內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕51號(hào)　

被告人趙某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502071971********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住包頭市昆區(qū)**小區(qū)**棟**座**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，經(jīng)包頭市公安局決定，于2019年8月29日被刑事拘留；于2019年9月29日，經(jīng)包頭市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局逮捕。

被告人史某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502041971********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系內(nèi)蒙古**集團(tuán)有限公司職工，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)**路**號(hào)街坊**小區(qū)**棟**號(hào)，捕前住包頭市青山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，因犯故意傷害罪于2008年5月27日被包頭市九原區(qū)人民法院判處管制一年。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)包頭市公安局決定，于2019年8月29日被刑事拘留；于2019年9月29日，經(jīng)包頭市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局逮捕。

被告人劉某甲，綽號(hào)某某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502041973********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)**路**號(hào)街坊**號(hào)，捕前住包頭市青山區(qū)**村出租房，因犯搶劫罪、故意傷害罪于1997年6月9日被包頭市青山區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年。因涉嫌非法侵入住宅罪，經(jīng)包頭市公安局決定，于2019年8月29日被刑事拘留；于2019年9月29日，經(jīng)包頭市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局逮捕。

被告人扎拉嘎么吉，綽號(hào)某某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504231984********，蒙古族，中專文化程度，案發(fā)前系二連浩特市**建材城**電器**人員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗**組**號(hào)，捕前住二連浩特市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法侵入住宅罪，經(jīng)包頭市公安局決定，于2019年10月10日被刑事拘留；于2019年10月31日，經(jīng)包頭市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局逮捕。

本案由包頭市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某、史某某、劉某甲涉嫌尋釁滋事罪，扎拉嘎么吉涉嫌非法侵入住宅罪，于2019年11月25日向包頭市檢察院移送審查起訴。包頭市檢察院于2019年11月26日交由本院審查起訴，2019年11月27日本院受理。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

包頭市青山區(qū)**鎮(zhèn)**采石場（以下簡稱**采石場）系個(gè)體工商戶，主持經(jīng)營者：陳某甲，李某甲系該廠總經(jīng)理。李某甲通過王某甲認(rèn)識(shí)趙某。2011年3月27日，李某甲受**采石場委托以“該廠全套生產(chǎn)設(shè)備和礦山手續(xù)”作為抵押向趙某借款二百萬元，雙方口頭約定月利3分5（年利率45%）并于當(dāng)日扣除利息人民幣7萬元，趙某給李某甲轉(zhuǎn)賬人民幣193萬元，李某甲當(dāng)日收到銀行轉(zhuǎn)賬并將其中180萬元轉(zhuǎn)給**采石場的陳某乙，用于生產(chǎn)經(jīng)營。**采石場于2011年3月27日至2012年10月27日，向趙某共計(jì)還款178.3萬元。之后，因**采石場經(jīng)營不善，無力向趙某還款。2013年8月19日，李某甲向趙某立據(jù)“**采石場需要采購設(shè)備向趙某借人民幣252萬元，以前與李某甲向趙某借款借據(jù)全部作廢，并以采石場的設(shè)備做抵押?！?014年5月23日，趙某向青山區(qū)人民法院對(duì)李某甲、陳某甲起訴并提出訴前保全申請，青山區(qū)人民法院于2015年4月9日判處被告李某甲、陳某甲償還原告趙某借款本金1230000元及利息，法院于2014年5月27日對(duì)青山區(qū)**采石場部分生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了查封。2015年12月9日趙某上訴，包頭市中級(jí)人民法院判決被上訴人陳某甲償還上訴人趙某借款本金123萬元及利息，駁回被上訴人趙某對(duì)上訴人李某甲的訴訟請求。趙某申請?jiān)賹?，包頭市中級(jí)人民法院裁定中止原判決的執(zhí)行。2017年2月20日李某乙起訴趙某返還原物挖掘機(jī)，2017年4月28日李某乙撤訴。

一、尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2014年3月25日，趙某指使史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉及雇傭的工人去**采石場拉東西。陳某甲等人報(bào)警后，值班民警出警告知經(jīng)濟(jì)糾紛去法院解決。但史某某等人依舊將東西拉至趙某**廠**路后院內(nèi)。

