安徽省巢湖市人民檢察院

起?訴?書

巢檢檢二刑訴〔2020〕2840號

被告人趙成某，綽號“老八”、“八哥”，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼2203221997********，漢族，戶籍所在地吉林省四平市梨樹縣**鄉(xiāng)**村，住吉林省長春市綠園區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被巢湖市公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙雙龍，又名趙玉龍，綽號“老九”、“九哥”，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼2203221998********，漢族，戶籍所在地吉林省四平市梨樹縣**鄉(xiāng)**村，住吉林省長春市綠園區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被巢湖市公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人鄭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼2202211994********，漢族，戶籍所在地吉林省吉林市永吉縣**鎮(zhèn)，住吉林省長春市南關(guān)區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被巢湖市公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人紀某某，綽號“大帥”，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2203221992********，漢族，戶籍所在地吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**組，住吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日被巢湖市公安局決定取保候?qū)?，同?月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼2205231998********，漢族，戶籍所在地吉林省通化市輝南縣**鎮(zhèn)**村**屯，住吉林省長春市綠園區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日被巢湖市公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼2205231996********，漢族，戶籍所在地吉林省通化市輝南縣**鎮(zhèn)**村**屯，住吉林省長春市綠園區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日被巢湖市公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼2201062001********，漢族，戶籍所在地吉林省長春市綠園區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**組，住吉林省長春市綠園區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日被巢湖市公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼2201821996********，漢族，戶籍所在地吉林省榆樹市**鄉(xiāng)**村**屯**組，住吉林省長春市綠園區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日被巢湖市公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼2208021998********，回族，戶籍所在地吉林省白城市洮北區(qū)**街道**組，住吉林省長春市綠園區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人寇某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2203221991********，漢族，戶籍所在地吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**組，住吉林省長春市繁榮路**小區(qū)**棟**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日被巢湖市公安局決定取保候?qū)?，同?月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人倪某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼2205231996********，漢族，戶籍所在地吉林省通化市輝南縣**鎮(zhèn)**村**屯，住吉林省通化市輝南縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼2203821998********，漢族，戶籍所在地吉林省雙遼市**街**組，住吉林省雙遼市**街**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被巢湖市公安局決定取保候?qū)?，同?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼2201221993********，漢族，戶籍所在地吉林省長春市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住吉林省長春市西安大路。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼2201812000********，朝鮮族，戶籍所在地吉林省九臺市**鎮(zhèn)**村**組，住吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼2203031996********，漢族，戶籍所在地吉林省四平市鐵東新區(qū)**街**組，住吉林省四平市鐵東新區(qū)**高中家屬樓**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日被巢湖市公安局決定取保候?qū)?，同?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人高某甲，又名高某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼2203221995********，漢族，戶籍所在地吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**村**組，住吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2203221988********，漢族，戶籍所在地吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**村**組，住吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯尋釁滋事罪，于2009年被判處拘役三個月；因犯故意傷害罪，于2009年12月25日被吉林省梨樹縣人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被巢湖市公安局決定取保候?qū)?，同?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人班某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼2203221999********，漢族，戶籍所在地吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**組，住吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日被巢湖市公安局決定取保候?qū)?，同?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由巢湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙成某、趙雙龍、鄭某某、紀某某、李某甲（公民身份號碼2205231998********）、黃某某、許某某、白某某、于某某、寇某某、倪某某、韓某某、劉某甲、金某某、李某乙、高某甲、付某某、班某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師及各被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人趙成某在吉林省四平市孤家子鎮(zhèn)曙光家園小區(qū)一門面房開設(shè)梨樹縣孤家子鎮(zhèn)途酷網(wǎng)絡(luò)科技中心（下稱途酷公司），招聘被告人紀某某、班某某、寇某某、高某甲、金某某、付某某、李某甲等員工，其中紀某某為公司負責人，對新員工進行培訓，教授詐騙方法及技巧，并獲取全公司總詐騙金額的2%提成。2019年10月，趙成某在吉林省長春市潤天國際2306室開設(shè)絡(luò)一傳媒科技網(wǎng)絡(luò)有限公司（下稱絡(luò)一公司），被告人趙雙龍為公司負責人兼組長、被告人鄭某某為組長，招聘被告人李某甲（公民身份號碼xxxx）、黃某某、許某某、白某某、倪某某、于某某、韓某某、劉某甲等員工，其中趙雙龍、鄭某某二人負責對新員工進行培訓，教授詐騙方法及技巧，并獲取全公司總詐騙金額的2%-5%提成。

