呼和浩特市賽某某人民檢察院　

起?訴?書

呼賽檢一部刑訴〔2020〕260號(hào)　

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301811990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市回民區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)）。2010年10月22日因犯盜竊罪被哈爾濱市香坊區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣11000元。2020年4月2日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2208811979********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市回民區(qū)**賓館**室（戶籍所在地吉林省洮南市）。2020年3月31日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人曲某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301241964********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市回民區(qū)**家園**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市方正縣）。2009年8月4日因犯職務(wù)侵占罪被黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，于2010年1月20日刑滿釋放。2020年4月10日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105221988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市新城區(qū)**城**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地河南省安陽(yáng)縣）。2020年4月15日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人畢某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2208811969********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市回民區(qū)**賓館**室（戶籍所在地吉林省洮南市）。2001年3月5日因犯盜竊罪被吉林省長(zhǎng)嶺縣人民法院判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣40000元,?于2006年12月5日刑滿釋放。2020年3月31日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105221987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市新城區(qū)**城**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地河南省安陽(yáng)市安陽(yáng)縣）。2020年4月14日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201821967********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市回民區(qū)**路**公館**房間（戶籍所在地吉林省榆樹(shù)市）。2020年4月10日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市新城區(qū)**廣場(chǎng)**大廈**樓**旅店**房間（戶籍所在地河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)）。2020年4月7日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳奧，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105221994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市新城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶（戶籍所在地河南省安陽(yáng)市安陽(yáng)縣）。2018年12月10日因犯尋釁滋事罪被河南省南陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2019年3月2日刑滿釋放。2020年4月13日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人王志偉，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105221995********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市新城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶（戶籍所在地河南省安陽(yáng)市）。2018年12月10日因犯尋釁滋事罪被河南省南陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2019年3月12日刑滿釋放。2020年4月13日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105221989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，捕前住呼和浩特市新城區(qū)**城**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地河南省安陽(yáng)縣）。2020年4月14日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由呼和浩特市公安局賽某某分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、周某甲、曲某某、劉某某、畢某某、周某乙、徐某某、范某某、陳奧、王志偉、王某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2020年4月期間，被告人趙某某組織聯(lián)系被告人周某甲、畢某某、曲某某、徐某某等人在呼和浩特市賽某某、新城區(qū)、回民區(qū)、玉泉區(qū)等地通過(guò)代辦公司以虛假經(jīng)營(yíng)地址注冊(cè)公司，取得公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等手續(xù)后，由被告人趙某某對(duì)外出售，從中牟利。被告人周某甲發(fā)現(xiàn)商機(jī)后，組織被告人畢某某、范某某等人通過(guò)實(shí)施上述行為從中牟利。被告人劉某某、周某乙在潘超（另案處理）領(lǐng)導(dǎo)下，由被告人劉某某聯(lián)系被告人陳奧、王志偉、王某某等人通過(guò)上述行為，出售公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等手續(xù)從中謀取利益。

被告人趙某某收取被告人周某甲、畢某某、曲某某、徐某某共計(jì)46家公司手續(xù)（包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、印章等），隨后高價(jià)出售，獲利60余萬(wàn)元。被告人周某甲以自己身份注冊(cè)10家公司，公司手續(xù)全部交給了被告人趙某某，收取被告人畢某某、范某某共計(jì)8家公司手續(xù)用于出售。被告人畢某某以自己名義注冊(cè)10家公司，其中8?家公司手續(xù)交給了被告人趙某某，1家公司手續(xù)交給被告人周某甲，1家公司手續(xù)未賣出。被告人范某某以自己名義注冊(cè)7家公司，公司手續(xù)全部交給了被告人周某甲。被告人曲某某以自己名義注冊(cè)16家公司，變更過(guò)1家公司的法人，17家公司的手續(xù)全部交給了被告人趙某某。被告人徐某某以自己名義注冊(cè)10家公司，變更過(guò)1家公司的法人，11家公司的手續(xù)全部交給了被告人趙某某。

被告人劉某某以自己的身份注冊(cè)3家公司，并收取被告人王志偉、王某某等人以虛假經(jīng)營(yíng)地址注冊(cè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等手續(xù)，對(duì)外出售。被告人周某乙未注冊(cè)公司，負(fù)責(zé)收取、出售被告人王志偉、王某某等人以虛假經(jīng)營(yíng)地址注冊(cè)公司的手續(xù)，同時(shí)提供個(gè)人銀行卡收取其本人和被告人劉某某出售公司手續(xù)的獲利款項(xiàng)。被告人陳奧以自己名義注冊(cè)4家公司，全部交給了張某某（另案處理）。被告人王志偉以自己名義注冊(cè)3家公司，全部交給被告人劉某某和周某乙。被告人王某某以自己名義注冊(cè)3家公司，全部交給了被告人劉某某。

2020年4月13日，公安機(jī)關(guān)將被告人陳奧抓獲，在被告人陳奧的協(xié)助下公安機(jī)關(guān)將被告人周某乙抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受案登記表；被告人供述及辯解；證人證言；辨認(rèn)筆錄；扣押物品清單及照片、微信交易明細(xì)、銀行查詢明細(xì)、注冊(cè)公司明細(xì)、企業(yè)機(jī)讀資料、前科材料、基本人員信息及相關(guān)書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、周某甲、曲某某、劉某某、畢某某、周某乙、徐某某、范某某、陳奧、王志偉、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、周某甲、曲某某、劉某某、畢某某、周某乙、徐某某、范某某、陳奧、王志偉、王某某非法買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人陳奧、王志偉同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。被告人陳奧同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定。被告人趙某某、周某甲、曲某某、劉某某、畢某某、周某乙、徐某某、范某某、陳奧、王志偉、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

呼和浩特市賽某某人民法院　

檢察官：康冬冬

2020年7月31日　

附件：

1.被告人趙某某、周某甲、曲某某、劉某某、畢某某、周某乙、范某某、陳奧、王志偉、王某某現(xiàn)羈押于呼和浩特市第三看守所；

被告人徐某某現(xiàn)羈押于呼和浩特市第一看守所；

2.證據(jù)目錄一份及偵查案卷捌冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份；

4.《量刑建議書》一份。