山東省萊州市人民檢察院

起?訴?書

萊檢二部刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831993********，漢族，高中，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址為山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月28日被告人趙某某經(jīng)電話通知到萊州市公安局投案，2019年5月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪被萊州市公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)我院審查不批準(zhǔn)逮捕，次日被萊州市公安局取保候?qū)彛?020年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某甲，男，曾用名呂某乙，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831992********，漢族，中專，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址為山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月29日被告人呂某甲經(jīng)電話通知到萊州市公安局投案，2019年5月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪被萊州市公安局刑事拘留，同年6月4日被萊州市公安局取保候?qū)彛?020年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831995********，漢族，初中，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址為山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月29日被告人王某經(jīng)電話通知到萊州市公安局投案，2019年5月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪被萊州市公安局刑事拘留，同年6月4日被萊州市公安局取保候?qū)彛?020年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、呂某甲、王某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了三被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年8月份至2019年3月份，被告人趙某某以牟利為目的，多次以每張銀行卡1200元的價(jià)格收購(gòu)呂某甲、王某某、孫某甲等人的銀行卡，共計(jì)27張，非法持有他人銀行卡后以每張銀行卡1500元的價(jià)格通過(guò)快遞郵寄的方式販賣給云南小王和小王介紹的買主林昌轉(zhuǎn)小K。

2018年9、10月份，被告人呂某甲以牟利為目的，以每張銀行卡800元的價(jià)格分別收購(gòu)孫某乙、李某甲、李某乙的銀行卡4張、1張、6張，共計(jì)11張，非法持有他人銀行卡后以每張銀行卡1200元的價(jià)格賣給被告人趙某某。

2018年9、10月份，被告人王某某以牟利為目的，以每張銀行卡500元的價(jià)格分別收購(gòu)史某某、周某某的銀行卡2張、3張，共計(jì)5張，非法持有他人銀行卡后以每張銀行卡1200元的價(jià)格賣給被告人趙某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：案件來(lái)源等書證；辨認(rèn)筆錄；證人李某乙、孫某甲等人的證言及三被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、呂某甲、王某某違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其三人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其三人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察官：楊紅衛(wèi)

檢察官助理：于釗祥

2020年7月1日

附：

1．三被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．偵查卷一冊(cè)161頁(yè)、補(bǔ)充頁(yè)18頁(yè)。

3．證人（鑒定人）名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5.《量刑建議書》一份_。