內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕107號

被告人趙明，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1502071971********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前住包頭市昆區(qū)**小區(qū)**棟**座**號。因涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，經(jīng)包頭市公安局決定，于2019年8月29日被刑事拘留；于2019年9月29日，經(jīng)包頭市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局逮捕。

被告人扎拉嘎么吉，綽號某某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1504231984********，蒙古族，中專文化程度，案發(fā)前系二連浩特市**建材城**電器**翻譯人員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗**組**號，捕前住二連浩特市**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法侵入住宅罪，經(jīng)包頭市公安局決定，于2019年10月10日被刑事拘留；于2019年10月31日，經(jīng)包頭市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局逮捕。

被告人胡興武，綽號胡某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼1502041967********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)**道**號街坊**棟**號。1998年因犯非法拘禁罪被包頭市青山區(qū)人民法院判處有期徒刑1年；2004年因犯故意殺人罪被包頭市人民法院判處有期徒刑15年。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)包頭市公安局青山區(qū)分局決定，于2019年11月26日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月23日被青山公安分局逮捕。

本案由包頭市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙明、扎拉嘎么吉、胡興武涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月21日向包頭市檢察院移送審查起訴。包頭市檢察院于2020年4月23日交由本院審查起訴，2020年4月24日本院受理。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年4月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月20日，被害人閆某某通過曹某某認(rèn)識被告人趙明，趙明與閆某某簽訂借款合同，在合同中約定“閆某某于2013年8月20日向趙明借款人民幣200萬元，借款期限一個月，從2013年8月20日至2013年9月20日，閆某某以郭某某（閆某某妻子）的包頭市**塑料彩印包裝有限公司及公司所有設(shè)備作為抵押，按本金每月10%的違約金作為賠償，借款人閆某某，擔(dān)保人曹某某”，李某某（趙明會計）于當(dāng)日給郭某某轉(zhuǎn)賬人民幣194萬元。2013年9月24日至2014年3月30日期間，閆某某共計向趙明還款人民幣159萬元。之后，閆某某無力還款。

2014年8月16日晚趙明與余某某等人在包頭市青山區(qū)**飯店吃飯，閆某某與魯某某等人在青山區(qū)**飯店吃飯，吃飯期間趙明給閆某某打電話讓閆某某來**飯店找他，閆某某與魯某某等人告別后前往**飯店，閆某某在**飯店門口等趙明，大約晚上八點左右，趙明等人將閆某某帶至青山區(qū)**大廈趙明辦公室樓下等曹某某，趙明將閆某某手機扣走。在趙明辦公室內(nèi)，趙明讓閆某某還錢，但閆某某表示沒錢還款并承諾等貨款回來再還，趙明不同意，趙明、胡興武、扎拉嘎么吉對閆某某辱罵，之后余某某離開。趙明、胡興武、扎拉嘎么吉對閆某某拳打腳踢。趙明要求閆某某寫下借條一張“借款人閆某某于2013年8月20日向趙明借款二百萬元整，2013年年底還款壹佰萬元整。2014年元月16日又向趙明借款貳拾萬元整，共計借款貳拾萬元整。備注：以**塑料彩印包裝有限公司5臺塑機2500型號抵押?公司廠房800 做抵押?借款人閆某某”?；并威脅曹某某讓其在借條上寫明“2014年8月16日?曹某某自愿為閆某某擔(dān)保?2014年8月16日”。當(dāng)天晚上十二點多，曹某某稱其愛人來接她，趙明讓曹某某回家。閆某某也要求回家，但趙明不讓閆某某回家，趙明讓胡興武等人帶閆某某至青山區(qū)**路附近一洗浴中心住宿，胡興武等人貼身看管閆某某，不讓閆某某離開。第二天上午，胡興武等人帶閆某某前往曹某某廠子找曹某某，但沒有找到。之后趙明讓胡興武等人帶閆某某回到趙明**大廈辦公室。閆某某在辦公室見到了曹某某等人。魯某某因一直沒有聯(lián)系到閆某某，多次給閆某某打電話，趙明讓閆某某接電話，魯某某等人前往趙明辦公室，之后魯某某等人離開，趙明將閆某某的手機扣走。趙明讓胡興武等人帶閆某某、曹某某前往閆某某位于東河區(qū)的包頭市**塑料彩印包裝有限公司廠，返回途中在**附近，下午五點左右，趙明讓閆某某離開，并將手機給閆某某。

