江蘇省鎮(zhèn)江市金某地區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

金檢訴刑訴〔2019〕22號(hào)

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208301982********，漢族，文盲，無(wú)業(yè)，住江蘇省揚(yáng)州市高郵市**鎮(zhèn)**園**幢**室（戶(hù)籍在江蘇省淮安市盱眙縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月5日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

被告人趙某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208301985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省淮安市盱眙縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。曾因賭博，于2018年7月8日被盱眙縣公安局行政拘留3日，收繳其賭資1260元及無(wú)主賭資510元。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月3日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行，同年11月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行。

被告人錢(qián)某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213231989********，漢族，文盲，無(wú)業(yè)，住江蘇省淮安市盱眙縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶(hù)籍在江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)）。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月8日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)?。同?1月18日經(jīng)鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院決定逮捕，11月20日由該分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208301994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省淮安市盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因吸毒，于2015年3月26日被盱眙縣公安局罰款500元；因賭博，于2017年1月25日被盱眙縣公安局行政拘留12日，罰款3千元；因賭博，于2018年7月8日被盱眙縣公安局罰款500元。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月3日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、劉某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2019年11月18日依法追訴被告人楊某某、錢(qián)某某，并告知其有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院于2019年11月9日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份，被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某、劉某甲經(jīng)商議決定以做工程的名義租賃他人船舶并變賣(mài)獲利，同時(shí)由趙某某負(fù)責(zé)從張某某處抵押借取高額利息貸款用于租船本金。2018年5-6月份，被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某、劉某甲等人在安徽省明光市先后與被害人高某某、洪某某簽訂租船協(xié)議，騙取兩條船舶并予以變賣(mài)。經(jīng)鑒定，該兩條船舶價(jià)值人民幣共計(jì)38.6667萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2018年5月19日，被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某、劉某甲以每年2.9萬(wàn)元的租金承租高某某的“皖明光貨**”船，由劉某甲與高某某簽訂《租船協(xié)議》，后楊某某等人將該船開(kāi)至揚(yáng)州市寶應(yīng)市地龍閘附近，由楊某某負(fù)責(zé)聯(lián)系買(mǎi)家。2018年5月20日，通過(guò)中介湯某某聯(lián)系到買(mǎi)家劉某乙，由劉某甲與劉某乙簽訂《買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》將該船舶予以變賣(mài)，得款12.56萬(wàn)元。經(jīng)鑒定，“皖明光貨**”船價(jià)值人民幣17.1667萬(wàn)元。

2.2018年5月28日，被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某、劉某甲以每年5萬(wàn)元的租金承租洪某某的“輪祥**”船，由錢(qián)某某與洪某某簽訂《租船協(xié)議》，后楊某某等人將該船開(kāi)至揚(yáng)州市寶應(yīng)市地龍閘附近，由楊某某負(fù)責(zé)聯(lián)系買(mǎi)家。2018年6月2日，通過(guò)中介朱某某聯(lián)系到買(mǎi)家吳某某，由楊某某與吳某某簽訂《船舶交易合同》將該船舶予以變賣(mài)，得款23.3萬(wàn)元。經(jīng)鑒定，“輪祥**”船價(jià)值人民幣21.5萬(wàn)元。

2018年下半年，被告人趙某某、錢(qián)某某向被害人退出違法所得共計(jì)人民幣11.7萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人趙某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；被告人錢(qián)某某歸案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某、劉某甲均自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局制作的人口基本信息、行政處罰決定書(shū)、到案情況說(shuō)明、銀行交易記錄、租船協(xié)議、船舶買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.?證人馬某某、劉某乙、吳某某等人的證言；

3.?被害人高某某、洪某某的陳述；

4.?被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某、劉某甲的供述與辯解；

5.?長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.?鎮(zhèn)江市價(jià)格認(rèn)定中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》等鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某、劉某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某、劉某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人劉某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；案發(fā)后，被告人趙某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人錢(qián)某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人趙某某、錢(qián)某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰；被告人楊某某、趙某某、錢(qián)某某、劉某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：吳愛(ài)民

二○一九年十一月二十二日

附：

????1.?被告人楊某某、錢(qián)某某、劉某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所，被告人趙某某現(xiàn)在其住所候?qū)彛?/span>

2.?全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。