北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京朝檢公訴刑訴〔2018〕1736號(hào)

被告人趙某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729221984********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前先后任**公司**，出生地山東山曹縣，戶(hù)籍所在地山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)**路**園**號(hào)樓**單元**號(hào)，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月22日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2018年4月4日至2018年4月26日，2018年6月8日至2018年7月4日），因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2018年3月24日至2018年4月7日、2018年5月27日至6月10日、2018年8月5日至8月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某伙同楊某某（另案處理）等人于2013年至2016年間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**室等地，以**公司及關(guān)聯(lián)公司的名義，假借P2P債權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式，通過(guò)宣講會(huì)、親友間“口口相傳”等公開(kāi)方式對(duì)外宣傳，與投資人簽訂《個(gè)人出借與咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》約定保本付息，變相吸收資金。在此期間，**公司分別在山東省、黑龍江省、遼寧省等多個(gè)地區(qū)，成立分公司從事上述吸收資金業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，上述被告人吸收資金共計(jì)人民幣39億余元。

被告人趙某某于2017年11月22日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：《個(gè)人出借與咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》等；2.證人證言：證人楊某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人趙某某的供述；4.鑒定意見(jiàn)：京誠(chéng)法會(huì)鑒字[2018]第002號(hào)司法鑒定意見(jiàn)；5.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、身份證明材料等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人趙某某在犯罪活動(dòng)中起次要或輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：李長(zhǎng)林

2018年8月9日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于北京市朝陽(yáng)區(qū)看守所；?

2.案卷材料6冊(cè)；

3.證人名單、證據(jù)目錄各1份；

4.量刑建議2份；

5.無(wú)隨案移送，無(wú)凍結(jié)帳戶(hù)?！?/span>