江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2019〕392號

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3503211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月17日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月22日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人漢某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5335251993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣**鄉(xiāng)**村委會**組。被告人漢某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月22日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結，以被告人趙某某、漢某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月23日已告知二被告人有權委托辯護人，同日已告知三被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年6月6日將本案退回南京市公安局溧水分局補充偵查，該分局于2019年7月6日重新移送審查起訴。2019年5月23日、2019年8月6日，本院分別依法延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月期間，被告人趙某某、漢某甲明知翁某某（另案處理）讓其幫忙所取錢款系犯罪所得的情況下，為賺取好處費，仍然在云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)多家銀行多次幫助快速取出詐騙錢款，被告人趙某某單獨或安排被告人漢某甲取款共計人民幣74229.2元，被告人漢某甲參與取款人民幣64529.2元。具體犯罪事實分入如下：

1.2018年12月19日至22日期間，詐騙人員通過電話、微信聯(lián)系被害人樊某某以幫其辦理貸款需要匯款制作銀行流水清單為由，騙被害人樊某某通過支付寶、微信綁定的中國工商銀行卡（卡號62155813040********）轉賬至戶名為牛某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220800********）共計人民幣29990元。后上述款項在POS機被消費、提現(xiàn)，并最終快速轉賬至被告人趙某某的云南省農(nóng)村信用社聯(lián)社銀行卡（卡號62319000001********）人民幣9770.2元，轉賬至戶名為漢某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284833086********）人民幣9700元，被告人趙某某持上述農(nóng)村信用社聯(lián)社銀行卡取款人民幣20000元，并安排被告人漢某甲持上述漢某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行卡取款人民幣40000元。

2.2018年12月23日至25日期間，詐騙人員通過電話聯(lián)系被害人陳某某，以幫其辦理貸款需要匯款制作銀行流水清單為由，騙被害人陳某某先后通過其中國工商銀行卡（卡號62172343010********）轉賬及ATM機存款至戶名為羅某某的中國工商銀行卡（卡號62122617180********）、戶名為柳某某的中國工商銀行卡（卡號62122616020********）共計人民幣180000元。后上述款項被在POS機消費、提現(xiàn)，并最終快速轉賬至戶名為李某甲的鎮(zhèn)康縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行卡（卡號62236904********）人民幣39917元，被告人趙某某安排被告人漢某甲持李某甲的上述銀行卡取款人民幣40000元。

3.2018年12?月25日至26日期間，詐騙人員通過電話聯(lián)系被害人李某乙，以幫其辦理貸款需要匯款制作銀行流水清單為由，騙被害人李某乙通過中國農(nóng)業(yè)銀行ATM機存入戶名為滿某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305202500********）共計人民幣15000元。后上述款項被在POS機消費、提現(xiàn)，并最終快速轉賬至被告人漢某甲持有的中國郵政儲蓄銀行卡（卡號62215073000********）人民幣14842元，被告人趙某某安排被告人漢某甲持該郵政儲蓄銀行卡取款人民幣40000元。

被告人漢某甲、趙某某分別于2019年1月16日、17日被公安民警抓獲，其到案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人趙某某、漢某甲的戶籍資料、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人高某某、李某甲等人的證言；

3.被害人陳某某、李某乙、樊某某的陳述；

4.被告人趙某某、漢某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局溧水分局制作的檢查、辨認筆錄；

6.南京市公安局溧水分局調(diào)取的取款視頻等視聽資料。

本院認為，被告人趙某某、漢某甲伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某某、漢某甲伙同他人共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構成共同犯罪。被告人趙某某、漢某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察員：蘇瑞亮

2019年8月21日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于南京市溧水區(qū)看守所，被告人漢某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.適用簡易程序建議書1份。