涇川縣人民檢察院

起?訴?書

涇檢公訴刑訴〔2019〕44號(hào)

被告人趙某某，男，1968年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6227011968********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)，住崆峒區(qū)******區(qū)*樓*單元***室，系平?jīng)鲽櫾垂I(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司原副總經(jīng)理。因涉嫌濫用職權(quán)罪，于2019年6月4日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院決定被涇川縣公安局刑事拘留；同年6月12日經(jīng)本院決定被逮捕。

被告人張某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6227011964********，漢族，大專文化，中共黨員，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)，住崆峒區(qū)******區(qū)*號(hào)樓*單元***室，系平?jīng)鍪兄行∑髽I(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司原執(zhí)行董事、法定代表人。因涉嫌濫用職權(quán)罪、受賄罪，于2019年6月4日經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院決定被涇川縣公安局刑事拘留；同年6月12日經(jīng)本院決定被逮捕。

本案由平?jīng)鍪斜O(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、被告人張某某涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、受賄罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月至2019年4月，被告人趙某某歷任平?jīng)龉I(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展局局長(zhǎng)、平?jīng)鍪兄行∑髽I(yè)信用擔(dān)保中心主任、平?jīng)鍪兄行∑髽I(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保公司”）總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、法定代表人、平?jīng)鲢垂I(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司副總經(jīng)理等職務(wù)。

2013年6月至今，被告人張某某歷任平?jīng)鍪兄行∑髽I(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、執(zhí)行董事、法定代表人等職務(wù)。

1國(guó)有公司人員濫用職權(quán)犯罪事實(shí)

2014年10月至2017年9月，被告人趙某某、張某某在平?jīng)鍪袚?dān)保公司任職期間，違法違規(guī)決定和審核審批共為20家企業(yè)及2名個(gè)人擔(dān)保貸款28筆。貸款到期后因貸款人無(wú)力清償債務(wù)，擔(dān)保公司代償本息共計(jì)90372730.68元，除已追回的款項(xiàng)外，共計(jì)造成國(guó)有資產(chǎn)損失80670215.68元、支付訴訟費(fèi)等其他損失344650.50元。其中：

1．為崇信縣興豐農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱興豐公司）貸款300萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

興豐公司（法人代表甘某某）在甘肅銀行崇信支行貸款300萬(wàn)元，期限一年。2014年10月8日趙某某、張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后興豐公司無(wú)力償還，2015年12月28日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)3226421.6元，其他損失（訴訟費(fèi)）18512元。2016年9月9日，擔(dān)保公司追回代償款5000元。

2．為靜寧縣果康源果品服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱果康源中心）貸款300萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

果康源中心（法人王某某）在甘肅銀行靜寧支行貸款300萬(wàn)元，期限八個(gè)月。2014年10月8日趙某某、張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后果康源中心無(wú)力償還，2015年9月30日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)3104962.68元，其他損失（訴訟費(fèi)）17624元。2017年，擔(dān)保公司追回代償款50萬(wàn)元。

3．為平?jīng)鍪袀ヌ┬滦徒ú挠邢挢?zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱偉泰公司）貸款100萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

偉泰公司（法人代表畢某某）在甘肅銀行平?jīng)龇中匈J款100萬(wàn)元，期限一年。2015年5月7日趙某某、張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后偉泰公司無(wú)力償還，2016年12月28日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)816564.01元，其他損失（訴訟費(fèi)）6396.5元。2018年8月，擔(dān)保公司追回代償款10萬(wàn)元。

4．為周某貸款200萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

周某在平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)寶秦小額貸款有限公司貸款200萬(wàn)元，期限兩個(gè)月。2015年5月15日趙某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后周某無(wú)力償還，經(jīng)協(xié)商展期兩個(gè)月。2018年9月4日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)2933869.58元，其他損失（訴訟費(fèi)）32070元。

5．為平?jīng)鰰r(shí)代物流裝卸有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱時(shí)代物流公司）貸款500萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