為獲取游戲公司的高額充值比例返點，途酷公司和絡(luò)一公司員工在“陌陌”、“探探”、“soul”、“uki”等社交軟件上用虛假的女性身份注冊賬號，隨后在社交軟件上對單身男性以“談戀愛”，陪“女朋友”玩游戲為由向?qū)Ψ浇榻B公司代理的手游，并以戀愛、結(jié)婚、升級游戲等理由獲取對方信任，欺騙對方讓其在游戲中充值。同時，途酷公司、絡(luò)一公司員工分別利用各自公司公用QQ號偽裝成回收游戲賬號的人，并虛構(gòu)游戲賬戶達到一定等級就可以出售等事實，誘騙被害人繼續(xù)充值。其中部分被告人以談戀愛為名虛構(gòu)種種理由騙取各被害人錢財。途酷公司和絡(luò)一公司騙取各被害人游戲充值共計人民幣313164元，其中途酷公司騙取各被害人游戲充值共計人民幣55614元，絡(luò)一公司騙取各被害人游戲充值共計人民幣257550元。趙雙龍詐騙被害人劉某乙、李某丙、初某某、姚某某共計人民幣94812元，鄭某某詐騙被害人周某某、賈某某、叢某某共計人民幣21538元，李某甲（公民身份號碼xxxx）詐騙被害人梅某某人民幣59919元，黃某某詐騙被害人梅某某、陳某某共計人民幣47625元，許某某詐騙被害人史詠欣共計人民幣30662元，金某某詐騙被害人泮某某、陳某某共計人民幣11298元，寇某某詐騙被害人張某某共計人民幣19539元，李某甲詐騙被害人李某丙共計人民幣4112元，高某甲詐騙被害人陳某丙人民幣7432元，付某某詐騙被害人趙某某人民幣5016元，班某某詐騙被害人韓某某人民幣12020元，白某某詐騙被害人黃某某人民幣11844元，倪某某詐騙被害人王某乙人民幣5120元，于某某詐騙被害人周某某、張某乙共計人民幣40082元，韓某某詐騙被害人郭永濤人民幣共計4564元，劉某甲詐騙被害人胡永懷、李榮生共計人民幣6124元。

1.2019年10月至11月，趙雙龍以上述方法誘騙被害人劉某乙在“武動星河”游戲中共充值人民幣26740元。

2.2019年11月，趙雙龍以上述方法誘騙被害人李某丙在“仙劫”游戲中共充值人民幣25018元。

3.2019年12月，趙雙龍以上述方法誘騙被害人初某某在“仙境滄瀾”游戲中共充值人民幣40040元。

4.2019年12月，趙雙龍以上述方法誘騙被害人姚某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣3014元。

5.2019年12月，鄭某某以上述方法誘騙被害人周某某在“仙境滄瀾”游戲中共充值人民幣10016元。

6.2019年12月，鄭某某以上述方法誘騙被害人賈某某在“仙境滄瀾”游戲中共充值人民幣5006元。

7.2019年12月，鄭某某以上述方法誘騙被害人叢某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣6516元。

8.2019年11月，李某甲（公民身份號碼xxxx）以上述方法誘騙被害人梅某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣20144元。同時李某甲多次在游戲外以談戀愛等虛假理由，誘騙被害人在微信上向其轉(zhuǎn)賬共計人民幣39775元。期間黃某某冒充李某甲的閨蜜，騙取被害人微信轉(zhuǎn)賬人民幣2000元，事后與李某甲平分。

9.2019年11月至12月，黃某某以上述方法誘騙被害人陳某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣41004元。同時，黃某某在游戲外以談戀愛等虛假理由，誘騙被害人利用微信紅包、轉(zhuǎn)賬共計人民幣4621元。?

10.2019年11月，許某某以上述方法誘騙被害人史某某在“仙劫”游戲中共充值15042元。同時，許某某在游戲外以談戀愛等虛假理由，誘騙被害人微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣15620元。

11.?2019年12月，白某某以上述方法誘騙被害人黃某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣9120元。同時，白某某在游戲外以談戀愛等虛假理由，誘騙被害人微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣11844元。

12.2019年11月，被告人倪某某以上述方法誘騙被害人王某乙在“仙境滄瀾”游戲中共充值人民幣5120元。

13.2019年12月，被告人于某某以上述方法誘騙被害人張某乙在“仙劫”游戲中共充值人民幣6946元。

14.2019年12月，于某某以上述方法誘騙被害人周某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣33136元。

15.2019年11月至12月，韓某某以上述方法誘騙被害人郭某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣4564元。

16.2019年11月，劉某甲以上述方法誘騙被害人胡某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣5016元。

17.2019年12月，劉某甲以上述方法誘騙被害人李某丁在“仙境滄瀾”游戲中共充值人民幣1108元。

18.2019年12月，金某某以上述方法誘騙被害人陳某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣3602元。

19.2019年11月，金某某以上述方法誘騙被害人泮某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣7696元。

