重慶市綦江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝綦檢刑訴〔2020〕Z777號(hào)　

　　被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211995********，漢族，初中文化，網(wǎng)管，住湖南省邵陽(yáng)市**路**菜市場(chǎng)（戶(hù)籍所在地：湖南省邵東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào))。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李全，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211998********，漢族，初中文化，工人，住湖南省邵東市**大道**路**號(hào)（戶(hù)籍所在地：湖南省邵東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2017年1月5日因犯盜竊罪被邵東縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305222000********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211998********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住湖南省邵東市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211990********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖南省邵東市**社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月19日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，同年9月4日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年9月24、25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月23日退回重慶市綦江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年11月11日重新移送本院審查起訴。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：20l8年9月至20l9年6月,劉某甲（未到案）組織張某某（已判決)、唐某甲（未到案,身份證號(hào)碼43052ll99l********）、胡某某（已判決)等數(shù)十人在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊(duì)等場(chǎng)所以華商小額貸款有限公司的名義,針對(duì)中國(guó)境內(nèi)公民實(shí)施電話(huà)詐騙犯罪。該集團(tuán)以李某甲為首,?張某某、唐某甲、胡某某為骨干成員,該3人分別擔(dān)任詐騙一組、二組、三組組長(zhǎng)，每組下設(shè)詐騙話(huà)務(wù)員10幾至20幾人不等,被告人趙某某、劉某甲、侯某某、李全、周某某等人為詐騙組話(huà)務(wù)員，被告人劉某甲負(fù)責(zé)抄寫(xiě)被害人信息。同時(shí)，另設(shè)一個(gè)銀行組,劉某乙（已判決）為銀行組成員,負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)用于詐騙的銀行卡及取現(xiàn)。劉某乙在團(tuán)伙頭目李某甲授意下一方面從組織內(nèi)部購(gòu)買(mǎi)馬某某（已判決)、秦某某（已判決)的銀行卡實(shí)施詐騙，一方面通過(guò)網(wǎng)絡(luò)從銀行卡販賣(mài)商唐某乙（已判決、身份證號(hào)碼?430521l996********）處購(gòu)買(mǎi)社會(huì)人員謝某某、彭某某的銀行卡實(shí)施詐騙。

李某甲詐騙集團(tuán)的作案手法為:李某甲獲取被害人的信息后,?由各詐騙組組長(zhǎng)將被害人信息交給組員。詐騙組話(huà)務(wù)員冒充貸款公司工作人員聯(lián)系被害人,假借與被害人簽訂合同為名騙取被害人身份證正反照片、銀行卡號(hào)，再以證明被害人有無(wú)償還能力為借口,讓被害人向其本人賬戶(hù)存入貸款合同的20％一50％金額作為驗(yàn)證金。被害人存入驗(yàn)證金后,被告人秘密以被害人的手機(jī)號(hào)碼、姓名、銀行卡等信息及被害人提供的驗(yàn)證碼在大華直銷(xiāo)銀行、昆侖直銷(xiāo)銀行、中廣核富盈等第三方軟件注冊(cè)賬號(hào)并綁定被害人存有驗(yàn)證金的銀行卡,并將該卡內(nèi)的驗(yàn)證金充值到第三方軟件中。因第三方軟件無(wú)法直接提現(xiàn)到被告人指定的賬戶(hù)，被告人又會(huì)冒充銀行工作人員以銀行卡流水不足,要反復(fù)刷流水為借口,將已存入第三方軟件中的錢(qián)分多次提現(xiàn)到被害人的銀行賬戶(hù)內(nèi)，再讓被害人轉(zhuǎn)到被告人指定的賬戶(hù)中，以此詐騙被害人的財(cái)物。銀行組組員在老街市的賭場(chǎng)等地點(diǎn)將銀行卡內(nèi)的贓款取出來(lái),?由李某甲等人按照比例分給參與詐騙的被告人。

通過(guò)被告人使用的馬某某、秦某某、謝某某、彭某某等人銀行卡等信息,查證該集團(tuán)在20l9年4月至20l9年6月期間作案18起,涉案金額338620元。其中2019年4月16日詐騙被害人倪某某l6000元,于20l9年5月15?日詐騙被害人晏某某l0000元、詐騙被害人唐某丙8888元，于20l9年5月l3日至14日詐騙被害人唐某丁43800?元，于20l9年5月13日至14日詐騙被害人寧某某5244元,于20l9年5月l4日詐騙被害人曹某某35000元,于20l9年5月14日至l5日詐騙被害人劉某丙20000元，于20l9年5月l5日詐騙被害人梁某某10000元,于20l9年5月l7日至18日詐騙被害人袁某某33888?元,于2019年5月14日至15日詐騙被害人汪某某l3000元，于20l9年5月16日詐騙被害人王某某5900元，于20l9年5月23日詐騙被害人唐某戊25000元,于20l9年5月?22日至23日詐騙被害人婁某某33800元，于2019年5月22日詐騙被害人付某某3100元、于2019年5月18日詐騙被害人陳某甲10000元,于20l9年5月23日詐騙被害人曾某某6200元、于2019年5月15日至17日詐騙被害人陳某乙20000元,于20l9年6月7日詐騙被害人高某某38800元。

