吉林省集安市人民檢察院

起?訴?書

集檢一部刑訴〔2019〕63號(hào)

被告人趙家志，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205821984********，漢族，大學(xué)本科文化，吉林省**公司集安分公司**，集安市人，戶籍所在地吉林省通化市集安市**街**委**組，住集安市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月30日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月5日被集安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省集安市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙家志涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月6日延長(zhǎng)審查起訴期限至2019年8月20日，于2019年8月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月，吉林省**信息咨詢服務(wù)有限公司委派趙家志為集安**公司**，趙家志在明知集安**公司未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),沒有吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以投資長(zhǎng)春寬城一號(hào)項(xiàng)目為由承諾在三個(gè)月至兩年不等的期限內(nèi)，給予7%至9%的高額利息回報(bào)，并通過展板、報(bào)紙等方式公開進(jìn)行宣傳，在集安市向社會(huì)公眾于某某等700余人非法吸收資金，共非法吸收資金1.1228億元，資金全部匯入吉林**建設(shè)有限公司，趙家志個(gè)人獲取吉林省**信息咨詢服務(wù)有限公司工資82.1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：破案經(jīng)過、金涌財(cái)富集安**公司（吉林省**信息咨詢服務(wù)有限公司集安**公司）職工明細(xì)、立案決定書、吉林省**信息咨詢服務(wù)有限公司集安**公司**投資明細(xì)、吉林省**信息咨詢服務(wù)有限公司集安**公司宣傳材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押清單、銀行流水、情況說明及詢問筆錄、趙家志（吉林銀行賬戶尾號(hào)5093）工資卡工資流向圖、賬戶明細(xì)、吉林省**信息咨詢服務(wù)有限公司集安**公司**投資表、前科查詢證明、借款合同、內(nèi)部認(rèn)購(gòu)協(xié)議、擔(dān)?；刭?gòu)函等；

2.證人陳某某、趙某乙、曹某某、張某甲、姜某某、孟某某、商某某、孫某某、慕某某、張某乙、李某某等人證言；

3.被害人于某某、徐某某、張某丙、景某某、張某丁、秦某某等600余人陳述；

4.被告人趙家志的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作記錄；

6.電子數(shù)據(jù)：后臺(tái)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人趙家志非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙家志系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省集安市人民法院

檢??察??員：??霍長(zhǎng)波

2019年10月14日

附：

1.被告人趙家志現(xiàn)羈押于集安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)111冊(cè)；

3.證人名單1份。