江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1366號

被告人趙某某，女，1974年**月**日生，身份證號碼2323211974********，漢族，大專文化，無業(yè)，住黑龍江省綏化市海倫市**鎮(zhèn)**道**小區(qū)（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**棟**門**樓**號）。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月6日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本案于2019年11月26日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年12月17日重新移送審查起訴。2019年11月12日，本院依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2015年11月期間，田某甲（另案處理）注冊成立**石油科技開發(fā)有限公司南京分公司，并租賃本市鼓樓區(qū)廣州路140號隨園大廈701室作為辦公地點。被告人趙某某協(xié)助田某甲對公司進(jìn)行管理，其化名為“李麗”，糾集業(yè)務(wù)員，未經(jīng)有關(guān)部門依法審批，通過發(fā)傳單、搞促銷活動等方式向社會公開宣傳，以公司在青海小梁山開發(fā)石油需要擴(kuò)大生產(chǎn)為由，許以高額利息，承諾到期還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。

經(jīng)審計，被告人趙某某通過上述方式向鄒某某等180名集資參與人非法吸收存款共計人民幣778.7952萬元，集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計人民幣715.8162萬元。

2019年7月6日16時許，被告人趙某某在黑龍江省綏化市**鎮(zhèn)**道**小區(qū)被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、銀行交易記錄、借款合同、審計報告等書證；

2.證人田某甲、田某乙、李某某、齊某某、鄒某某、丁某某、張某某等人的證言；

3.被告人趙某某的供述與辯解；

4.南京市公安局鼓樓分局制作的工作筆錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：嚴(yán)安

檢察官助理：朱琳

2019年12月31日

附：

1被告人趙某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

1適用普通程序?qū)徖斫ㄗh書1份、量刑建議書1份;

1全部案卷材料11冊、審計報告1冊。