2、2014年4月24日，趙某指使史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉及雇傭的工人并雇貨車、吊車去**采石場拉東西，由于李某甲和陳某甲不在現(xiàn)場，陳某甲報(bào)警也讓許某某等人報(bào)警，報(bào)警記錄顯示有4次報(bào)警。警察出警后，值班民警以經(jīng)濟(jì)糾紛為由讓趙某等人到法院解決，趙某等人未聽勸告待警察走后繼續(xù)拉運(yùn)東西，喬某某拍下現(xiàn)場照片后要求過磅，拉走的東西有新錘頭、襯板等生產(chǎn)設(shè)備的備件及其他廢舊金屬物品凈重7.37噸。趙某等人在過磅后將這些東西拉至趙某**廠**路后院內(nèi)。2018年，趙某將從**采石場拉的東西賣與陳某丙、張某甲。

3、2014年11月2日下午，趙某接到王某甲電話稱李某甲在東河區(qū)**飯館內(nèi)，后趙某、史某某趕到東河區(qū)**飯館內(nèi)強(qiáng)行將李某甲帶至**廠后**路趙某院內(nèi)，不讓李某甲離開。趙某向李某甲催要欠款并要求其提供抵押物，李某甲與其弟弟李某乙聯(lián)系，史某某開車將李某乙接到趙某院內(nèi)。在趙某的安排下，史某某與李某乙等人前往巴彥淖爾烏拉特前旗**鎮(zhèn)將李某乙的挖掘機(jī)拉回包頭。期間，史某某要求李某乙寫下“我自愿將卡特345C押給趙某”的承諾書。拉上挖掘機(jī)后，趙某讓李某甲離開。2015年1月28日趙某將該挖掘機(jī)以人民幣50萬元賣給趙某甲。后經(jīng)鑒定，該挖掘機(jī)價(jià)值人民幣120萬元。

二、非法侵入住宅犯罪事實(shí)

2013年趙某乙用昆區(qū)**小區(qū)**號(hào)的房子作抵押向趙某借款人民幣10萬元，月利息為三分（年利率36%），趙某乙在兩年內(nèi)已還8萬元的利息錢，差4萬元利息和本金10萬元未還。2016年6月、7月的一天，趙某指使“某某乙”（身份未落實(shí)）和劉某甲去趙某乙家（昆區(qū)**小區(qū)**號(hào)）催債并居住在趙某乙家，要求趙某乙還錢?！澳衬骋摇薄⒛臣锥嗽谮w某乙家居住，趙某乙只能回農(nóng)村老家居住，趙某乙偶爾回昆區(qū)**小區(qū)，其女兒也不能回家居住只能在單位居住。之后，扎拉嘎么吉到趙某乙家將“某某乙”換走，扎拉嘎么吉和劉某甲繼續(xù)在趙某乙家居住。2016年7月21日，趙某給趙某乙打電話讓其回昆區(qū)**小區(qū)，趙某和史某某一起去昆區(qū)**小區(qū)趙某乙家中，趙某讓趙某乙還錢，但其還不上錢。趙某因事離開后，史某某和劉某甲讓趙某乙報(bào)警。趙某乙報(bào)警后，值班民警出警告知其去法院起訴，史某某和劉某甲離開。

三、違法行為

2016年7月26日，趙某讓趙某乙到趙某青山區(qū)的廠子里結(jié)算賬務(wù)未果，趙某將趙某乙打傷（經(jīng)鑒定，趙某乙損傷程度為輕傷二級(jí)），期間劉某甲勸架，趙某與劉某甲發(fā)生沖突，趙某乙趁此時(shí)逃出院外乘坐出租車到附近派出所報(bào)案。2016年12月13日，青山區(qū)人民檢察院作出不起訴的決定。

被害人趙某乙于2019年12月26日對(duì)被告人趙某、史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉的行為給予諒解。

案發(fā)后，趙某系經(jīng)電話傳喚到案；史某某、扎拉嘎么吉系抓獲歸案，史某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)將劉某甲抓獲。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人趙某、史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉四人系惡勢力，被告人趙某系主要糾集者，史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉為一般參與人員。四人經(jīng)常糾集在一起，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，被告人趙某向**采石場、趙某乙發(fā)放高利貸，并在討債過程中以霸占、限制人身自由、非法侵入他人住宅等手段，2年之內(nèi)，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂生產(chǎn)、生活秩序，社會(huì)影響較為惡劣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：照片二十四張。

