蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢訴刑訴〔2019〕324號

被告人趙某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3402********0015，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地在安徽省********，現(xiàn)住地在安徽省********。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年3月22日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彛?月8日由本院解除取保候?qū)?。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市人民檢察院于2019年7月29日以蕪市檢二部刑申復(fù)決【2019】2號刑事申訴復(fù)查決定書，決定撤銷本院的鏡檢刑不訴【2016】22號不起訴決定，由本院對趙某提起公訴。本院于2019年8月1日重新審查起訴，并于被告人趙某到案后，在法定期限內(nèi)依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年底，被告人趙某得知李某某與他人合伙建造吸沙泵船，便向李某某表達(dá)了想?yún)⒐傻南敕?，后李某某口頭同意被告人趙某參股，前提是在船體下水前被告人趙某投資的資金到位。2014年5月，被告人趙某找到被害人楊某某，謊稱正在與他人合伙建造吸沙泵船。為了取得被害人楊某某的信任，被告人趙某偽造了一份自己與李某某合伙投資吸沙泵船的協(xié)議書，并冒充了李某某的簽名。在給被害人楊某某看過該份虛假的協(xié)議書之后，被告人趙某帶被害人楊某某以及楊某某女兒蔡某到本市三山區(qū)某某船廠查看了“勁松666號”吸沙泵船建造現(xiàn)場，謊稱該船就是其投資入股的吸沙泵船，進(jìn)而騙取了被害人楊某某的信任。

2014年5月25日，被告人趙某與被害人楊某某簽訂了合伙經(jīng)營“勁松666號”吸沙泵船的《投資協(xié)議書》，隨后被害人楊某某分別于2014年5月29日、6月18日向被告人趙某銀行賬戶轉(zhuǎn)款30萬元、20萬元，共計人民幣50萬元。被告人趙某收到該50萬元后，并未用于投資“勁松666號”吸沙泵船。其中，在收到被害人楊某某首筆款項30萬元的當(dāng)日，被告人趙某即以“貨款”的名義轉(zhuǎn)賬20萬元到“趙臘梅”的個人賬戶，趙臘梅稱該款為臨時借款，幾日后便以現(xiàn)金形式歸還被告人趙某。被告人趙某稱收到趙臘梅歸還的20萬元現(xiàn)金后放在包里慢慢用掉。被告人趙某收取被害人楊某某的其他投資款項去向不明，多以小額的支付寶快捷支付、ATM取現(xiàn)的方式頻繁支出，至2014年7月12日，上述款項消耗殆盡。

2014年9月，被害人楊某某發(fā)現(xiàn)“勁松666號”吸沙泵船已下水，遂多次找到被告人趙某要求退還投資款，被告人趙某見事情敗露，遂承認(rèn)欺騙了楊某某。迫于被害人楊某某報案的壓力，趙某在公安機(jī)關(guān)立案前退還被害人楊某某17萬元。后被告人趙某又陸續(xù)歸還2萬元，至今仍有余款31萬元無法歸還。

2016年3月9日，蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊三大隊民警電話傳喚被告人趙某接受調(diào)查，被告人趙某到案后，能主動交代其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??投資協(xié)議、收條和銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.??證人李某某、陸某某、趙某某等人的證言；

3.??被害人楊某某的陳述；

4.??被告人趙某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人現(xiàn)金人民幣33萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。本院為了打擊犯罪，保護(hù)公民財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院　

?檢察員：劉暢

???2019年8月9日

附：?1．被告人趙某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2．偵查卷壹冊。

3.?光盤兩張?！?/span>