江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鎮(zhèn)經(jīng)檢訴刑訴〔2019〕140號

被告人趙某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼3211211972********，漢族，初中文化，鎮(zhèn)江新區(qū)**中介服務部**，住鎮(zhèn)江市新區(qū)**新城**苑**幢**單元**室。被告人趙某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年10月20日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人劉秋生，江蘇甘露律師事務所律師。

被告人張某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼5002261985********，漢族，大專文化，重慶**人力資源服務有限公司**，住重慶市榮昌區(qū)**街道**路**單元**室。被告人張某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年1月8日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，同年2月3日被分局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護人徐琴，重慶華華律師事務所律師。

辨護人劉艷方，江蘇道金律師事務所律師。

被告人蔣某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5002261985********，漢族，初中文化，重慶**人力資源管理有限公司**，住重慶市榮昌區(qū)**府**幢**室。被告人蔣某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年1月7日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，同年2月3日被該分局取保候?qū)彛?月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護人馬崢榮，江蘇正新律師事務所律師。

被告人謝某某，男，系被告人趙某某的兒子，1993年**月**日出生，身份證號碼3211211993********，漢族，大學文化，江蘇**科技集團有限公司**，住鎮(zhèn)江市新區(qū)**新城**苑**幢**單元**室。被告人謝某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年10月12日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，同年11月10日被該分局取保候?qū)彛?019年2月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3412211998********，漢族，初中文化，大連**信息咨詢有限公司**，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某甲因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2019年2月18日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人朱義順、柳學軍，江蘇南昆侖律師事務所律師。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3412241995********，漢族，初中文化，上海**商務咨詢有限公司**，住安徽省蒙城縣**村**莊**號。被告人王某乙因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2019年2月15日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌騙取出境證件罪，于同年3月22日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人周玉才，江蘇蘇瑞律師事務所律師。

本案由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、張某某、王某甲、謝某某、蔣某某涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪；王某乙涉嫌騙取出境證件罪，于2019年2月25日、5月8日、5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月26日、5月27日、5月9日、5月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人劉秋生、劉艷方、朱義順等人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月8日補查重報。本院于2019年3月26日、2019年6月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年1月，被告人趙某某在其經(jīng)營的鎮(zhèn)江新區(qū)**中介服務部，明知王某丙、朱某某意向出國務工,聯(lián)系重慶**人力資源服務有限公司（以下簡稱重慶公司）辦理出國務工事宜。在工作簽證被拒簽的情況下，重慶公司被告人張某某同意被告人蔣某某找河南**人力資源服務有限公司（以下簡稱河南公司）代辦旅游簽證，張某某并聯(lián)系了法國的工作崗位。趙某某、王某丙和朱某某均同意。河南公司郝某某（另案處理）聯(lián)系大連**信息咨詢有限公司（以下簡稱大連公司）楊某某（另案處理），楊某某指派被告人王某甲負責辦理旅游簽證。王某甲與趙某某聯(lián)系后，明知王某丙、朱某某赴法國務工，委托被告人王某乙代辦旅游簽證。王某乙遂為王某丙、朱某某編造了虛假的工作單位、職務、銀行流水等簽證申請材料，于2018年7月10日引導二人在上海西班牙簽證申請中心遞交申請材料，騙取了赴法國的旅游簽證。同年7月27日，趙某某、王某甲、王某乙將王某丙、朱某某送至上海浦東國際機場，王某乙面授二人如何應對通關時的詢問，二人持旅游簽證離境赴法國從事擠奶工和保姆工作。2019年2月王某丙回國。趙某某獲利1.2萬元人民幣（以下幣種同）；重慶公司獲利1萬元（蔣某某提成2000元）；河南公司獲利3000元；大連公司獲利2.1萬元；王某甲獲利7000元；王某乙獲利1萬元。

二、2018年3月，被告人趙某某在其經(jīng)營的鎮(zhèn)江新區(qū)**中介服務部，明知王某丁意向出國務工，聯(lián)系大連公司辦理旅游簽證出國務工事宜，并指使其兒子被告人謝某某與被告人王某甲聯(lián)系。楊某某與阿拉伯聯(lián)合酋長國當?shù)厝藛T聯(lián)系辦理旅游簽證和提供工作崗位。2018年9月4日，謝某某至武漢機場送王某丁持旅游簽證赴阿拉伯聯(lián)合酋長國從事廚師職業(yè)。趙某某獲利1萬元；大連公司獲利4500元；王某甲獲利1600 元。

三、2018年3月至8月，被告人趙某某在其經(jīng)營的鎮(zhèn)江新區(qū)**中介服務部，明知楊某某、于某某意向出國務工，聯(lián)系大連公司辦理旅游簽證出國務工事宜，并指使被告人謝某某與被告人王某甲聯(lián)系。楊某某與阿拉伯聯(lián)合酋長國當?shù)厝藛T聯(lián)系辦理旅游簽證和提供工作崗位。2018年9月25日，謝某某至武漢機場送楊某某、于某某持旅游簽證赴阿拉伯聯(lián)合酋長國從事發(fā)卡員、保姆工作。2019年2月王某丁回國；2018年10月楊某某回國。趙某某獲利1萬元；大連公司獲利8000元；王某甲獲利3000元。

被告人趙某某、張某某、蔣某某、王某甲、王某乙被抓獲歸案；被告人謝某某接電話通知到案；趙某某、張某某、蔣某某、謝某某、王某甲如實供述了犯罪事實。謝某某退出贓款3.2萬元；重慶公司退出贓款1萬元；王某甲退出贓款1.16萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 簽證、護照、合同、廣告、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照等書證；2.證人楊某某、王某丙、王某丁等人的證言3.被告人趙某某、張某某、王某甲、謝某某、蔣某某、王某乙的供述和辯解4.由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局制作的檢查、辨認、勘驗等筆錄；5.聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人趙某某、謝某某、張某某、蔣某某、王某甲幫助他人以虛假的出入境事由騙取旅游簽證進入法國和阿拉伯聯(lián)合酋長國，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織他人偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；趙某某、謝某某、蔣某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、王某乙?guī)椭司幵斐鼍呈掠?、身份信息騙取簽證，為組織他人偷越國（邊）境使用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十九條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙取出境證件罪追究其刑事責任。王某甲、王某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。趙某某、張某某、蔣某某、王某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。謝某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。王某甲犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院

副檢察長：朱莉莉

2019年6月20日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所；被告人王某甲、王某乙現(xiàn)羈押于揚中市看守所；被告人張某某、謝某某、蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊、視聽證據(jù)卷1冊。

3.涉案款物均扣押于鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局。

4.《認罪認罰具結(jié)書》5份。