重慶市云陽縣人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑訴〔2019〕349號　

????被告人趙某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4523231981********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司股東，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)全州縣**鄉(xiāng)**村委**村**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣**街**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼4523231983********，漢族，本科文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司股東，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)全州縣**鎮(zhèn)**路**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣**街**別墅**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉漢斌，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4503291991********，漢族，中專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，住廣西壯族自治區(qū)資源縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚海平，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4503231993********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鄉(xiāng)**村委**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月29日被云陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃福海，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4503231989********，漢族，中專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王許平，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4503241989********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)全州縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**城**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4503231992********，漢族，本科文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**公寓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4600041993********，漢族，本科文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍所在地海南省海口市秀英區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**灣。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4503231987********，漢族，本科文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鄉(xiāng)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇微，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4503231991********，漢族，本科文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鄉(xiāng)**村委**隊**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**路**聯(lián)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4503221990********，漢族，高中文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)臨桂縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**花園**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4306261991********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃齊建，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼4503031983********，漢族，高中文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司客服組長，住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐鳳林，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4503221989********，漢族，初中文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司客服組長，住廣西壯族自治區(qū)臨桂縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、張某某、劉漢斌、譚海平、黃福海、王許平、秦某甲、王某某、張某某、蘇微、秦某乙、唐某某、徐鳳林、黃齊建涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年7月13日延長審查起訴期限至7月27日。因證據(jù)不足，本院分別于2019年7月26日、9月26日退回云陽縣公安局補充偵查，該局分別于2019年8月26日、10月25日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被告人趙某某、張某某夫妻二人成立深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），租用廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大廈**樓**作為辦公地點，在無股票經(jīng)紀(jì)資質(zhì)的情況下，先后招募被告人劉漢斌、黃福海、秦某甲、王許平、譚海平、王某某、秦某乙、張某某、蘇微、唐某某、徐鳳林、黃齊建以及覃某某、周某某、梁某甲、文某某、秦某丙、蔣某某（均另案處理）等人，以推薦股票收取會員費的方式進(jìn)行詐騙。趙某某任總經(jīng)理，張某某任運營總監(jiān)，公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、客服部、行政部、人事部，劉漢斌、黃福海、秦某甲、王許平、譚海平、王某某、秦某乙、張某某、蘇微、唐某某為業(yè)務(wù)組長，徐鳳林、黃齊建為客服組長，覃某某為總經(jīng)理助理，周某某為技術(shù)主管，梁某甲為人事組長，文某某為財務(wù)人員，秦某丙、蔣某某等100余人為業(yè)務(wù)員。

**公司業(yè)務(wù)員通過撥打張某某從互聯(lián)網(wǎng)上非法購買的股民電話聯(lián)系被害人，以免費推薦優(yōu)質(zhì)股票為噱頭，添加被害人為微信好友，然后按照公司提供的“話術(shù)”，虛構(gòu)**公司有薦股資質(zhì)、有專業(yè)的分析團(tuán)隊、有內(nèi)幕消息、具備雄厚經(jīng)濟(jì)實力可以拉升股票、保證炒股高額回報等事由，向被害人發(fā)送“馬后炮”股票或者由無股票分析資格的梁某乙（另案處理）選擇的股票、虛假的盈利截圖、交易記錄截圖等，獲取被害人信任后騙取被害人繳納680元、980元、1280元不等的費用成為體驗會員，然后將無股票分析資格的客服部人員包裝成“資深老師”推薦給被害人，指導(dǎo)其操作股票。客服人員在業(yè)務(wù)員的配合下，以推薦更大收益、更高成功率的股票為誘餌，煽動被害人繼續(xù)繳納9800元至169800元不等的費用，以此騙取被害人錢款。

**公司為業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員和客服部人員規(guī)定了不同的底薪和業(yè)績提成比例，剩余詐騙款項由趙某某、張某某支配。

2015年9月至2018年12月，**公司共計騙取被害人58，731，469元。其中：

1.被告人趙某某，股東、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面管理，提供詐騙場所和工具，制定公司制度，組織人員實施詐騙，共計騙取5873.15萬元。?

