天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢一部刑訴〔2020〕168號(hào)

被告人趙某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201061994********，漢族，大專文化，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)，現(xiàn)住天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局南開分局批準(zhǔn)，于2020年2月21日被天津市公安局南開分局取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局南開分局批準(zhǔn)，于2020年3月7日被天津市公安局南開分局監(jiān)視居住。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

受疫情影響，許多人在網(wǎng)上發(fā)布買賣防疫物品的信息，2020年1月底，被告人趙某某在沒(méi)有商品來(lái)源的情況下，在其微信朋友圈發(fā)布出售口罩和額溫槍的信息，意圖購(gòu)買防疫物品后轉(zhuǎn)賣，后發(fā)現(xiàn)自己根本不能購(gòu)買到防疫物品，但仍利用客戶急需購(gòu)買到防疫物品的心理，繼續(xù)虛構(gòu)出售口罩、額溫槍的事實(shí)，取得被害人信任，騙取被害人巨額錢款。

2020年1月底，馬某某聯(lián)系趙某某購(gòu)買口罩，先后向趙某某打款650132元，后發(fā)現(xiàn)被騙，要求退款并支付違約金，被告人趙某某于2020年2月8日至12日分七筆退款87萬(wàn)元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向馬某某退款43100元，案發(fā)前所得贓款全部退還。

2020年2月10日，被害人何某某聯(lián)系到被告人趙某某購(gòu)買口罩，共計(jì)向趙某某支付人民幣76800元，案發(fā)前支付款項(xiàng)未被退還。

2020年2月11日，被害人吳某某聯(lián)系被告人趙某某購(gòu)買口罩，2020年2月11日至13日分多次向趙某某及其所在單位轉(zhuǎn)賬人民幣684000元。后發(fā)現(xiàn)被騙，要求退款，趙某某先后退還被害人吳某某人民幣286000元，尚有398000元未退還。

2020年2月11日，楊某某通過(guò)聯(lián)系到趙某某購(gòu)買口罩，先后向趙某某支付貨款148000元，后發(fā)現(xiàn)被騙，要求退款，趙某某于2020年2月16日分四筆將148000元退給楊某某，所得贓款全部退還。

2020年2月11日，姚某某聯(lián)系到被告人趙某某購(gòu)買口罩，先后向趙某某支付貨款3500元，后發(fā)現(xiàn)被騙，要求退款，趙某某于2020年2月11日將所得贓款全部退還。

2020年2月11日，董某某聯(lián)系到被告人趙某某購(gòu)買口罩，共計(jì)向趙某某支付貨款人民幣198300元，后發(fā)現(xiàn)被騙，要求退款。2020年2月17日、18日，被告人趙某某父親趙勇分兩筆將198300元匯入董某某銀行賬戶，趙某某所得贓款全部退還。

2020年2月13日，張某某聯(lián)系到趙某某購(gòu)買口罩，共計(jì)向趙某某支付貨款17550元，后發(fā)現(xiàn)被騙，要求退款。2020年2月15日，趙某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向張某某退款17550元，所得贓款全部退還。

綜上，被告人趙某某共計(jì)詐騙1778282元，最后實(shí)際詐騙所得為474800元，屬于數(shù)額巨大且有從重量刑情節(jié)的情形。2020年2月20日，被告人趙某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：

2證人證言：

3被害人陳述：

4被告人的供述與辯解；

5視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)出售防疫物品的事實(shí)，取得被害人的信任，騙取被害人錢款，數(shù)額巨大且有嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：于保國(guó)

2020年3月9日

附：

1.被告人現(xiàn)在現(xiàn)住地監(jiān)視居住。

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)。

3.起訴書八份。

4.量刑建議書一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。