山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2017〕262號

被告人趙某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1423031991********，漢族，大專文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省汾陽市**鄉(xiāng)**街**號，現(xiàn)住小店區(qū)**園**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月22日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2017年3月30日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕；2017年4月6日被釋放；2017年4月6日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居??；2017年10月13日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人寧某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1424211990********，漢族，專科文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省榆社縣**鎮(zhèn)**園**號，現(xiàn)住太原市萬柏林區(qū)**路**園**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月28日被太原鐵路公安處查獲，臨時羈押于太原市第一看守所，2017年3月1日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年3月30日由本院批準逮捕，于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕，同年4月12日被釋放；并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人杜某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1407021991********，漢族，高中文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號**，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**小區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月3日被喀喇沁旗公安局查獲，臨時羈押于喀喇沁旗看守所，2017年3月9日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年3月30日由本院批準逮捕；并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕；同年4月11日被釋放，并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人折某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1423301989********，漢族，高中文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省方山縣**鎮(zhèn)**村**組**，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月11日被太原鐵路公安處查獲，臨時羈押于太原市第一看守所2017年4月13日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年4月25日被釋放，并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人趙某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1401081989********，漢族，初中文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省太原市尖草坪區(qū)**街**村**里**號，現(xiàn)住太原市尖草坪區(qū)**小區(qū)**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月26日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1424311990********，漢族，中專文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省平遙縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**路**號樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月3日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居??；同年9月12日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1426251987********，漢族，?？莆幕?，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省孝義市**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**小區(qū)**樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月25日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居?。煌?月7日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1401091968********，漢族，高中文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省太原市萬柏林區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號，現(xiàn)住太原市杏花嶺區(qū)**街**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月28日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年3月10日被釋放；并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居??；同年10月17日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人高某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1423271991********，漢族，中專文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村****，現(xiàn)住山西省呂梁市柳林縣**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月17日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居??；同年10月17日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某甲，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1423221971********，漢族，初中文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省太原市迎某某**巷**號**單元**號，現(xiàn)住山西省太原市**街**宿舍。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月9日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年3月17日被釋放；并于次日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住；同年10月17日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1404231991********，漢族，高中文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省襄垣縣**鎮(zhèn)**村**里**號，現(xiàn)住山西省太原市小店區(qū)**村**巷。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月14日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年3月30日被釋放；并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居?。煌?0月17日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1424211985********，漢族，大學本科文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省榆社縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月29日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人潘某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4115271989********，漢族，?？莆幕?*公司*中心**，戶籍所在地河南省信陽市淮濱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月3日被杭州市公安局江干區(qū)分局查獲，并臨時羈押于杭州市看守所，2017年3月15日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年4月7日被釋放，并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住；同年10月17日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人陳某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3426221980********，漢族，高中文化，中共黨員，原**公司*中心**，戶籍所在地安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住安徽省廬江縣**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月16日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年4月11日被釋放；并于次日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居??；同年10月17日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人閆某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1410241988********，漢族，?？莆幕?，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**街**號，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**街**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月14日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，同年8月24日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1422261989********，漢族，高技文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省太原市尖草坪區(qū)**街**號**，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月15日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居??；同年8月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1424211991********，漢族，?？莆幕?，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省榆社縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住山西省榆社縣**社**宿舍。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月17日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年2月20日被釋放；并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居??；同年8月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1422341989********，漢族，?？莆幕?，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省偏關(guān)縣**鄉(xiāng)**村**隊，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月1日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年3月6日被釋放，并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人李某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1401061991********，漢族，?？莆幕?，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省太原市迎某某**街**號**樓**號，現(xiàn)住太原市迎某某**小區(qū)**號樓**層**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月10日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年3月23日被釋放；并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人郭某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1422271988********，漢族，?？莆幕?，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省寧武縣**村**組**號，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月23日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；同年3月2日被釋放；并于當日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、寧某某、杜某某、折某某、趙某乙、張某甲、蘇某某、張某乙、高某某、閆某甲、李某甲、王某甲、潘某某、陳某某、閆某乙、王某乙、李某乙、賀某某、李某丙、郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年6月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年8月7日補查重報；本院于2017年9月22日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年10月20日補查重報。本院于2017年6月11日、2017年9月7日、2017年11月20日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2008年，在本市小店區(qū)**街**號**大廈**層山西**老年公寓有限公司注冊成立，王某丙（另案處理）任股東為公司**。同年10月，王某丙未經(jīng)相關(guān)部門批準，以高額利息為誘餌通過床位租賃、委托管理等方式向社會不特定群眾吸收存款。2009年6月，李某?。戆柑幚恚┍蝗蚊鼮樵摴?*，與王某丙一起實際控制運營該公司。2012年8月，二人在本市迎某某**鎮(zhèn)**村**號注冊成立了山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司，李某丁任法定代表人、執(zhí)行董事兼**，王某丙任監(jiān)事，2014年4月，山西慈行靜苑老年公寓有限公司被吊銷。2014年8月，山西**老年公寓有限公司作為山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司的子公司注冊成立。

