重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝墊檢刑訴〔2020〕456號(hào)

被告人趙某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421281976********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省潁上縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)**戶，現(xiàn)住福建省廈門(mén)市同安區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年7月3日至7月8日臨時(shí)寄押于安徽省潁上縣看守所，同年7月9日被重慶市墊江縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被重慶市墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221980********，漢族，初中文化，墊江縣**廠工人，戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市墊江縣**街道**小區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月9日被重慶市墊江縣公安局刑事拘留，同年5月12日被重慶市墊江縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人蘭某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311984********，漢族，初中文化，墊江縣**廠工人，戶籍所在地及住所地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月9日被重慶市墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221972********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市墊江縣**街道**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月9日被重慶市墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221970********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市墊江縣**小區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月9日被重慶市墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221981********，漢族，初中文化，墊江縣**廠工人，戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住重慶市墊江縣**街道**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月9日被重慶市墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221977********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住所地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月9日被重慶市墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、汪某某、蘭某某、王某某、陳某甲、余某某、尹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及在審查起訴階段依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、辯護(hù)人及被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人趙某某邀約被告人王某某等人通過(guò)微信、支付寶二維碼、銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，趙某某按轉(zhuǎn)賬金額的0.5%至0.75%支付王某某提成，趙某某得0.25%提成；同年9月，被告人汪某某和尹某某等人經(jīng)王某某介紹認(rèn)識(shí)趙某某，使用相同方式幫助趙某某轉(zhuǎn)移贓款，趙某某按0.3%至0.75%支付汪某某、尹某某提成，趙某某得0.25%提成。2019年12月至2020年5月，被告人蘭某某、余某某、陳某甲和陳某乙（另案處理）等人又陸續(xù)通過(guò)汪某某的介紹，使用相同方式幫助趙某某轉(zhuǎn)賬，趙某某通過(guò)汪某某支付蘭某某、余某某和陳某甲等人0.3%至0.75%的提成，汪某某得0.25%提成，趙某某得0.25%提成。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年8月31日，陜西省洛川縣郭某某在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款被詐騙5770元，其中被告人王某某通過(guò)其重慶銀行卡（卡號(hào)62309611000********）收取2881元和2889元，共計(jì)5770元。

2.2019年8月31日，湖南省婁底市肖某甲在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款被詐騙10000元，其中被告人王某某通過(guò)其重慶銀行卡（卡號(hào)62309611000********）收取肖某甲3000元。

3.2019年9月8日，云南省文山州馬關(guān)縣楊某某在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款被詐騙17100元，其中被告人王某某通過(guò)其農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284804786********）收取楊某某3100元、2000元和12000元，共計(jì)17100元。

4.2019年9月11日，內(nèi)蒙古牙克石市張某某在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款被詐騙40000元，其中被告人汪某某通過(guò)其工商銀行卡（卡號(hào)62220331000********）收取張某某6000元。

5.2020年3月30日，浙江省溫嶺市陳某丙通過(guò)手機(jī)短信鏈接申請(qǐng)貸款被騙10000元，被告人尹某某通過(guò)其農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284804784********）收取陳某丙朋友葉某某轉(zhuǎn)賬10000元。

6.2020年3月27日至4月23日期間，重慶市合川區(qū)肖某乙被人以在賭博網(wǎng)站充值玩游戲?yàn)槊p騙，其中被告人陳某甲通過(guò)其支付寶賬戶1822510****收取肖某乙21200元，陳某乙通過(guò)其支付寶賬戶1521369****收取肖某乙1494元。

7.2020年4月25日，浙江省樂(lè)清市蔡某某在刷單群被人以買(mǎi)大小、單雙的賭博方式詐騙85900元，被告人蘭某某通過(guò)其中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166132000********）收取蔡某某支付寶轉(zhuǎn)賬共計(jì)85900元。

8.2020年4月24日至5月28日期間，河南省登封市郝某某被人以在博彩網(wǎng)站充值玩游戲的方式詐騙，其中余某某通過(guò)其農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284804789********）收取郝某某20280元。

綜上，被告人趙某某涉案金額170744元，被告人汪某某涉案金額134874元；被告人蘭某某涉案金額85900元；被告人王某某涉案金額41870元；被告人陳某甲涉案金額21200元；被告人余某某涉案金額20280元；被告人尹某某涉案金額10000元。

2020年5月8日，被告人蘭某某、汪某某、尹某某、王某某、余某某、陳某甲先后被抓獲；2020年7月2日，被告人趙某某被抓獲。七名被告人到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、寄押證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)、接受證據(jù)材料清單等書(shū)證；

2.證人張某某、楊某某、肖某甲、郭某某、蔡某某、肖某乙、陳某丙、郝某某等人的證言；同案人陳某乙的供述和辯解；

3.被告人趙某某、汪某某、蘭某某、王某某、余某某、陳某甲、尹某某的供述和辯解；

4.涉案微信賬戶信息及交易明細(xì)、支付寶信息及交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人趙某某、汪某某、蘭某某、王某某、余某某、陳某甲、尹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、汪某某、蘭某某、王某某、余某某、陳某甲、尹某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中趙某某、汪某某的情節(jié)嚴(yán)重，七人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。七名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人趙某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人汪某某、蘭某某、王某某、余某某、陳某甲、尹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；七名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。故建議判處趙某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；汪某某有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金；蘭某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金；王某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金；陳某甲、余某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；尹某某拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢??察??官?楊??春

??????????????????????????????檢察官助理?楊姝聯(lián)

??????????????????????????????2020年10月27日

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附件：1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于墊江縣看守所；被告人汪某某（聯(lián)系電話1592365****）、蘭某某（聯(lián)系電話1993638****）、王某某（聯(lián)系電話1887545****）、陳某甲（聯(lián)系電話1365841****）、余某某（聯(lián)系電話1832505****）、尹某某（聯(lián)系電話1521338****）取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《證人名單》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份