時(shí)代物流公司（法人代表馬某某）在甘肅銀行平?jīng)龇中匈J款500萬(wàn)元，期限一年。2015年5月29日趙某某、張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后時(shí)代物流公司無(wú)力償還，經(jīng)協(xié)商展期十一個(gè)月。2018年3月30日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)5425195.97元，其他損失（訴訟費(fèi)）32070元。案發(fā)后，追回代償款80萬(wàn)元。

6．為平?jīng)鍪卸κ?shí)業(yè)集團(tuán)鼎鑫商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鼎鑫商貿(mào)公司）貸款500萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

平?jīng)鍪卸κ?shí)業(yè)集團(tuán)（法人楊某某）在甘肅銀行平?jīng)龇中匈J款500萬(wàn)元，期限一年。2015年6月9日趙某某、張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后平?jīng)鍪卸κ?shí)業(yè)集團(tuán)無(wú)力償還，經(jīng)協(xié)商展期二個(gè)月，到期后仍無(wú)力償還。2016年8月9日經(jīng)協(xié)商采取貸新還舊的方式，以鼎鑫商貿(mào)公司為主體在甘肅銀行平?jīng)鰱|關(guān)支行貸款500萬(wàn)元，期限一年，貸款到期后仍無(wú)力償還。2018年3月30日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)5825613.17元，其他損失（訴訟費(fèi)）54273元。

7．為平?jīng)鍪械侣∩暗V設(shè)備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱德隆公司）貸款400萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

德隆公司（法人代表高某某）在甘肅銀行平?jīng)鏊氖镤佒匈J款400萬(wàn)元，期限一年。2015年6月30日趙某某、張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后德隆公司無(wú)力償還，2016年12月28日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)4208498.06元，其他損失（訴訟費(fèi)）21501元。

8．為平?jīng)鍪幸话钌藤Q(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱一邦商貿(mào)公司）貸款300萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

一邦商貿(mào)公司（法人代表粱某某）在甘肅銀行平?jīng)鏊氖镤佒匈J款500萬(wàn)元，期限一年。2015年8月28日趙某某、張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后一邦商貿(mào)公司無(wú)力償還，經(jīng)協(xié)商一邦商貿(mào)公司歸還10萬(wàn)元，剩余490萬(wàn)元展期六個(gè)月，到期后仍無(wú)力償還，2018年3月30日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)5713773.64元。其他損失（訴訟費(fèi)）68307元。

9．為鼎盛隴泰農(nóng)牧科技開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱隴泰公司）貸款300萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

隴泰公司（法人代表梁某甲）在甘肅銀行崇信支行貸款300萬(wàn)元，期限一年。2015年10月19日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后隴泰公司無(wú)力償還，2017年6月20日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)3465216.37元。其他損失（訴訟費(fèi)）17665元。

10.為靜寧縣宏源果業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宏源公司）貸款900萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

宏源公司（法人代表景某某，實(shí)際控制人徐某某）在甘肅銀行平?jīng)鲠轻脊沛?zhèn)支行貸款900萬(wàn)元，期限一年。2015年12月25日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后宏源公司無(wú)力償還，2018年8月31擔(dān)保公司代償本息共計(jì)10962008.2元，其他損失（訴訟費(fèi)）96999元。

11．為平?jīng)鍪衅返谰硬惋嬘邢挢?zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱品道居公司）貸款400萬(wàn)元、平?jīng)鍪泻Ｎ斗徊惋嫻芾碛邢挢?zé)任公司(海味坊公司）貸款500萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

品道居公司（法人代表王某甲）在甘肅銀行平?jīng)鲠轻贾新分匈J款400萬(wàn)元，期限一年。2016年2月5日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后品道居公司無(wú)力償還，2017年6月20日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)4526265.67元。

海味坊公司（法人代表?xiàng)钅臣祝┰诟拭C銀行崆峒中路支行貸款500萬(wàn)元，期限一年。2016年2月22日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后海味坊公司無(wú)力償還，2017年6月28日擔(dān)保公司代償本息共計(jì)5662823.52元。