王某丙、李某丁于2008年7月至2016年6月，以山西慈行靜苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司子公司山西**老年公寓有限公司的名義，未經(jīng)相關(guān)部門批準，通過招聘**，采用媒體、網(wǎng)絡、報紙、散發(fā)宣傳資料等多種形式，以會員加盟、床位租賃、委托管理的形式，以年利12%-18%的高額利息面向社會群眾大肆宣傳，承諾定期返還本金，與不特定社會群眾簽訂合同吸收公眾存款49.27億元，扣除到期續(xù)簽合同實際吸收公眾存款33.42億元，涉及投資人19665人，簽訂合同74954份。目前，欠付投資人本金11.73億元，涉及投資人11919人。

1.?2013年5月至2015年年底，被告人趙某甲在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣1226萬元，其中新簽金額896萬元，續(xù)簽金額330萬元，領(lǐng)取薪酬合計人民幣569977元。歸案后，被告人趙某甲退還非法所得人民幣439177元。

2.?2015年1月至2016年5月，被告人寧某某在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣996萬元，其中新簽金額733萬元，續(xù)簽金額263萬元，領(lǐng)取薪酬合計285649元。歸案后，被告人寧某某退還非法所得285649元。

3.?2012年12月至2015年6月，被告人杜某某在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣1368萬元，其中新簽金額1074萬元，續(xù)簽金額294萬元，領(lǐng)取薪酬合計816570元。歸案后，被告人杜某某退還非法所得816570元。

4.?2015年8月至2016年2月，被告人折某某在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣108萬元，其中新簽金額94萬元，續(xù)簽金額14萬元，領(lǐng)取薪酬合計9900元。歸案后，被告人折某某退還非法所得9900元。

5.?2014年10月至2016年2月，被告人趙某乙在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣328萬元，其中新簽金額218萬元，續(xù)簽金額110萬元，領(lǐng)取薪酬合46500元。歸案后，被告人趙某乙退還非法所得46500元。2017年4月26日，被告人趙某乙至公安機關(guān)投案。

6.?2015年2月至2015年年底，被告人張某甲在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣442萬元，其中新簽金額414萬元，續(xù)簽金額28萬元，領(lǐng)取薪酬合計183900元。歸案后，被告人張某甲退還非法所得40000元。2017年3月3日，被告人張某甲至公安機關(guān)投案。

7.?2010年10月至2016年6月，被告人蘇某某在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣2066萬元，其中新簽金額1113萬元，續(xù)簽金額953萬元，領(lǐng)取薪酬合計863237元。歸案后，被告人蘇某某未退還非法所得。2017年2月25日，被告人蘇某某至公安機關(guān)投案。

8.2014年4月至2016年1月，被告人張某乙在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣530萬元，領(lǐng)取其中新簽金額284萬元，續(xù)簽金額246萬元，薪酬合計175993元。歸案后，被告人張某乙退還非法所得109910元。2017年2月28日，被告人張某乙至公安機關(guān)投案。

