河南省封某某人民檢察院　

起?訴?書

新封檢二部刑訴〔2020〕42號　

被告人高X，女，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市封某某，住河南省封某某XXX，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月15日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王X慶，男，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，大學本科，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市封某某，住河南省封某某XXX，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，?于2019年10月17日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人趙XX，男，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市封某某，住河南省封某某XXX，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結，以被告人高X、王X慶、趙XX涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月31日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，被告人高X、趙XX、王X慶同意適用認罪認罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，因案情重大復雜，本院于2020年3月1日延長審查起訴期限15日。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月13日退回封某某公安局補充偵查，封某某公安局于2020年4月10日退查重報。被告人高X、趙XX、王X慶簽訂了認罪認罰從寬制度相關文書并同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：2017年2月份到7月份，劉XX（已判決）等10人，復制“善心匯”經(jīng)營模式，在網(wǎng)上開辟網(wǎng)站，組織團隊通過線上線下推廣“興中天互助平臺”方式發(fā)展會員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動。2017年7月份，“善心匯”公司被依法打擊后，“興中天公司”受其影響，停止運行。該公司在組織傳銷犯罪活動的5個月時間內(nèi)，發(fā)展會員59級、42萬個賬號，涉及全國31個省、市、自治區(qū)及港澳臺地區(qū)，會員接受傳銷資金91.57萬筆，金額82.33億元。

被告人高X、王X慶、趙XX參加興中天資金互助平臺，注冊賬號并積極發(fā)展下線，根據(jù)審計報告顯示，被告人高X賬號的下線層級數(shù)共21層，合計下線帳號2195個，刪除未激活及身份證號重復的賬號后剩余下線賬號為1485個，取得靜態(tài)收益為-18000元，動態(tài)收益為107000元，涉案金額為32627000元，累計獲利金額為89000元；被告人王X慶的下線層級數(shù)共10層，合計下線賬號數(shù)950個，刪除未激活及身份證號重復的賬號后剩余下線賬號為對643個，取得靜態(tài)收益為-12000元，動態(tài)收益為297000元，涉案金額為18251000元，累計獲利金額為285000元；被告人趙XX的下線層級數(shù)共八層。合計下線賬號數(shù)182個。刪除未激活及身份證號重復的賬號后，剩余下線賬號為130個，取得靜態(tài)收益為78000元，動態(tài)收益為122000元，涉案金額為8037300元，累計獲利金額為200000元；

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：被告人的照片、戶籍證明、無犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、結業(yè)證書一份、高X、趙XX、王X慶下線層級表各一份、王X慶興中天項目打款記錄清單一份。

2證人證言：證人劉XX、王X博、邊XX、張X等人的證言。

3被告人的供述與辯解：被告人高X、趙XX、王X慶的辯解。

4鑒定意見：河南立信會計事務所有限公司關于高X涉嫌組織領導傳銷案的專項審計報告，豫立信專審字【2019】第017號、豫立信專審字【2019】第019號的關于趙XX涉嫌組織領導傳銷案的專項審計報告、豫立信專審字【2019】第022號的關于王X慶涉嫌組織領導傳銷案的專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高X、趙XX、王X慶對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高X、王X慶、趙XX伙同劉XX（已判決）等人以資金互助為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。高X、王X慶、趙XX與劉XX（已判決）系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均應認定為從犯，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰；被告人高X主動到案，到案后如實供述自己的罪行，應認定為自首，對其應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；建議判處被告人高X有期徒刑三年至四年，并處罰金；被告人王X慶經(jīng)口頭傳喚到案后，如實供述自己的罪行，應認定為自首，對其應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰，建議判處被告人王X慶有期徒刑二年至三年，并處罰金；被告人趙XX到案后如實供述自己的罪行，屬坦白，對其應當根據(jù)中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰，建議判處被告人趙XX有期徒刑二年至三年，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

封某某人民法院　

檢?察?員：謝??娜

代檢察員：李晨光

（院?。?/span>

2020年5月8日　

附：

????1．被告人高X現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人趙XX、王X慶現(xiàn)羈押于封某某看守所；

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．證人鑒定人名單1份，量刑建議書、換押證各3份。?????

4．認罪認罰具結書3份。