海南省屯昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

屯檢一刑訴〔2020〕Z97號(hào)

被告人趙某（曾用名趙勝利），男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1324301961********，回族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省保定市涿州市**鎮(zhèn)，租住海南省屯昌縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房。1996年5月7日因嫖娼、介紹賣淫嫖娼被勞教三年。1985年1月18日因犯流氓、盜竊、敲詐勒索罪被河北省涿縣人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利五年，1995年1月11日減刑釋放。1998年5月20日因犯強(qiáng)奸罪被河北省涿州市人民法院判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利二年，2004年9月20日減刑釋放。2005年12月5日因犯敲詐勒索罪被河北省涿州市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，2008年2月14日刑滿釋放。2008年11月7日因犯尋釁滋事罪被河北省涿州市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2009年10月29日刑滿釋放。2014年1月21日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被河北省涿州市人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金肆仟元。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日被屯昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月24日被屯昌縣公安局逮捕。

辯護(hù)人王東，河北信正律師事務(wù)所律師。

本案由屯昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月19日因事實(shí)不清、證據(jù)不足第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月份，張某甲在屯昌縣**鎮(zhèn)**度假村居住時(shí)認(rèn)識(shí)了被告人趙某。被告人趙某取得張某甲信任后，為了非法獲利，謊稱其準(zhǔn)備在河北保定市涿州市購(gòu)買土地，做土地投資利潤(rùn)高，問(wèn)其是否有興趣投資，張某甲信以為真以為有利可圖，遂于2018年3月2日上午，到**鎮(zhèn)中國(guó)建設(shè)銀行屯昌支行轉(zhuǎn)賬人民幣100萬(wàn)元到被告人趙某的建行賬戶（卡號(hào)：623668333200********）。被告人趙某收到張某甲人民幣100萬(wàn)元后未出具收據(jù)及簽訂合同，在張某甲要求其簽訂合同時(shí)以各種理由推脫，且在張某甲要求歸還投資款項(xiàng)時(shí)拒不歸還。被告人趙某在收到人民幣100萬(wàn)元后頻繁的進(jìn)行現(xiàn)金支取和消費(fèi)。張某甲于2019年3月20日到屯昌縣公安局報(bào)案，2020年1月19日被告人趙某在**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟樓下被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及材料、搜查筆錄、扣押清單、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單、客戶回單、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單等；

2.證人李某甲、張某乙、郭某某、邸某某、李某丙、李某乙、生某某的證言；

3.被害人張某甲的陳述；

4.被告人趙某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：鑒定文書(shū)；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張。

本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，以投資倒賣土地為由，隱瞞事實(shí)真相騙走他人人民幣100萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省屯昌縣人民法院

檢??察??官：李??容

檢察官助理：符雅慧?

???2020年8月3日

附件：1.被告人趙某現(xiàn)羈押在屯昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

3.證人名單，量刑建議。