2017年6月經(jīng)法院執(zhí)行，追回代償款8297515元。

12．為平?jīng)鋈f(wàn)昌機(jī)械有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)昌公司）貸款200萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

萬(wàn)昌公司（法人代表曹某某）在中國(guó)建設(shè)銀行平?jīng)龇中匈J款200萬(wàn)元，期限一年。2016年10月20日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后萬(wàn)昌公司無(wú)力償還，2018年6月27日、7月9日擔(dān)保公司分兩次代償本息共計(jì)1882349.88元，其他損失（訴訟費(fèi)）11303元。

13．為平?jīng)鍪兄緩?qiáng)建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱志強(qiáng)公司）貸款100萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

志強(qiáng)公司（法人代表謝某某）在中國(guó)建設(shè)銀行平?jīng)龇中匈J款100萬(wàn)元，期限一年。2016年12月15日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后志強(qiáng)公司無(wú)力償還，2018年11月26擔(dān)保公司代償本息共計(jì)1019168.33元。

14．為靈臺(tái)縣金林種植農(nóng)民專業(yè)合作社（以下簡(jiǎn)稱金林合作社）貸款900萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

金林合作社（法人代表石某某，實(shí)際控制人張某甲）在甘肅銀行靈臺(tái)支行貸款500萬(wàn)元，期限兩年。2015年6月29日趙某某、張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后金林合作社無(wú)力償還，擔(dān)保公司代償500萬(wàn)元。

2014年平?jīng)鍪泻脒\(yùn)商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱弘運(yùn)公司）在甘肅銀行平?jīng)龇中匈J款500萬(wàn)元，期限一年。貸款到期后，弘運(yùn)公司與銀行商議歸還100萬(wàn)元后，剩余400萬(wàn)元以金林合作社為貸款主體辦理貸款，歸還上述貸款。后金林合作社在甘肅銀行靈臺(tái)支行分兩筆貸款400萬(wàn)元。2015年10月30日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。其中一年期200萬(wàn)元貸款到期后，張某甲還款20萬(wàn)，下剩的180萬(wàn)元張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保，期限一年。貸款到期后，弘運(yùn)公司無(wú)力償還，2017年10月29日擔(dān)保公司代償180萬(wàn)元。兩年期200萬(wàn)元貸款到期后，弘運(yùn)公司無(wú)力償還，??2019年1月31日擔(dān)保公司代償200萬(wàn)元。

15.為莊浪富農(nóng)果業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱富農(nóng)公司）貸款200萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

富農(nóng)公司（法人付某某）在甘肅銀行莊浪支行貸款200萬(wàn)元，期限一年。2015年12月9日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保，貸款到期后富農(nóng)公司無(wú)力償還，2019年3月26日擔(dān)保公司代償200萬(wàn)元。

16.為韓某某貸款180萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

????平?jīng)鍪刑瞪藤Q(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱太康公司）在甘肅銀行平?jīng)龇中匈J款500萬(wàn)元，期限一年。2015年4月3日趙某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。2016年4月3日上述貸款到期后，太康公司歸還320萬(wàn)元，下余180萬(wàn)元貸款經(jīng)商議，以韓某某個(gè)人名義貸款180萬(wàn)元，歸還上述貸款。2016年6月30日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保，在甘肅銀行平?jīng)鑫麝P(guān)支行貸款180萬(wàn)元，期限2年。貸款到期后韓某某無(wú)力償還，2019年1月31日、3月26日擔(dān)保公司分2次代償180萬(wàn)元。

17．為平?jīng)鍪泻阈派藤Q(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒信公司）貸款900萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

恒信公司（法人胡某某）在甘肅銀行平?jīng)黾t旗街支行貸款500萬(wàn)元，期限一年。2016年11月張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后，恒信公司無(wú)力償還，2019年3月26日擔(dān)保公司代償500萬(wàn)元。

