江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2020〕1088號(hào)

被告人趙某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼1304341995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河北省魏縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人趙某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人趙某某，聽(tīng)取了被告人趙某某及辯護(hù)人、各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復(fù)雜，分別于2020年3月18日、5月24日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年4月2日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月24日重新移送審查起訴。被告人趙某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月以來(lái)，被告人趙某某明知洪某甲（另案處理）等人在網(wǎng)絡(luò)上低價(jià)出售的含有Y幣的YY賬號(hào)系犯罪所得，仍大量收購(gòu)Y幣36萬(wàn)余個(gè)（價(jià)值人民幣36萬(wàn)余元），后加價(jià)出售給徐某某（另案處理）等人。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2019年7月6日，居住在江陰市的被害人高某某因電信詐騙被騙人民幣6300余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中3097個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣3097元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

2、2019年7月6日，被害人吳某某因電信詐騙被騙人民幣9755元，該資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣，后由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

3、2019年7月7日至8日，被害人王某甲因電信詐騙被騙人民幣24000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中10300個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣10300元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

4、2019年6月30日，被害人王某乙因電信詐騙被騙人民幣35000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中15975個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣15975元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

5、2019年6月22日，被害人余某某因電信詐騙被騙人民幣25000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中9600個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣9600元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

6、2019年6月23日，被害人敬某某因電信詐騙被騙人民幣70000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中26800個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣26800元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

7、2019年8月8日，被害人陳某甲因電信詐騙被騙人民幣28000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中5368個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣5368元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

8、2019年8月3日，被害人胡某某因電信詐騙被騙人民幣35000元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中9000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣9000元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

9、2019年7月20日，被害人慕某某因電信詐騙被騙人民幣45000元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中9016個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣9016元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

10、2019年7月19日，被害人郭某某因電信詐騙被騙人民幣27000元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中8100個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣8100元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

11、2019年8月13日，被害人任某甲因電信詐騙被騙人民幣40000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中19800個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣19800元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

12、2019年8月20日，被害人張某甲因電信詐騙被騙人民幣13萬(wàn)余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中15000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣15000元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

13、2019年8月18日，被害人周某某因電信詐騙被騙人民幣11萬(wàn)余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中18450個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣18450元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

14、2019年7月7日，被害人王某丙因電信詐騙被騙人民幣24000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中14400個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣14400元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

15、2019年6月30日，被害人陳某乙因電信詐騙被騙人民幣10000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中9100個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣9100元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

16、2019年7月20日，被害人任某乙因電信詐騙被騙人民幣13800元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中3600個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣3600元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

17、2019年8月8日，被害人毛某某因電信詐騙被騙人民幣11000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中2700個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣2700元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

18、2019年8月3日，被害人任某丙因電信詐騙被騙人民幣25000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中10200個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣10200元）由被告人趙某某低價(jià)收購(gòu)并出售給徐某某。

19、2019年7月10日，被害人張某乙電信詐騙被騙人民幣13000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中4140個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣4140元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

20、2019年11月19日，被害人瞿某某因電信詐騙被騙人民幣13萬(wàn)余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中9000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣9000元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

21、2019年7月6日，被害人李某甲因電信詐騙被騙人民幣13000余元，資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中8600個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣8600元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

22、2019年11月15日至16日，被害人洪某乙因電信詐騙被騙人民幣44000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中20000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣20000元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

23、2019年7月5日，被害人李某乙因電信詐騙被騙人民幣5405元，該資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣后由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

24、2019年6月30日，被害人孟某某因電信詐騙被騙人民幣43000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中33840個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣33840元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

25、2019年7月6日，被害人楊某某因電信詐騙被騙人民幣5000余元，資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中3248個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣3248元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

26、2019年7月10日至11日，被害人李某丙因電信詐騙被騙人民幣20余萬(wàn)元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中34100個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣34100元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

27、2019年7月3日至4日，被害人張某丙因電信詐騙被騙人民幣34000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中13392個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣13392元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

28、2019年11月14日，被害人王某丁因電信詐騙被騙人民幣4953余元，該資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣后由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

29、2019年7月6日，被害人冉某某因電信詐騙被騙人民幣25000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中8000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣8000元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

30、2019年7月6日，被害人馮某某因電信詐騙被騙人民幣5606元，該資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣后由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

31、2019年7月3日，被害人王某戊因電信詐騙被騙人民幣60000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中5000個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣5000元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

32、2019年7月4日，被害人張某丁因電信詐騙被騙人民幣9000余元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中8400個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣8400元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

33、2019年7月6日，被害人唐某某因電信詐騙被騙人民幣8454元，部分資金進(jìn)入YY賬號(hào)并被用于購(gòu)買Y幣。其中4680個(gè)Y幣（價(jià)值人民幣4680元）由被告人趙某某通過(guò)洪某甲低價(jià)收購(gòu)并出售給他人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、人口信息、支付寶、微信交易明細(xì)、微信聊天記錄等書(shū)證；

2.證人洪某甲、徐某某的證言；

3.被害人高某某、王某甲、王某乙的陳述；

4.被告人趙某某的供述；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知是犯罪所得而多次予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢察員：彭寧宇

2020年6月8日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。