20.2019年10月至11月，寇某某以上述方法誘騙被害人張某某在“仙劫”游戲中共充值人民幣15736元。同時，寇某某在與被害人張某某“談戀愛”期間，多次以沒錢吃飯、看病等理由，騙取被害人微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣3803元。

21.?2019年10月，李某甲以上述方法誘騙被害人李某丙在“仙劫”游戲中共充值人民幣4112元。

22.?2019年9月，高某甲以上述方法誘騙被害人陳某丙在“仙劫”游戲中共充值人民幣7432元。

23.?2019年12月，付某某以上述方法誘騙被害人趙某某在“仙境滄瀾”游戲中共充值人民幣5016元。

24.?2019年12月，班某某以上述方法誘騙被害人韓某某在“仙境滄瀾”游戲中共充值人民幣12020元。

2020年1月10日，被告人李某甲（公民身份號碼xxxx）在吉林省長春市**小區(qū)**號樓**單元樓下被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年1月10日，被告人黃某某、許某某、白某某在吉林省松原市世紀年華洗浴中心被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年1月13日，被告人鄭某某在吉林省長春市**小區(qū)**號樓**單元**室被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年1月14日，被告人趙成某在吉林省長春市**小區(qū)**棟**室被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年1月14日，被告人趙雙龍在吉林省長春市**小區(qū)大門口被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年3月28日，被告人紀某某、李某甲、寇某某、班某某、付某某、高某甲至吉林省四平市梨樹縣公安局主動投案；2020年3月30日，被告人金某某至吉林省四平市梨樹縣公安局主動投案；2020年3月31日，被告人劉某甲、韓某某至吉林省四平市梨樹縣公安局主動投案；2020年4月3日，被告人于某某至吉林省長春市公安局綠園分局主動投案；2020年4月7日，被告人倪某某至吉林省長春市公安局綠園分局主動投案。

2020年7月1日，黃某某家屬代其退款人民幣45625元；2020年7月14日，鄭某某家屬代其退款人民幣21538元；2020年6月，于某某退款人民幣40082元；2020年6月7日，倪某某退款5120元；2020年6月，韓某某退款人民幣4564元；2020年6月28日，劉某甲退款5016元；2020年6月22日，紀某某退贓20000元；2020年6月22日，金某某退贓人民幣11298元；2020年6月23日，寇某某退款19539元；2020年7月1日，李某甲退款4112元；2020年6月6日，高某甲退款7432元；2020年6月22日，付某某退款5016元；2020年6月，班某某退款12020元；2020年7月27日，許某某家屬代其退款30662元；2020年7月27日，白某某家屬代其退款20964元；除紀某某退款的兩萬元存至巢湖市公安局涉案資金賬戶外，其余退款均已返還相應(yīng)被害人，被害人胡永懷、趙某某、張某乙、周某某、張某某、賈某某、周某某、郭永濤、陳某丙、陳某某、泮某某、陳某某、王某乙、叢某某、李某丙、黃某某、史某某分別對詐騙其的被告人表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、前科查詢證明、判決書、戶籍證明、情況說明等書證；

2.證人張某丙、張某丁、張某戊等人的證言；

3.被害人劉某丁、李某丙、初某某、姚某某、周某某等人的陳述；

4.被告人趙成某、趙雙龍、鄭某某等人的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙成某、趙雙龍、鄭某某、紀某某、李某甲（公民身份號碼xxxx）、黃某某、許某某、白某某、于某某、寇某某、倪某某、韓某某、劉某甲、金某某、李某甲、高某甲、付某某、班某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中趙成某、趙雙龍、鄭某某、紀某某、李某甲（公民身份號碼xxxx）、黃某某、于某某、許某某詐騙數(shù)額巨大，白某某、倪某某、韓某某、劉某甲、金某某、寇某某、李某甲、高某甲、付某某、班某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究各被告人刑事責任。在共同犯罪中，被告人趙成某、趙雙龍、鄭某某、紀某某起主要作用，系主犯；被告人李某甲（公民身份號碼xxxx）、黃某某、許某某、白某某、于某某、寇某某、倪某某、韓某某、劉某甲、金某某、李某甲、高某甲、付某某、班某某起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定予以處罰。各被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

安徽省巢湖市人民法院

?????檢察官：王金晶

檢察官助理：潘尚崢

2020年8月20日

附：

1.被告人趙成某、趙雙龍、鄭某某、紀某某、李某甲（公民身份號碼xxxx）、黃某某、許某某、白某某、于某某、寇某某、現(xiàn)羈押于巢湖市看守所；被告人倪某某、韓某某、劉某甲、金某某、李某甲、高某甲、付某某、班某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》十八份；

4.《量刑建議書》十八份。?