湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陂檢二部刑訴〔2019〕1028號

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3624211990********，漢族，大學(xué)本科文化，無職業(yè)。出生地江西省吉安縣，戶籍所在地江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住湖北省武漢市洪山區(qū)**號**棟**單元**樓**號。

被告人趙某平，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3624211963********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)。出生地江西省吉安縣，戶籍所在地江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住湖北省武漢市江岸區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。

被告人劉梅香，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3624211964********，漢族，文盲，無職業(yè)。出生地江西省吉安縣，戶籍所在地江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住湖北省武漢市江岸區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。

上列被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月14日被贛州鐵路公安處抓獲并羈押于江西省吉安市看守所，同年3月22日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、趙某平、劉梅香涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年7月29日、9月25日將本案退回武漢市公安局黃陂區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年8月28日、10月17日武漢市公安局黃陂區(qū)分局分別重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，2019年7月18日、11月18日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案分別延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年4月，被告人趙某某在其同學(xué)戴某某（另案處理）的介紹下在本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加入以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的非法傳銷組織，同年6月，被告人趙某某介紹自己的父、母親即被告人趙某平、劉梅香相繼加入該組織。該傳銷組織騙取下線每人以最少繳納人民幣3800元（1份）至6.98萬元（21份）購買不同等級獲得加入資格，但不向購買者實際支付產(chǎn)品，并按照一定的順序組成層級，以拉人頭的方式發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，采用五級三階制呈金字塔形式向下發(fā)展，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂社會秩序。被告人趙某某、趙某平、劉梅香在加入傳銷組織后分別成為該組織的管理者和領(lǐng)導(dǎo)者，并領(lǐng)導(dǎo)該組織進(jìn)行傳銷活動，該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員100?余人。

其中，被告人趙某某在傳銷組織中歷任家長、自律總管、老總，直接或者間接發(fā)展傳銷人員100余人，涉案金額人民幣1040萬元；被告人趙某平在傳銷組織中任老總，直接或者間接發(fā)展傳銷人員82人，涉案金額人民幣426.4萬余元；被告人劉梅香在傳銷組織中任老總，直接或者間接發(fā)展傳銷人員75人，涉案金額人民幣397.3萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、身份證明材料、抓獲經(jīng)過、趙某某等人銀行卡賬單、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖；同案犯趙建平、曾伙平、黃某某、莊利平、周順華、趙某丙、陳軍、趙某丁、陳鋼、周某乙、周某丙、羅某某、莊琳、賴某某、郭某某的刑事判決書；2.證人周某丁、唐某某、胡某某、趙某戊、周某戊、彭某某、肖月平、王某某、趙某己的證言；3.同案犯周順華、莊利平、黃某某、趙建平、曾伙平、趙某丁、莊琳、羅惠美、羅某某、郭某某、趙某丙、周某丙、陳鋼、陳軍、賴某某、周某乙供述，被告人趙某某、趙某平、劉梅香供述；4.辨認(rèn)筆錄；5.訊問錄音、錄像資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某、趙某平對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、趙某平、劉梅香伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名，要求參加者以投資等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、趙某平犯罪后能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

檢??察??員：??韓光海

2019年11月29日

附：

1．被告人趙某某、趙某平現(xiàn)羈押于武漢市黃陂區(qū)看守所；被告人劉梅香現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《量刑建議書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。