北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢公訴刑訴〔2017〕899號

被告單位**管理集團(tuán)有限公司（原**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司），組織機(jī)構(gòu)代碼：78550****，單位地址：北京市東城區(qū)**座**室，法定代表人侯某某。

訴訟代表人江某某，男，1969年**月**日出生，系**管理集團(tuán)有限公司**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**，聯(lián)系方式：1851010****。

被告人趙某某，女，1952年**月**日出生，公民身份號碼1101011952********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司丙分部負(fù)責(zé)人，住北京市東城區(qū)**里**樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月27日被北京市公安局東城分局刑事拘留，于2017年4月28日被北京市公安局東城分局取保候?qū)?，?017年10月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份號碼1101011956********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司丙分部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地北京市東城區(qū)**巷**號，現(xiàn)住北京市東城區(qū)**胡同**號院**門**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月26日被北京市公安局東城分局刑事拘留，于2017年4月27日被北京市公安局東城分局取保候?qū)?，?017年10月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，女，1946年**月**日出生，公民身份號碼1101011946********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司甲分部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地北京市西城區(qū)**胡同**號**門**號，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月26日被北京市公安局東城分局刑事拘留，于2017年4月28日被北京市公安局東城分局取保候?qū)彛?017年10月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，女，1940年**月**日出生，公民身份號碼1101051940********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司乙分部業(yè)務(wù)員，住北京市朝陽區(qū)**街**號院**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月26日被北京市公安局東城分局刑事拘留，于2017年4月28日被北京市公安局東城分局取保候?qū)?，?017年10月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、李某甲、閆某某、蘇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年10月11日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位**管理集團(tuán)有限公司于2007年至2016年間，經(jīng)該公司法定代表人、董事長侯某某決定，在北京市東城區(qū)、朝陽區(qū)、海淀區(qū)、門頭溝區(qū)等地先后成立**管理集團(tuán)有限公司甲分部、丙分部、乙分部、丁分部、戌分部等集團(tuán)公司分支機(jī)構(gòu)。被告人趙某某任丙分部負(fù)責(zé)人，被告人李某甲任丙分部業(yè)務(wù)員，被告人閆某某任甲分部業(yè)務(wù)員，被告人蘇某某任乙分部業(yè)務(wù)員。集團(tuán)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以報刊、宣講會、基地考察等形式向社會公開宣傳集團(tuán)旗下黃山徽州文化園二期、成都及重慶農(nóng)超對接等項目，并以**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的身份，面向社會不特定投資人簽訂《借款協(xié)議書》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》等，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。自2013年至案發(fā)，共計吸收一千余名投資人投資款4億余元，尚有其他投資人投資款待查。其中，被告人趙某某共計吸收周某某、劉某甲等人人民幣1700余萬元；被告人李某甲共計吸收姚某某、宋某某等人人民幣5700余萬元；被告人閆某某共計吸收韓某某、翟某某等人人民幣1500余萬元；被告人蘇某某共計吸收王某某、張某某等人人民幣400余萬元。

四被告人均于2017年4月26日被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：在案《借款協(xié)議書》、銀行轉(zhuǎn)賬流水、**專用票據(jù)、工商注冊登記表等書證；2.證人證言：投資人李某乙、邵某某、劉某乙等人的證言；3被告人的供述和辯解：被告人趙某某、李某甲等人的供述和辯解；4.鑒定意見：中逸會計師事務(wù)所出具的司法鑒定意見書、北京信諾司法鑒定所出具的司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄；6.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告單位**管理集團(tuán)有限公司違反國家法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、李某甲、閆某某、蘇某某作為**管理集團(tuán)有限公司直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，四被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??員：??王蕾蕾

代理檢察員：??杜興府

2017年12月28日

附：

1.被告人趙某某、李某甲、閆某某、蘇某某現(xiàn)均在其住所地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料共一百二十八冊。