2、書證:第一組證據(jù):常住人口信息表，到案經(jīng)過，抓捕經(jīng)過，情況說明，犯罪嫌疑人歸案情況說明，破案經(jīng)過，前科材料，判決書，證明，不起訴決定書；

第二組證據(jù)：借據(jù)一張，授權(quán)委托書復(fù)印件，收條，中國**銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證（簽單）及李某甲銀行流水，陳某乙銀行流水，包頭市青山區(qū)**鎮(zhèn)**采石場2011年及2012年支付趙某借款明細(xì)，包頭市青山區(qū)**采石場向趙某支付本金利息收支賬戶流水賬，情況說明，關(guān)于包頭市青山區(qū)**鎮(zhèn)**采石場借貸趙某貳佰萬資金收入情況的說明，包頭市青山區(qū)**鎮(zhèn)**采石場借貸趙某貳佰萬資金收入情況的說明，會(huì)計(jì)張某乙出具的資金使用情況說明，陳某甲出具的資金使用情況說明，由包頭市青山區(qū)**鎮(zhèn)**采石場向趙某借款貳佰萬元使用的說明、錢款使用說明及憑證，證明，清單，企業(yè)檔案登記資料，內(nèi)蒙古**管理局包頭分局文件，包頭市青山區(qū)**鎮(zhèn)**采石場，說明，手寫流水；?

第三組證據(jù)：包頭市公安局接處警綜合單，收據(jù)復(fù)印件，包頭市青山區(qū)人民法院2014年包青民初字第920號(hào)民事判決書相關(guān)材料，包頭市中級(jí)人民法院民事判決書（2016）內(nèi)02民終1896號(hào)相關(guān)材料，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市中級(jí)人民法院（2017）內(nèi)02民申66號(hào)民事裁定書；

第四組證據(jù)材料：挖掘機(jī)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，租賃挖掘機(jī)協(xié)議，承諾，挖機(jī)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，說明，趙某甲銀行交易流水，立卷、驗(yàn)卷情況記載相關(guān)材料；

第五組證據(jù)材料：接處警登記表，房屋權(quán)屬信息表、房屋查封情況、戶信息詳情；

第六組證據(jù)材料：借條，中國**銀行卡/活期存折交易明細(xì)清單，情況說明，李某甲銀行流水，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市中級(jí)人民法院（2013）包民五初字第118號(hào)民事判決書及相關(guān)證據(jù)材料，刑事諒解書。

3、證人證言：證人張某乙、陳某乙、齊某某、喬某某、許某某、祁某某、吳某某、王某乙、馬某某、張某甲、陳某丙、王某丙、張某丙、唐某某、李某丙、王某甲、杜某某、李某丁、夏某某、張某丁、黨某某、張某戊、賈某某、周某甲、周某乙、邢某某、田某某、劉某某的證言。

4、被害人陳述：被害人李某甲、陳某甲、李某乙、趙某乙的陳述。

5、被告人的供述與辯解：被告人趙某、史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉的供述與辯解。

6、鑒定意見：包頭市價(jià)格認(rèn)定局價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。

7、辨認(rèn)筆錄。

8、視聽資料：光盤四張：電話錄音，同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人趙某向**采石場發(fā)放高利貸，趙某、史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉以霸占、非法限制人身自由、強(qiáng)拿硬要、任意占有他人財(cái)物等方式向李某甲等人索要債務(wù)，嚴(yán)重影響他人工作、經(jīng)營，造成惡劣社會(huì)影響，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究四人的刑事責(zé)任；趙某向趙某乙發(fā)放高利貸，趙某指使劉某甲、扎拉嘎么吉、史某某三人，以“軟暴力”手段非法進(jìn)入、采取強(qiáng)制滯留在趙某乙家中非法居住的方式討要債務(wù)，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究四人的刑事責(zé)任。被告人趙某、史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。趙某在共同犯罪中系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。史某某在非法侵入住宅犯罪中系從犯，劉某甲、扎拉嘎么吉在尋釁滋事犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五之規(guī)定，可以依法從寬處理；史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。史某某協(xié)助抓捕劉某甲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市青山區(qū)人民法院

檢察長：尚震宇

檢察員：于璐璐

2020年3月24日

附：

1.被告人趙某、史某某、劉某甲、扎拉嘎么吉現(xiàn)羈押于包頭市看守所。

2.案卷材料十一冊及相關(guān)材料，光盤二十五張。

3.具結(jié)書三份。