上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕4978號

被告人常某某，女，1982年**月**日生，公民身份號碼1301851982********,漢族，初中文化，戶籍在河北省石家莊市鹿泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月23日延長刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4509811994********，漢族，初中文化，戶籍在廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年1月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月20日延長刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼5321231998********,漢族，初中文化，戶籍在云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月17日延長刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4108231993********,漢族，初中文化，戶籍在河南省武陟縣**鎮(zhèn)**村**街**號。2020年1月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月23日延長刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4325241994********，漢族，大專文化，戶籍在湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年1月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月17日延長刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼5224261998********，漢族，初中文化，戶籍在貴州省納雍縣**街**巷子余家田壩。2020年1月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月17日延長刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖?。?jīng)審查，于2020年5月20日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2020年6月20日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月底，被告人常某某為非法謀利，明知他人購買以自己名義注冊的空殼公司及在銀行辦理的對公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然專程從河北省石家莊市趕赴秦皇島市，在他人的帶領(lǐng)和幫助下注冊了秦皇島**公司并至中國**銀行**支行辦理了對公賬戶，嗣后出售給他人。

2019年10月底，被告人黃某某為非法謀利，明知他人購買以自己名義注冊的空殼公司及在銀行辦理的對公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然專程從江蘇省蘇州市趕赴南京市，在胥某某、王某某（均另案起訴）等人的帶領(lǐng)和幫助下，注冊了南京**公司并至中國**銀行**支行辦理了對公賬戶，嗣后出售給他人。

2019年11月底，被告人張某某為非法謀利，明知他人購買以自己名義注冊的空殼公司及在銀行辦理的對公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然專程從江蘇省蘇州市趕赴浙江省杭州市，在被告人劉某某等人的帶領(lǐng)和幫助下，注冊了杭州**公司并至中國**銀行**支行辦理了對公賬戶，嗣后出售給他人。

2020年1月1日，被告人趙某某為非法謀利，明知買家購買他人名下QQ號碼可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然向買家銷售他人名下的三個QQ號碼及配套的用于重置QQ密碼的令牌。

2020年1月7日，被告人李某某明為非法謀利，明知他人使用自己的支付寶及綁定的**銀行卡可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然專程從江蘇省蘇州市趕赴廣西壯族自治區(qū)欽州市，將自己的支付寶賬號、密碼及綁定的建設(shè)銀行卡連同手機、身份證有償提供給他人使用。

2020年1月7日，上海**公司出納周某某被詐騙分子利用被告人趙某某出售的上述三個QQ號碼冒用身份騙取該公司人民幣980萬元。嗣后，該筆詐騙得款隨即被詐騙分子通過被告人常某某、黃某某、張某某、李某某名下的公司對公賬戶及個人銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)，其中被告人常某某名下的秦皇島**公司對公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣690余萬元；被告人黃某某名下的南京**公司對公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣198萬元；被告人被告人張某某名下的杭州**公司對公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣480余萬元；被告人李某某名下的建設(shè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)人民幣146萬余元。

2020年1月14日，被告人張某某、趙某某被公安機關(guān)抓獲；2020年1月15日，被告人李某某被公安機關(guān)抓獲；2020年1月17日，被告人黃某某被公安機關(guān)抓獲；2020年1月20日，被告人常某某被公安機關(guān)抓獲；2020年1月21日，被告人劉某某被公安機關(guān)抓獲。被告人張某某、趙某某、李某某、黃某某、常某某、劉某某到案后對于涉案犯罪事實均供認(rèn)不諱。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害單位周某某、常某某、紀(jì)某某、韓某某、何某某的陳述、上海市公安局浦東分局出具的接受證據(jù)清單、相關(guān)QQ聊天記錄截屏，證實**公司被他人使用**、**、**三個QQ號碼冒用身份騙取人民幣980萬元的事實；

2.上海市公安局浦東分局出具的工作情況、公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)、中國**銀行對公賬戶交易明細(xì)、中國**銀行往來戶歷史明細(xì)清單，證實**公司被騙的人民幣980萬元通過涉案個人銀行賬戶及空殼公司對公賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)的情況；

3.證人周某甲、周某乙的證言，證實他們帶領(lǐng)被告人李某某辦理銀行卡后至廣西**一賓館內(nèi)，將手機、身份證、銀行卡提供給他人，供他人轉(zhuǎn)賬使用的事實；

4.上海市公安局浦東分局出具的調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、相關(guān)公司登記注冊材料、營業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對公賬戶材料以及企業(yè)信用信息公示報告，證實秦皇島**公司、南京**公司、杭州**公司登記注冊的情況以及辦理對公賬戶的情況；

5.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實公安機關(guān)從被告人趙某某處扣押到移動電話、筆記本電腦等物品的情況；

6.電子數(shù)據(jù)檢驗筆錄、上海**公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書兩份，證實從被告人趙某某處扣押的移動電話、筆記本電腦中檢出其銷售涉案QQ號碼，以及其在銷售QQ號碼時附帶的令牌工具可以實現(xiàn)重置密碼功能的情況；

7.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某到案的情況；

8.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某的身份情況；

9.被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、劉某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某均判處有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：薛松

檢察官助理：王彧

2020年7月17日

附：

1．被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某現(xiàn)羈押于**號；

2．案卷材料七冊、鑒定報告一冊、被告人趙某某供述一份；

3.《適用簡易程序建議書》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各一份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。