其中：

被告人趙某某于2019年4月中旬至2019年10月期間共計(jì)參與詐騙金額322620元，獲利5000余元；

被告人李全于2019年5月初至2019年5月底期間共計(jì)參與詐騙金額283820元，獲利1500元；

被告人侯某某于2019年5月5日至2019年5月25日期間共計(jì)參與詐騙金額283820元，獲利275元；

被告人周某某于2019年5月9日至2019年6月初期間共計(jì)參與詐騙金額283820元，獲利600元；

被告人劉某甲于2019年4月中旬至2019年5月底在李某甲詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，共計(jì)參與詐騙金額283820元，其主要工作是抄寫(xiě)被害人的電話(huà)、身份信息等資料發(fā)給詐騙人員使用，獲利5000元。

另查明，2020年7月24日，劉某甲退贓5000元，2020年9月26日周某某退贓600元，2020年10月26日李全退贓1500元。

2020年7月22日14時(shí)許，被告人李全接到重慶市綦江區(qū)公安局民警的電話(huà)，并于當(dāng)日14?時(shí)50分許主動(dòng)回到暫住屋投案，到案后如實(shí)供述自己上述詐騙的犯罪事實(shí)。

被告人趙某某、侯某某、周某某、劉某甲到案后如實(shí)供述自己上述詐騙的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1有戶(hù)籍信息等書(shū)證證實(shí)被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲犯罪時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡；

2.有昆侖銀行、大華銀行、中廣核富盈金融公司注冊(cè)信息、銀行流水明細(xì)、微信聊天記錄、**貸款有限公司借貸合同樣本復(fù)印件等書(shū)證，辨認(rèn)筆錄等筆錄，證人張某某、胡某某、李某乙、陳某丙、劉某丁、林某某、劉某乙、唐某乙、馬某某、秦某某、彭某某、謝某某等人的證言，被害人倪某某、晏某某、唐某丙、唐某丁、寧某某、曹某某、劉某丙、梁某某、袁某某、汪某某、王某某、唐某戊、婁某某、付某某、陳某甲、曾某某、陳某乙、高某某等人的陳述結(jié)合被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲的供述和辯解共同證實(shí)趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲參與李某甲詐騙集團(tuán)的犯罪活動(dòng)，在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊(duì)等場(chǎng)所以**貸款有限公司等名義,針對(duì)中國(guó)境內(nèi)公民實(shí)施電話(huà)詐騙犯罪，詐騙金額均已達(dá)到數(shù)額巨大的事實(shí)；

3.有到案經(jīng)過(guò)證實(shí)趙某某、侯某某、周某某、劉某甲均系被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；李全接到電話(huà)后主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有自首的量刑情節(jié)；刑事判決書(shū)證實(shí)李全系累犯；有退贓記錄證實(shí)被告人李全、周某某、劉某甲已退繳贓款。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)貸款的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

在共同實(shí)施詐騙犯罪中，被告人趙某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；建議判處被告人趙某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金三千元。

在共同實(shí)施詐騙犯罪中，被告人李全起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人李全認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人李全主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；且被告人李全曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；自愿退繳贓款，酌情從輕處罰；建議判處被告人李全有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元。

在共同實(shí)施詐騙犯罪中，被告人侯某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人侯某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；鑒于被告人侯某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；建議判處被告人侯某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。

在共同實(shí)施詐騙犯罪中，被告人周某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人周某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；自愿退繳贓款，酌情從輕處罰；建議判處被告人周某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。

在共同實(shí)施詐騙犯罪中，被告人劉某甲起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人劉某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；自愿退繳贓款，酌情從輕處罰；建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣三千元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉春濤

檢察官助理：熊吉梅

2020年12月3日　

附件：1.被告人趙某某、李全、周某某被羈押于重慶市綦江區(qū)看守所

??????被告人侯某某被羈押于重慶市萬(wàn)盛區(qū)看守所

??????被告人劉某甲取保候?qū)徳诤鲜∩蹡|市**社區(qū)**組**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：1331969****

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份