上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕146號

被告人趙某某，男，1971年**月**日生，居民身份證號碼：1401211971********，漢族，大學文化，原系上海敏御律師事務所律師，戶籍在山西省太原市晉源區(qū)**巷**樓**號，暫住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2018年9月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2018年9月27日經本院批準逮捕，同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行；2018年11月16日，經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月26日分別告知被告人有權委托辯護人，函告被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2019年1月31日、4月11日退回補充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年5月7日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2018年6月至8月間，被告人趙某某隱瞞其已經被律師事務所解除勞動關系、無法正常執(zhí)業(yè)的真相，虛構幫助涉案當事人辦理取保審、撤銷案件等事實，以通關系需要資金、交納保證金等為名，在本市奉賢區(qū)等地騙取被害人潘某甲、周某乙、杜某甲、郭某甲、朱某某合計人民幣42萬余元，并用于歸還個人債務及賭博活動。分述如下：

1、2018年6月間，被告人趙某某虛構幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的潘某乙、李某甲辦理取保候審的事實，以需要通關系為名，騙取被害人潘某甲人民幣8萬元。

2、2018年7月至8月間，被告人趙某某虛構幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的李某乙辦理取保候審的事實，以需要通關系、交納保證金為名，騙取被害人周某乙人民幣8.8萬元。

3、2018年7月至8月間，被告人趙某某虛構幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的杜某乙辦理取保候審的事實，以需要通關系、交納保證金等為名，騙取被害人杜某甲人民幣19萬元。

4、2018年7月至8月間，被告人趙某某虛構幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的郭某乙辦理取保候審的事實，以需要通關系等為名，騙取被害人郭某甲人民幣3.5萬元。

5、2018年8月間，被告人趙某某虛構幫助因涉嫌銷售假藥罪被取保候審的朱某某撤銷案件免于刑事處罰的事實，以通關系費用為名，騙取被害人朱某某人民幣3.5萬元。。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人潘某甲、周某乙、杜某甲、郭某甲、朱某某的陳述及辨認筆錄、照片證實，被告人趙某某于上述時間，以幫助辦理取保候審等需要通關系、交納保證金等為名，騙取其上述錢款。

2、被害人潘某甲、周某乙、杜某甲、郭某甲、朱某某等人提供的銀行交易明細、轉賬憑證、微信聊天記錄、協(xié)議等證實，被告人趙某某以上述理由收取其上述錢款。

3、證人夏某某、蘇某某的證言及辨認筆錄、照片，奉賢區(qū)看守所提供的律師會見記錄證實，被告人趙某某委托其幫忙會見李某乙、潘某乙，但沒有要求其幫忙辦理取保候審事宜。

4、證人黃某某的證言證實，被告人趙某某未委托其了解過朱某某等案件情況。

5、上海市公安局奉賢分局立案決定書、起訴意見書、本院批準逮捕決定書證實，李某乙、杜某乙、郭某乙因涉嫌詐騙罪被刑事拘留、批準逮捕的情況；朱某某因涉嫌銷售假藥罪被立案偵查、取保候審等情況。

6、證人唐某某的證言、上海**律師事務所提供的情況說明、律師執(zhí)業(yè)證復印件、奉賢區(qū)司法局出具的情況說明等證實，被告人趙某某被上海**律師事務所除名，在未辦理審核、備案的情況下依法不能執(zhí)業(yè)。

7、上海市公安局奉賢分局江海派出所出具的情況說明證實，該所辦理潘某乙、李某乙、杜某乙、李某乙、郭某乙等人涉嫌詐騙案期間，未接到律師變更強制措施的申請及相關材料。

8、證人周某甲、李某某的證言及轉賬憑證證實，被告人趙某某于2017年下半年以親屬生病、去世等為由向其大量借款，并且至今未歸還。

9、由被告人趙某某簽字確認的網(wǎng)絡賭博賬戶信息、中國**技術有限公司提供的交易記錄證實，被告人趙某某將部分資金用于賭博活動。

10、公安機關出具的案發(fā)經過證實，本案案發(fā)過程及被告人趙某某的到案情況。

11、被告人趙某某的供述證實，其對收取上述被害人上述錢款予以認可，但否認實施詐騙行為。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年6月4日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于本市奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊。

3、《隨案移送贓證款物品清單》一份。

4、相關法律條文。

附相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　_?