趙明把曹某某帶回**大廈內(nèi)辦公室，強行扣走了曹某某紅色寶馬X1汽車，并給曹某某一輛現(xiàn)代車讓曹某某開現(xiàn)代車代步回家，幾天后趙明的會計張某某找到曹某某稱現(xiàn)代車是自己的車，于是索要回現(xiàn)代車。

2014年10月31日趙明向包頭市青山區(qū)人民法院起訴閆某某、郭某某、曹某某，要求償還借款人民幣120元及相應(yīng)的違約金，并責(zé)令郭某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任、曹某某承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。趙明收到曹某某現(xiàn)金30萬元整和寶馬車一輛作價三十萬元，共計六十萬元。趙明向青山區(qū)法院提出撤銷對被告曹某某的起訴。2015年6月18日，包頭市青山區(qū)人民法院以（2014）包青民初字第2113號民事判決書判決閆某某、郭某某賠償趙明借款本金940000元，支付1940000元的利息（2013.8.20-2013.11.19），支付1440000元的利息（2013.11.20-2014.1.10），支付本金1090000元的利息（2014.1.11-2014.1.14），支付本金940000元利息（2014.1.15始）。2016年3月24日，包頭市中級法院以（2016）內(nèi)02民終405號民事判決書，維持青山法院一審判決。

本院于2020年3月24日以青檢一部刑訴〔2020〕51號起訴書以“趙明、史某某、劉某某、扎拉嘎么吉等四人涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪”向青山區(qū)人民法院移送審查起訴，起訴書已經(jīng)認(rèn)定趙明等人部分犯罪事實，偵查機關(guān)后又發(fā)現(xiàn)被告人趙明等人其他犯罪事實，本院以本起訴書移送審查起訴。被告人趙明、扎拉嘎么吉、胡興武等人系惡勢力，被告人趙明系主要糾集者，扎拉嘎么吉、胡興武等人為一般參與人員。趙明等多人經(jīng)常糾集在一起，在一定區(qū)域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟、社會秩序，被告人趙明向閆某某發(fā)放高利貸，并在討債過程中以霸占、非法剝奪人身自由等手段，2年之內(nèi)，多次實施違法犯罪活動，擾亂生產(chǎn)、生活秩序，社會影響較為惡劣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押清單；

2、書證：常住人口信息，前科證明及判決書，民事判決書及相關(guān)文書，民事判決書、起訴狀、收條，釋放證明，協(xié)議書，協(xié)助凍結(jié)/接觸凍結(jié)財產(chǎn)通知書；

3、證人證言：證人楊某某、魯某某、郭某某、余某某、張某某、柴某某的證言；

4、被害人陳述：被害人曹某某、閆某某的陳述；

5、被告人的供述與辯解：趙明、扎拉嘎么吉、胡興武的供述與辯解；同案史某某、劉某某的供述與辯解；

6、辨認(rèn)筆錄：閆某某、曹某某、魯某某、余某某、柴某某的辨認(rèn)筆錄；

7、視聽資料：光盤：同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人趙明向閆某某發(fā)放高利貸，為索要債務(wù)，伙同扎拉嘎么吉、胡興武，毆打被害人閆某某，非法剝奪閆某某的人身自由，時間長達十五個小時以上，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究三人的刑事責(zé)任。胡興武刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以內(nèi)再犯，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市青山區(qū)人民法院

檢察長：尚震宇

檢察員：于璐璐

2020年5月6日

附：

1.被告人趙明扎拉嘎么吉現(xiàn)羈押于包頭市看守所，胡興武因另犯尋釁滋事罪羈押于青山區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊，光盤十一張。