湖南省安鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書

湘安檢刑刑訴〔2020〕159號　

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4407811991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地廣東省**，住**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年9月25日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某輝，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505241986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省**，住**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年9月25日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某福，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505241986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省**，住**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年9月25日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、李某輝、李某福涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人趙某某在明知他人使用銀行卡進(jìn)行非法交易、轉(zhuǎn)取違法資金的情況下仍然將自己購買的蘇某某(另案處理)的銀行卡“四件套”賣給自己的上線歐某某(外號:老吹)，其中蘇某某收購的黃某某(另案處理)和何某某(另案處理)辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡銀行流水為965451.4元和910575元，且被告人趙某某通過買賣銀行卡非法獲利11935元，另外被告人趙某某通過提供刷臉幫助將其卡內(nèi)1799317元與被告人李某輝、李某福共同支付結(jié)算給他人。

被告人李某輝、李某福通過老鄉(xiāng)李某志的介紹在歐某某位于廣東省**的租住屋內(nèi)通過電腦軟件“飛機(jī)”內(nèi)的群聊信息幫助支付結(jié)算，將被告人趙某某和歐某某購買的銀行卡內(nèi)收到的違法資金按照“飛機(jī)”群聊內(nèi)的消息指令將錢轉(zhuǎn)到相應(yīng)的銀行卡內(nèi)。其中被告人李某輝負(fù)責(zé)晚上8點(diǎn)至早上8點(diǎn)的轉(zhuǎn)賬任務(wù)，操作50天左右，非法獲利10333元，幫助支付結(jié)算金額210多萬。被告人李某福負(fù)責(zé)早上8點(diǎn)至晚上8點(diǎn)的轉(zhuǎn)賬任務(wù)，操作近半個(gè)月，幫助支付結(jié)算金額1319090元。

各被告人到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、案件揭發(fā)及抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.被害人吳某的陳述；3.證人顏某某、王某某等人的證言；4.被告人趙某某、李某輝、李某福的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、李某輝、李某福對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、李某輝、李某福明知他人利用網(wǎng)絡(luò)信息實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省安鄉(xiāng)縣人民法院　

檢??察??官：熊宜祥

檢察官助理：潘??佳

2020年12月9日　

附件：

1．被告人趙某某、李某輝、李某?，F(xiàn)羈押于安鄉(xiāng)縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4．《量刑建議書》一份。

5．隨案移交物品銀行卡三張。