江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1448號(hào)

被告人趙某某，男，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼3406021971********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生于安徽省淮北市，住安徽省淮北市相山區(qū)**路**樓**棟**室。被告人趙某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年12月12日被判處有期徒刑二年。于2015年11月29日刑滿(mǎn)釋放。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人趙某某有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人趙某某，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月2日將本案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年12月2日重新向本院移送審查起訴。2019年10月18日本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至案發(fā)期間，被告人趙某某進(jìn)入南京**有限公司擔(dān)任報(bào)單中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)理，在位于本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓，負(fù)責(zé)管理公司部分日常事務(wù)、接待投資客戶(hù)和管理報(bào)單中心等，期間通過(guò)口口相傳等方式向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳，以購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品的形式進(jìn)行投資，并許諾給予投資金額1.8倍以上等回報(bào)為誘餌吸引集資人予以投資。經(jīng)審計(jì)，與趙某某相關(guān)的集資參與人共計(jì)29名，參與集資金額共計(jì)人民幣4818797元，未兌付錢(qián)款金額共計(jì)人民幣2010115.53元。

2019年6月12日，被告人趙某某至南京市公安局鼓樓分局中央門(mén)派出所投案，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、工商資料、銀行交易記錄、報(bào)案登記表、合同、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人宮某某、楊某某、束某某、范某某、陳某某、嚴(yán)某某、許某某、程某某、趙某某等人的證言；

3.被告人趙某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在有期徒刑執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：馬文駿

2019年12月31日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料5冊(cè)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)1份，具結(jié)書(shū)1份。