湖北省公某某人民檢察院

起?訴?書

鄂公檢二部刑訴〔2020〕83號

被告人趙某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4210221975********，漢族，中專文化，經(jīng)商。出生地湖北省公某某，戶籍所在地公某某**鎮(zhèn)**村**組，住公某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月5日被公某某公安局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由公某某公安局執(zhí)行。

被告人杜某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4210221981********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省公某某，住公某某**鎮(zhèn)**村**組，住公某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月21日被公某某公安局取保候?qū)彛?020年5月13日經(jīng)我院決定逮捕，次日由公某某公安局執(zhí)行。

本案由公某某公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、杜某某涉嫌非法經(jīng)營罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（2020年2月16日至2020年3月2日、2020年5月3日至2020年5月17日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年3月3日至2020年4月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月29日，被告人趙某某在公某某煙草局辦理了煙草專賣零售許可證，與被告人杜某某二人共同出資，在公某某等地經(jīng)營卷煙。2018年10月22日，趙某某與杜某某因同年5月18日無證運(yùn)輸卷煙，被湖南省新邵縣煙草專賣局行政處罰；2019年1月21日，趙某某與杜某某又因2018年9月2日無證運(yùn)輸卷煙，被公某某煙草專賣局被行政處罰。2019年3月6日，趙某某因一年內(nèi)兩次被煙草專賣局處罰，被取消從事煙草專賣業(yè)務(wù)的資格。

2018年9月5日，被告人趙某某、杜某某在明知趙某某的煙草專賣許可證因面臨第二次處罰將被注銷的情況下，為逃避執(zhí)法部門監(jiān)管的犯罪需要，使用虛假營業(yè)執(zhí)照向隨州市曾都區(qū)煙草專賣局申請煙草專賣零售許可證，后未在隨州市實(shí)際經(jīng)營，二人繼續(xù)在公某某或異地收購他人卷煙，銷售至公某某、湖南省、廣東省等地。

2019年3月至9月，被告人趙某某、杜某某多次通過張某某（另案處理）及網(wǎng)絡(luò)購買卷煙，其中向張某某購得卷煙12826條，金額666586元。趙某某、杜某某將購得的卷煙銷售給曹某某、侯某某、田某某、王某某、吳某甲、席某某、吳某乙、陳某某等人，銷售金額共計(jì)833800元，具體事實(shí)分述如下：

1.2019年8月12日，被告人趙某某向曹某某銷售黃鶴樓等卷煙，曹某某將10330元購煙款轉(zhuǎn)賬給趙某某。

2.2019年9月7日，被告人趙某某向侯某某銷售黃鶴樓、芙蓉王等卷煙，侯某某將14728元購煙款轉(zhuǎn)賬給趙某某。

3.2019年7月29日，被告人趙某某向田某某銷售卷煙，田某某將28570元購煙款轉(zhuǎn)賬給趙某某。

4.2019年8月至9月，被告人趙某某三次向王某某銷售黃鶴樓、中華等卷煙，王某某將33525元購煙款轉(zhuǎn)賬給趙某某。

5.2019年7月，被告人趙某某兩次向吳某甲銷售黃鶴樓等卷煙，吳某甲將48126元購煙款轉(zhuǎn)賬給趙某某。

6.2019年7月至8月，被告人趙某某多次向席某某銷售利群、雄獅等卷煙，席某某將123611元購煙款轉(zhuǎn)賬給趙某某。

7.2019年7月至10月，被告人趙某某多次向吳某乙銷售黃鶴樓卷煙，吳某乙將197690元購煙款轉(zhuǎn)賬給趙某某。

8.2019年7月至9月，被告人趙某某多次向陳某某銷售黃鶴樓卷煙，陳某某將377220元購煙款轉(zhuǎn)賬給趙某某。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

查獲的卷煙（照片）；2.轉(zhuǎn)賬憑證、記賬本等書證；3.證人吳某乙、陳某某、吳某甲等人的證言；4.被告人趙某某、杜某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、杜某某違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營卷煙，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省公某某人民法院

檢??察??長：??李濤

2020年5月15日

附：

1.被告人趙某某、杜某某現(xiàn)羈押于公某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單1份。