恒信公司在甘肅銀行平?jīng)黾t旗街支行貸款400萬(wàn)元，期限一年。2017年5月26日張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后，恒信公司無(wú)力償還，2019年3月26日擔(dān)保公司代償400萬(wàn)元。

18．為左岸風(fēng)尚餐飲有限公司（以下簡(jiǎn)稱左岸風(fēng)尚公司）貸款500萬(wàn)元的擔(dān)保事實(shí)

左岸風(fēng)尚公司（法人馬某甲）在甘肅銀行平?jīng)龇中匈J款500萬(wàn)元，期限一年。2015年5月趙某某違規(guī)決定提供擔(dān)保。貸款到期后，左岸風(fēng)尚公司無(wú)力償還，申請(qǐng)貸新還舊，2016年5月張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保，在甘肅銀行平?jīng)龇中匈J款500萬(wàn)元，期限一年，用于歸還前述貸款500萬(wàn)元。貸款到期后左岸風(fēng)尚公司仍無(wú)力償還，申請(qǐng)貸新還舊，2017年9月張某某違規(guī)決定提供擔(dān)保，在甘肅銀行平?jīng)龇中匈J款500萬(wàn)元，期限六個(gè)月，用于歸還前述貸款500萬(wàn)元。貸款到期后，左岸風(fēng)尚公司仍無(wú)力償還，2019年1月31日、3月26日擔(dān)保公司分2次代償500萬(wàn)元。

19.為甘肅鑫海食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱鑫海公司）貸款500萬(wàn)的擔(dān)保事實(shí)

鑫海公司（法人周某某）在甘肅銀行平?jīng)龇中匈J款1000萬(wàn)元，期限一年。2015年5月7日平?jīng)鍪谢菝駬?dān)保公司提供擔(dān)保，趙某某違規(guī)決定為平?jīng)鍪谢菝駬?dān)保公司提供反擔(dān)。貸款到期后，鑫海公司無(wú)力償還，申請(qǐng)續(xù)貸五個(gè)月。2016年5月8日平?jīng)鍪谢菝駬?dān)保公司提供擔(dān)保500萬(wàn)元，張某某違規(guī)決定提供500萬(wàn)元擔(dān)保，并為惠民擔(dān)保公司提供反擔(dān)保。貸款到期后，鑫海公司無(wú)力償還，2019年1月31日、3月26日擔(dān)保公司分2次代償500萬(wàn)元。

綜上，趙某某單獨(dú)或伙同張某某違規(guī)決定擔(dān)保，造成國(guó)有資產(chǎn)損失50449898.71元，支付訴訟費(fèi)等其他損失246496.5元。張某某單獨(dú)或伙同趙某某違規(guī)決定擔(dān)保，造成國(guó)有資產(chǎn)損失77736346.1元，支付訴訟費(fèi)等其他損失322728.5元。

二、受賄犯罪事實(shí)

2014年至2015年，被告人張某某利用擔(dān)任擔(dān)保公司業(yè)務(wù)經(jīng)理便利，先后向平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)價(jià)格認(rèn)證中心介紹評(píng)估業(yè)務(wù)19筆，期間6次收受高某甲（另案處理）給予的好處費(fèi)8.1萬(wàn)元。其中2014年8月31日、10月30日、12月26日、2015年5月1日高某甲給張某某銀行轉(zhuǎn)賬5.9萬(wàn)元；2015年5月29日、7月17日高某甲利用其妻銀行賬戶給張某某銀行轉(zhuǎn)賬2.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有立案決定書、留置決定書、拘留證、逮捕證、自書材料、懺悔材料、銀行查詢交易明細(xì)等書證；證人徐某甲、彭某某、呂某某、甘某某、高某甲等人的證言；被告人趙某某、張某某的供述與辯解、視頻資料等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、張某某作為國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員，工作中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國(guó)家利益遭受重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

涇川縣人民法院

檢察員：王文平

劉興旭

????????????????????????2019年7月26日

附：

1.被告人趙某某、張某某現(xiàn)羈押于涇川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。

3.光盤十六張?！?/span>