河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書

杞檢一部刑訴〔2020〕506號　

　　被告人呂某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1308251990********，滿族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市**縣，住河北省承德市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)杞縣公安局決定，于2020年4月23日被杞縣公安局刑事拘留，經(jīng)杞縣人民檢察院批準，于2020年5月16日被杞縣公安局逮捕。

被告人趙某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1308251984********，漢族，小學，自由職業(yè)，戶籍所在地河北省承德市**縣，住河北省承德市**縣**鄉(xiāng)**村**，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)杞縣公安局決定，于2020年4月23日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)杞縣人民檢察院批準，于2020年5月16日被杞縣公安局逮捕。

本案由開封市杞縣公安局偵查終結，以被告人呂某某、趙某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年7月16日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2020年1月10號至2020年2月24日期間，江某某在網(wǎng)上下載APP“眾投聊”，在平臺中，通過導師的引導，江某某購買導師推薦號碼，在“天天中彩票”平臺參與大小點押注賭博，輸?shù)衄F(xiàn)金43.5萬元，后江某某報警，經(jīng)過查證，受害人的錢轉賬到一個叫朱某某的xxxx0銀行卡里，經(jīng)過對朱某某的訊問，朱海文在明知自己的銀行卡可能會被用于違法犯罪的情況下，將自己的十張銀行卡賣給被告人呂某某，2020年4月21日將呂某某查獲，根據(jù)呂某某交代，2019年7月以來呂某某收購朱某某、尹某、潘某某等人的銀行卡共計30余張，然后販賣給上家王某某，從中牟利。江某某有一筆轉賬到陳某某的6232510180523818對公賬戶內(nèi)，2020年4月29日我局將該卡號的開戶人陳某某及其愛人姚某某查獲，現(xiàn)查明，2019年11月份陳某某與其愛人姚某某為辦理貸款通過被告人趙某某和其他涉案人莫某某東辦理了營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶進行買賣，從中牟利；2020年4月30日將趙某某抓獲，現(xiàn)查明，為了掙錢，趙某某自己辦理6套銀行卡，后趙某某又讓其女朋友王某某辦理了4套銀行卡?，趙某某將10套販賣給莫某某，從中牟利。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人呂某某、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人呂某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任，其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役。其中呂某某買賣朱某某的銀行卡被用于“天天中彩票”平臺致使江某某參與賭博輸?shù)?3.5萬元。被告人趙某某按照莫某某的指示為陳某某及其愛人姚某某辦理對公帳戶并進行買賣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以買賣國家機關公文、證件、印章罪追究其刑事責任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，并處罰金。因其具有自愿認罪認罰量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對呂某某判處有期徒刑十個月至一年零六個月，并處罰金；對趙某某判處拘役三個月至六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杞縣人民法院　

檢察官：徐佳

（院印）

2020年8月31日　

附件：

1.二被告人現(xiàn)押于杞縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)兩冊。

3.《認罪認罰具結書》一份