江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢二部刑訴〔2020〕532號

被告人趙某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3203231978********，漢族，大專文化，原江蘇**新材料股份有限公司兼職業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省徐州市，住徐州市銅山區(qū)**園**區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省徐州市銅山區(qū)**路**宿舍**號）。被告人趙某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2020年1月，被告人趙某通過“伊對”相親交友軟件結(jié)識被害人袁某某。

2020年2月至4月間，被告人趙某隱瞞其負(fù)有大量個人債務(wù)、名下“徐州國康電子有限公司”已于2018年停產(chǎn)的事實(shí)，虛構(gòu)其擔(dān)任“海底撈”火鍋店夜班經(jīng)理、擁有“海底撈”餐飲公司股份、擁有高檔小區(qū)房產(chǎn)等事實(shí)，騙取袁某某的信任，后以公司正在經(jīng)營需要資金周轉(zhuǎn)、認(rèn)繳“海底撈”餐飲公司股份款等理由，以借為名騙取袁某某匯款共計人民幣63.5萬元，后用于歸還債務(wù)、消費(fèi)等。具體事實(shí)如下：

1.2020年2月22日，被告人趙某虛構(gòu)“徐州國康電子有限公司”正在經(jīng)營、需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，騙取被害人袁某某匯款人民幣10萬元。

2.2020年3月1日至3月5日，被告人趙某虛構(gòu)其要認(rèn)繳“海底撈”餐飲公司股份的事實(shí)，騙取被害人袁某某匯款人民幣9萬元。

3.2020年3月8日，被告人趙某虛構(gòu)其投資手機(jī)游戲網(wǎng)站的事實(shí)，騙取被害人袁某某匯款人民幣8.5萬元。

4.2020年4月11日，被告人趙某虛構(gòu)其在“海底撈”火鍋店的進(jìn)貨款被法院凍結(jié)的事實(shí)，騙取被害人袁某某匯款人民幣1萬元。

5.2020年4月24日至4月25日，被害人趙某虛構(gòu)“徐州國康電子有限公司”需要辦理環(huán)保手續(xù)、機(jī)械維護(hù)等事實(shí)，騙取被害人袁某某匯款人民幣35萬元。

案發(fā)后，被告人趙某的前妻高某某等人幫其退出現(xiàn)金人民幣4.1萬元給被害人袁某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人米某某、高某某等人的證人證言；

3.被害人袁某某的陳述；

4.被告人趙某的供述和辯解；

5.南京市公安局高某分局提取的趙某手機(jī)信息等電子數(shù)據(jù)。

二、職務(wù)侵占

2019年5月，被告人趙某擔(dān)任江蘇**新材料股份有限公司（以下簡稱：江蘇**公司）兼職業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)客戶企業(yè)簽訂合同并銷售覆銅板。同年6月至7月間，被告人趙某利用其負(fù)責(zé)銷售覆銅板的職務(wù)便利，通過偽造蘇州茂祿電子材料有限公司（以下簡稱：蘇州茂祿公司）印章、冒用該公司法人簽名的方式，虛構(gòu)向江蘇諾德公司購買覆銅板的事實(shí)，騙取江蘇諾德公司向蘇州茂祿公司發(fā)貨4批價值人民幣82.2309萬元的覆銅板。后，被告人趙某將上述4批覆銅板出售至廣東省珠海市、廣州市、江蘇省蘇州市等地，銷贓得款共計約人民幣70萬元，用于歸還債務(wù)、消費(fèi)。

2019年9月至2020年5月間，被告人趙某退出人民幣23萬元給江蘇諾德公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銷售合同、發(fā)貨單等書證；

2.證人安某某、周某某等人的證人證言；

3.被害楊某某的陳述；

4.被告人趙某的供述和辯解；

5.南通市公安局物證鑒定所出具的鑒定書等鑒定意見.

2020年6月11日，被告人趙某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過等書證；

2.被告人趙某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某還以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。此外，被告人趙某以非法占有為目的，利用職務(wù)之便利，將本單位資金占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

????????檢??察??官：陳銀燕?

檢察官助理：周志輝

2020年12月10日

附：

????1.被告人趙某現(xiàn)被羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、量刑建議書2份?！?/span>