山東省魚臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

魚檢一部刑訴〔2020〕108號(hào)

被告人趙某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2308221973********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市樺南縣，住樺南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年11月13日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被魚臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人張某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2306231970********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省大慶市林甸縣，住林甸縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年11月27日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被魚臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由魚臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月17日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月27日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月27日補(bǔ)查重報(bào)。

期間，本院于2020年3月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某從2014年8月至2019年1月，在明知**全球（中國）日用品有限公司（簡(jiǎn)稱**公司）通過購買商品獲得加入資格，形成層級(jí)并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)的經(jīng)營模式的情況下，向**公司繳納1200元購買商品成為VIP會(huì)員。為提高自身級(jí)別獲取更多返利，先后發(fā)展各層級(jí)下線會(huì)員祈某某、張某甲、李某某、高某某等人。張某某發(fā)展下線層級(jí)人員遠(yuǎn)超三級(jí)、三十人，達(dá)到**公司高級(jí)皇冠大使等級(jí)，張某某非法獲利2972796.87元。

被告人趙某某從2016年至2019年1月，在明知**公司通過購買商品獲得加入資格，形成層級(jí)并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)的經(jīng)營模式的情況下，向**公司繳納30000元購買商品成為金卡VIP會(huì)員。為提高自身級(jí)別獲取更多返利，先后發(fā)展各層級(jí)下線會(huì)員王某某、宋某某、王某甲、范某某等人，趙某某發(fā)展下線層級(jí)人員遠(yuǎn)超三級(jí)、三十人，趙某某非法獲利1385614.82元。

2019年11月13日，被告人趙某某被抓獲到案；2019年11月26日被告人張某某被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明等書證；2.被告人趙某某、張某某的供述與辯解；3.另案處理人員隋某某、宋某某等人的供述4.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

魚臺(tái)縣人民法院

檢察員：王國軍

2020年7月27日

附：

被告人趙某某、張某某現(xiàn)被羈押于濟(jì)寧市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。