8）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓李某某轉(zhuǎn)賬，后李某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx6，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣3500元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（9）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓葛某某轉(zhuǎn)賬，后葛某某向賬戶（中國工商銀行：xxxx8，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣898元錢，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（10）2020年6月4日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓吳某某轉(zhuǎn)賬，后吳某某向賬戶（中國工商銀行：xxxx8，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣4040元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（11）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓朱某某轉(zhuǎn)賬，后朱某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx6，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣60000元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（12）2020年9月3日，犯罪嫌疑人以購物退款為由讓朱某某轉(zhuǎn)賬，后朱某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx7，開戶名：趙某某）轉(zhuǎn)賬人民幣4580元；

（13）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓路某轉(zhuǎn)賬，后路某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx6，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣3300元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（14）2020年6月4日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓石某某轉(zhuǎn)賬，后石某某向賬戶（中國工商銀行：xxxx8，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣1688元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（15）2020年9月3日，犯罪嫌疑人以購物退款為由讓肖某某轉(zhuǎn)賬，后肖某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx7，開戶名：趙某某）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元；

（16）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓姚某某轉(zhuǎn)賬，后姚某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx6，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣19200元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（17）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓李某轉(zhuǎn)賬，后李某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx6，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣9800元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動；

（18）2020年6月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓范某轉(zhuǎn)賬，后范某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx6，開戶名：張某某）轉(zhuǎn)賬人民幣20268元，該銀行卡系張某某在不知情的情況下轉(zhuǎn)借趙某某，后趙某某將卡出售于他人實施違法犯罪活動。

2、關(guān)于犯罪嫌疑人利用被告人王某某銀行卡實施違法活動情況，共涉及金額人民幣239066.7元。

（1）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓何某某轉(zhuǎn)錢，后何某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣18000元；

（2）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓郭某轉(zhuǎn)錢，后郭某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣12800元；

（3）2020年6月6日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓曾某轉(zhuǎn)賬，后曾某向賬戶（中國工商銀行：xxxx4，開戶名：王某某）共計轉(zhuǎn)賬33644元；

（4）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓賴某某轉(zhuǎn)錢，后賴某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣23456元；

（5）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓徐某某轉(zhuǎn)錢，后徐某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣9997元；

（6）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓馬某某轉(zhuǎn)錢，后馬某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣9000元；

（7）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓周某某轉(zhuǎn)錢，后周某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣3400元；

（8）2020年6月5日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓林某轉(zhuǎn)錢，后林某向賬戶（中國工商銀行：xxxx4，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣1866元；

（9）2020年6月6日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓劉某某轉(zhuǎn)錢，后劉某某以雷某銀行卡向賬戶（中國工商銀行：xxxx4，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣15984元；

（10）2020年6月4日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓吳某某轉(zhuǎn)錢，后吳某某向賬戶（中國工商銀行：xxxx4，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣3000元；

（11）2020年6月4日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓楊某轉(zhuǎn)錢，后楊某向賬戶（中國工商銀行：xxxx4，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣898元；

（12）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以網(wǎng)絡(luò)購物理賠為由讓李某某轉(zhuǎn)錢，后李某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣5621.7元；

（13）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓紹某某轉(zhuǎn)錢，后紹某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣14300元；

（14）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓施某某轉(zhuǎn)錢，后施某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣18800元；

（15）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓王某某轉(zhuǎn)錢，后王某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣23200元；

（16）2020年6月13日，犯罪嫌疑人以注銷大學(xué)生貸款賬戶為由讓周某某轉(zhuǎn)錢，后周某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3，開戶名：王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣45100元。

3、關(guān)于犯罪嫌疑人利用被告人沈某某銀行卡實施違法活動情況，共涉及金額人民幣354668元。

（1）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓馬某某轉(zhuǎn)賬，后馬某某讓朋友盛某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣26000元；

（2）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓梁某轉(zhuǎn)賬，后梁某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣9000元；

（3）2020年6月30日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓陳某轉(zhuǎn)賬，后陳某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元；

（4）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓李某轉(zhuǎn)賬，后李某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣10004元；

（5）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓萬某某轉(zhuǎn)賬，后萬某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元；

（6）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓方某某轉(zhuǎn)賬，后方某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣36000元；

