杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕24號

被告人趙某某，男，1992年**月**日出生，漢族，身份證號碼2201031992********，文化程度大專，戶籍所在地吉林省長春市寬城區(qū)**路**胡同**號，江蘇**生物科技有限公司蕭山**分公司負(fù)責(zé)人。因本案，于2019年4月15日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月20日被依法逮捕。

被告人楊某某，女，1989年**月**日出生，漢族，身份證號碼1307231989********，文化程度初中，戶籍所在地河北省張家口市康?？h**鄉(xiāng)**村**號，江蘇**生物科技有限公司蕭山**分公司總經(jīng)理。因本案，于2019年4月15日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月20日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，漢族，身份證號碼3412211991********，文化程度初中，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號，江蘇**生物科技有限公司蕭山**分公司總監(jiān)。因本案，于2019年4月15日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、楊某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次，依法延長審查期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年底，被告人趙某某受毛某某（另案處理）指派，在杭州市蕭山區(qū)成立江蘇**投資管理有限公司蕭山分公司。2016年6月16日，被告人趙某某成立江蘇**生物科技有限公司蕭山**分公司。被告人趙某某擔(dān)任江蘇**投資管理有限公司蕭山分公司、江蘇**生物科技有限公司蕭山**分公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營；被告人楊某某先后擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理，2017年1月開始擔(dān)任江蘇**生物科技有限公司蕭山**分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理；被告人李某甲先后擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理，2017年2月開始擔(dān)任江蘇**生物科技有限公司蕭山**分公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司管理。被告人趙某某、楊某某、李某甲在未取得國務(wù)院銀行業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可證的情況下，對外以江蘇**投資管理有限公司、江蘇**生物科技有限公司開發(fā)**水電、**飲料廠產(chǎn)業(yè)升級、**飲料廠**股權(quán)上市等項(xiàng)目為名，主要針對老年人群，許以7%-15%?的高額回報(bào)，并簽訂相應(yīng)的投資合同，面向不特定社會公眾非法吸收資金。截止到案發(fā)，共計(jì)向180余人，累計(jì)吸收資金約2487余萬元，造成損失約2253余萬元。

案發(fā)后，被告人趙某某、楊某某、李某甲如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、函、協(xié)助查封通知書、查封清單、不動產(chǎn)情況表、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、購房協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、公司章程等；

2.證人證言：證人羅某某、韋某某、虞某某、程某某、盛某某的證言、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人徐某某、來某某、許某乙、倪某某、施某某、薛某某、許某丙、康某某等人的陳述；

4.被告人供述與辯解及同案人供述：被告人趙某某、楊某某、李某甲的供述和辯解，同案人李某乙、陳某某、顧某某、熊某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、楊某某、李某甲違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。案發(fā)后，被告人趙某某、楊某某、李某甲如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?????????????????????????????????????

檢??察??員：于志強(qiáng)

?二○二○年一月十七日

附：1、被告人趙某某、楊某某、李某甲被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、案卷材料33冊

3、適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書1份

4、具結(jié)書3份

5、量刑建議書3份