天津市南開區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津南檢公訴刑訴〔2019〕535號

被告人趙某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1202251989********，漢族，大專畢業(yè)，案發(fā)前系天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，出生地天津市，戶籍地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號，現(xiàn)住地同戶籍地。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年4月17日被取保候?qū)彛?019年5月13日被本院取保候?qū)彙?/span>現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告趙某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月14日、2019年8月26日延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

天津**企業(yè)管理咨詢有限公司系“愛福家”集團(tuán)下設(shè)門店，實(shí)際經(jīng)營地為天津市南開區(qū)**道**大廈**號。2014年至2018年5月，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以在公眾場所散發(fā)傳單材料等方式公開宣傳“居家養(yǎng)老服務(wù)”、“藝術(shù)品投資”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾還本及9%至13.5%不等的高額年化收益率，向社會(huì)不特定公眾非法吸攬資金。

被告人趙某自2017年8月至2018年5月任天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**。經(jīng)審計(jì)，其實(shí)際吸攬資金金額294萬元，實(shí)際損失金額278.2978萬元。2019年3月18日，被告人趙某被群眾扭送至公安機(jī)關(guān)。2019年4月19日，被告人趙某主動(dòng)將其非法所得2萬元退交公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：扣押清單、公安機(jī)關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過、身份證明、其他書證材料等；

2證人證言：同案犯劉某甲等人的供述，證人劉某乙、崔某某等人的證言；

3被告人的供述與辯解：被告人趙某的供述與辯解；

4鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

5電子數(shù)據(jù)：光盤二張。

本院認(rèn)為，被告人趙某受雇于天津**企業(yè)管理咨詢有限公司，在未獲得任何行政許可的前提下，面向社會(huì)不特定主體推介高息理財(cái)產(chǎn)品，吸攬社會(huì)公眾資金，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

?????檢察員：俞倩

2019年10月29日

附：

1、被告人趙某現(xiàn)在居住地候?qū)彛?/span>

2、隨案移送卷宗四冊（含光盤二張），補(bǔ)充材料一冊，審計(jì)報(bào)告一冊，起訴書八份，量刑建議書一份；

3、被告人趙某退賠人民幣2萬元已由天津市公安局南開分局扣押。