河北省巨某某人民檢察院

起?訴?書

巨檢刑訴〔2020〕115號

被告人趙志強(qiáng)，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5331031995********，德昂族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及住址云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**鎮(zhèn)**村民委員會**村**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月9日被巨某某公安局刑事拘留，經(jīng)巨某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月8日被逮捕。

本案由巨某某公安局偵查終結(jié)，以被告人趙志強(qiáng)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及自愿認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

巨某某經(jīng)銷白糖的李某甲于2019年8月25日被微信昵稱“****”的好友騙取四車白糖貨款66.8220萬元（包括下述33.798萬元）。

被告人趙志強(qiáng)伙同蔡某某、楊某甲、李某乙、楊某乙、馮某某（均另案處理）為賺取好處費(fèi)，為綽號叫“小胡子?”的人取贓款送到緬甸。蔡某某、楊某甲指使李某乙辦理了一張尾號****的農(nóng)行卡，用于接收贓款。8月25日，楊某甲、趙志強(qiáng)帶著蔡某某提供的10萬元“保證金”到緬甸給了“小胡子”96000元（扣除4%提成）。見面后“小胡子”與李某甲聯(lián)系讓其打貨款，李某甲向“小胡子”指定的李某乙賬戶打款33.798萬元。蔡某某、楊某甲讓李某乙去銀行從中取出19.8萬元交給了楊某乙、馮某某，楊某乙從中拿了10萬元送到緬甸由趙志強(qiáng)交給“小胡子”96000元（扣除4%提成）。第二天趙志強(qiáng)把李某乙賬戶上剩余的貨款取出，送到緬甸交給了“小胡子”（扣除4%提成）。好處費(fèi)共計1.3萬余元被蔡某某、楊某甲、趙志強(qiáng)、李某乙、楊某乙、馮某某等人花費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易記錄；2.證人證言：證人李某某等的證言；3.被告人供述和辯解：被告人趙志強(qiáng)的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人趙志強(qiáng)明知是犯罪所得而伙同他人予以轉(zhuǎn)移出境外，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巨某某人民法院

檢察長：李秋成

2020年10月15日

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附件：

1.被告人羈押于巨某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