9.?2014年9月至2015年11月，被告人高某某在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣363萬元，其中新簽金額260萬元，續(xù)簽金額103萬元，領(lǐng)取薪酬合計90183元。歸案后，被告人高某某退還非法所得90183元。2017年3月17日，被告人高某某至公安機關(guān)投案。

10.?2015年3月至2015年11月，被告人閆某甲在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣709萬元，其中新簽金額512萬元，續(xù)簽金額197萬元，領(lǐng)取薪酬合計227187元。歸案后，被告人閆某甲退還非法所得159287元。2017年3月7日，被告人閆某甲至公安機關(guān)投案。

11.?2014年4月至2015年8月，被告人李某甲在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣138萬元，其中新簽金額126萬元，續(xù)簽金額12萬元，領(lǐng)取薪酬合計54233元。歸案后，被告人李某甲退還非法所得56933元。

12.?2014年5月至2015年7月，被告人王某甲在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣601萬元，其中新簽金額544萬元，續(xù)簽金額57萬元，領(lǐng)取薪酬合計191766元。歸案后，被告人王某甲退還非法所得2000元。2017年3月28日，被告人王某甲至公安機關(guān)投案。

13.?2014年4月至2015年9月，被告人潘某某在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣543萬元，其中新簽金額407萬元，續(xù)簽金額136萬元，領(lǐng)取薪酬合計274633元。歸案后，被告人潘某某退還非法所得274633元。

14.?2013年9月至2015年8月，被告人陳某某在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣1305萬元，其中新簽金額1005萬元，續(xù)簽金額300萬元，領(lǐng)取薪酬合計775705元。歸案后，被告人陳某某退還非法所得775705元。

15.?2011年3月至2015年1月，被告人閆某乙在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣1721萬元，其中新簽金額1163萬元，續(xù)簽金額558萬元，領(lǐng)取薪酬合計777923元。歸案后，被告人閆某乙退還非法所得1萬元。

16.?2011年6月至2016年5月，被告人王某乙在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣4445萬元，其中新簽金額3239萬元，續(xù)簽金額1206萬元，領(lǐng)取薪酬合計2057044元。歸案后，被告人王某乙退還非法所得3萬元。

17.2012年9月至2014年11月，被告人李某乙在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣1052.2萬元，其中新簽金額705.7萬元，續(xù)簽金額346.5萬元，領(lǐng)取薪酬合計625725元。歸案后，被告人李某乙退還非法所得591013元。

18.?2014年4月至2016年1月，被告人賀某某在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣516萬元，其中新簽金額378萬元，續(xù)簽金額138萬元，領(lǐng)取薪酬合計162300元。歸案后，被告人賀某某退還非法所得98800元。

19.?2014年9月至2015年5月，被告人李某丙在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣486萬元，其中新簽金額350萬元，續(xù)簽金額136萬元，領(lǐng)取薪酬合計218287元。歸案后，被告人李某丙退還非法所得185000元。

20.?2014年9月至2016年6月，被告人郭某某在山西光彩慈行老年產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司擔任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計人民幣390萬元，其中新簽金額261萬元，續(xù)簽金額129萬元，領(lǐng)取薪酬合計73200元。歸案后，被告人郭某某退還非法所得73200元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認筆錄。

本院認為，被告人趙某甲、寧某某、杜某某、折某某、趙某乙、張某甲、蘇某某、張某乙、高某某、閆某甲、李某甲、王某甲、潘某某、陳某某、閆某乙、王某乙、李某乙、賀某某、李某丙、郭某某其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢察員：秦亞思

2017年11月30日

附：

1.被告人聯(lián)系方式：趙某甲1551361****、寧某某1813528****、杜某某1883420****、折某某1503418****、趙某乙1590346****、張某甲1536494****、蘇某某1500340****、張某乙1873510****、高某某1823580****、閆某甲1553536****、李某甲1533368****、王某甲1310000****、潘某某1523644****、陳某某1825655****、閆某乙1375348****、王某乙1373402****、李某乙1383484****、賀某某1863450****、李某丙1580340****、郭某某1538688****。

2.移送案卷材料玖拾貳冊及相關(guān)材料貳冊。