天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢三部刑訴〔2019〕449號(hào)

被告人趙某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308261992********，滿(mǎn)族，專(zhuān)科畢業(yè)，天津**理財(cái)公司**，戶(hù)籍地河北省承德市豐寧滿(mǎn)族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住天津市河?xùn)|區(qū)**里**號(hào)樓**單元**號(hào)，2019年3月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留；2019年4月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日由天津市公安局南開(kāi)分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津市未成年看守所。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1526321988********，漢族，大學(xué)本科，**證券公司**，戶(hù)籍地內(nèi)蒙古烏蘭察布市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**號(hào)，2019年5月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

被告人王宏偉，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308221987********，滿(mǎn)族，大學(xué)本科，天津**有限公司**，戶(hù)籍地河北省承德市興隆縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住天津市南開(kāi)區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，2019年5月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某、王某某、王宏偉涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月13日、2019年9月24日延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月18日，劉某甲（另案處理）在本市南開(kāi)區(qū)注冊(cè)成立**資產(chǎn)管理（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），并先后在本市河?xùn)|區(qū)**廣場(chǎng)**座**樓、和平區(qū)**廣場(chǎng)**座**層**室等處設(shè)立辦公場(chǎng)所，雇傭員工在人員密集場(chǎng)所以發(fā)傳單的形式對(duì)外進(jìn)行宣傳，承諾高息，與投資人簽訂《投資咨詢(xún)與管理服務(wù)協(xié)議》，非法向社會(huì)公眾吸攬資金。目前涉及合同金額1301萬(wàn)元，實(shí)際損失金額1178.8余萬(wàn)元。

被告人趙某自2015年6月至案發(fā)，在**公司先后擔(dān)任**、**、**。期間，個(gè)人及所帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)吸攬資金共計(jì)347萬(wàn)元，損失金額305.8747萬(wàn)元。

被告人王某某2015年6月到**公司任**，2016年8月離職。期間，其管理的經(jīng)營(yíng)部對(duì)外吸攬資金557萬(wàn)元，損失金額503.851萬(wàn)元。

被告人王宏偉2016年3月到**公司任**，2016年8月任**，2016年11月離職。期間，其管理的團(tuán)隊(duì)對(duì)外吸攬資金409.34萬(wàn)元，損失金額373.764825萬(wàn)元。

2019年3月15日，被告人趙某經(jīng)傳喚到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)。2019年4月11日，被告人王某某到公安機(jī)關(guān)沒(méi)案自首，并退回非法所得共計(jì)5萬(wàn)元。2019年4月18日，被告人王宏偉到公安機(jī)關(guān)投案自首，并退回非法所得10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人陳某某、劉某乙等人的證言；

3.投資人陳述；

4.被告人趙某、王某某、王宏偉的供述與辯解；

5.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人趙某、王某某、王宏偉違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，上述三人的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某、王某某、王宏偉在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人趙某、王某某、王宏偉犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢??察??官：王??靜

檢察官助理：孫嘉毅

附：

1.被告人趙某現(xiàn)羈押于天津市未成年看守所；被告人王某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛槐桓嫒送鹾陚ガF(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料六冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一份，起訴書(shū)十八份，量刑建議書(shū)五份，換押證一份。