2.被告人張某某，股東、運營總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司日常管理，下達(dá)業(yè)績?nèi)蝿?wù)，編輯話術(shù)模板，提供股民信息和股票信息，組織人員實施詐騙，共計騙取5873.15萬元。

3.被告人劉漢斌，任業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取8，512，965元。?

4.被告人譚海平，先后任業(yè)務(wù)員、客服人員、業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取4，929，542元。?

5.被告人黃福海，任業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取4，509，013元。?

6.被告人王許平，先后任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取4，262，408.50元。?

7.被告人秦某甲，先后任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取3，713，403元。?

8.被告人王某某，先后任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取3，553，597元。?

9.被告人蘇微，任業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取2，821，496元。?

10.被告人張某某，先后任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取3，148，100元。?

11.被告人秦某乙，先后任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取1，593，024元。?

12.被告人唐某某，先后任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取1，400，611元。?

13.被告人徐鳳林，先后任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、客服組長，組織本組業(yè)務(wù)員以及本人直接實施詐騙，共計騙取5，169，838元。?

14.被告人黃齊建，先后任業(yè)務(wù)員、客服組長，直接實施詐騙，共計騙取5，990，761元。?

2018年12月28日，云陽縣公安局在廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣**街**別墅**號將被告人趙某某抓獲；在廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大廈**樓**將被告人張某某、劉漢斌、譚海平、黃福海、王許平、秦某甲、王某某、張某某、蘇微、秦某乙、唐某某、徐鳳林、黃齊建等人抓獲歸案，并依法扣押作案工具電腦、手機。案發(fā)后，云陽縣公安局凍結(jié)趙某某、張某某涉案資金共計10，127，212.87元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦硬盤、手機；

2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、武漢蒞光會計事務(wù)所統(tǒng)計報告書、退贓收據(jù)、指定管轄決定書、深圳證監(jiān)局關(guān)于深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司等相關(guān)情況的復(fù)函、協(xié)助凍結(jié)通知書等書證；

3.證人梁某乙、殷某某、陳某甲、閆某某等人的證言；

4.被害人賀某某、童某某、陳某乙、黃某某等140人的陳述；

5.被告人趙某某、張某某、劉漢斌、譚海平、黃福海、王許平、秦某甲、王某某、張某某、蘇微、秦某乙、唐某某、徐鳳林、黃齊建的供述與辯解；同案犯覃某某、文某某等人的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄；

7.電子證據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人譚海平、黃福海、王許平、秦某甲、王某某、張某某、蘇微、唐某某、徐鳳林、黃齊建對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、張某某、劉漢斌、譚海平、黃福海、王許平、秦某甲、王某某、張某某、蘇微、秦某乙、唐某某、徐鳳林、黃齊建以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，采取電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，是主犯，且系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人張某某在共同犯罪中其主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人劉漢斌、譚海平、黃福海、王許平、秦某甲、王某某、張某某、蘇微、秦某乙、唐某某、徐鳳林、黃齊建在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人劉漢斌、譚海平、黃福海、王許平、秦某甲、王某某、張某某、蘇微、秦某乙、唐某某、徐鳳林、黃齊建到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人譚海平、黃福海、王許平、秦某甲、王某某、張某某、蘇微、唐某某、徐鳳林、黃齊建自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳、責(zé)令退賠。建議判處被告人譚海平、黃福海、王許平有期徒刑四年至五年，并處罰金七萬元；建議判處被告人秦某甲、王某某、張某某有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金七萬元；建議判處被告人蘇微有期徒刑三年至四年，并處罰金七萬元；建議判處被告人唐某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金六萬元；建議判處被告人徐鳳林、黃齊建有期徒刑四年六個月至六年，并處罰金七萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市云陽縣人民法院

????????????????????????????????檢察官：梁國波

????????????????????????????????2019年10月28日　

附：

1.被告人趙某某、劉漢斌、黃福海、王許平、秦某甲、王某某、張某某、蘇微、秦某乙、唐某某、黃齊建、徐鳳林現(xiàn)羈押于云陽縣看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；被告人譚海平現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鄉(xiāng)**村委**村**隊**號，聯(lián)系電話1597739****、1590788****。

2.案卷55冊，硬盤2個，光盤19張。

3.扣押的涉案款物暫存于云陽縣公安局。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。

5.量刑建議書4份。