（7）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓劉某轉(zhuǎn)賬，后劉某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣20722元；

（8）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓覃某某轉(zhuǎn)賬，后覃某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣5000元；

（9）2020年7月4日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓程某某轉(zhuǎn)賬，后程某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣3899元；

（10）2020年7月4日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓何某某轉(zhuǎn)賬，后何某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣8800元；

（11）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓金某某轉(zhuǎn)賬，后何某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣9099元；

（12）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓梁某某轉(zhuǎn)賬，后梁某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣34888元；

（13）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓羅某轉(zhuǎn)賬，后羅某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣4599元；

（14）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓沈某轉(zhuǎn)賬，后沈某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣72090元；

（15）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓吾某轉(zhuǎn)賬，后吾某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣14300元；

（16）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓楊某轉(zhuǎn)賬，后楊某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣100元；

（17）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓姚某某轉(zhuǎn)賬，后姚某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣5000元；

（18）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓曾某某轉(zhuǎn)賬，后曾某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣7000元；

（19）2020年7月4日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓張某某轉(zhuǎn)賬，后張某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣1688元；

（20）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓張某某轉(zhuǎn)賬，后張某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣4599元；

（21）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓祝某某轉(zhuǎn)賬，后祝某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣3000元；

（22）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓劉某某轉(zhuǎn)賬，后劉某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣880元；

（23）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓李某某轉(zhuǎn)賬，后李某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx2，開戶人：沈某某）轉(zhuǎn)賬人民幣48000元。

4、關(guān)于犯罪嫌疑人利用劉某某（另案處理）銀行卡實施違法活動情況，共涉及金額人民幣284294.9元。

（1）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓侯某某轉(zhuǎn)賬，后侯某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣10888元；

（2）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓錢某某轉(zhuǎn)賬，后錢某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元；

（3）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以網(wǎng)上叫兼職小姐為由讓張某某轉(zhuǎn)賬，后張某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣8000元；

（4）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓蘇某某轉(zhuǎn)賬，后蘇某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣31888.9元；

（5）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓梁某某轉(zhuǎn)賬，后梁某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣66366元；

（6）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓楊某某轉(zhuǎn)賬，后楊某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣6899元；

（7）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓梁某轉(zhuǎn)賬，后梁某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣899元；

（8）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓張某某轉(zhuǎn)賬，后張某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣5076元；

（9）2020年6月30日，犯罪嫌疑人以辦理貸款為由讓陳某轉(zhuǎn)賬，后陳某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣888元；

（10）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓左某某轉(zhuǎn)賬，后左某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣8112元；

（11）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓郭某某轉(zhuǎn)賬，后郭某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元；

（12）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓楊某某轉(zhuǎn)賬，后楊某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣1688元；

（13）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓李某轉(zhuǎn)賬，后李某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣35004元；

（14）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓陳某轉(zhuǎn)賬，后陳某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣5724元；

（15）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓肖某轉(zhuǎn)賬，后肖某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣33688元；

（16）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓萬某某轉(zhuǎn)賬，后萬某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣30000元；

（17）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓陳某某轉(zhuǎn)賬，后陳某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣1699元；

（18）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓方某某轉(zhuǎn)賬，后方某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣1899元；

（19）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓劉某轉(zhuǎn)賬，后劉某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣6888元；

（20）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓程某轉(zhuǎn)賬，后程某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣3500元；

（21）2020年7月2日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓覃某某轉(zhuǎn)賬，后覃某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣11500元；

（22）2020年7月3日，犯罪嫌疑人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由讓伍某某轉(zhuǎn)賬，后伍某某向賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4，開戶人：劉某某）轉(zhuǎn)賬人民幣1688元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人田某某、張某某、李某某、侯某某、錢某某、楊某某、梁某、李某、方某某等人的證言；

3.被告人趙某某、王某某、沈某某的供述和辯解；

4.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某、王某某、沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某、王某某、沈某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其三人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、王某某、沈某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

正陽縣人民法院

檢察官：李海燕

??????檢察官：劉??坤

2021年2月9日

附件：

1.被告人趙某某、王某某、沈某某現(xiàn)羈押于正陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)玖冊；

3.證人名單一份；

4.認罪認罰具結(jié)書三份；

5.量刑建議書一份。