天津市武清區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津武檢公訴刑訴〔2019〕493號(hào)

被告人趙某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1328011972********，漢族，群眾，農(nóng)民，小學(xué)文化，河北省廊坊市人，住廊坊市安次區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年12月16日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年1月24日被天津市公安局武清分局取保候?qū)彛?019年1月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局武清分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，分別于2019年2月23日、2019年5月6日、2019年7月14日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，分別于2019年3月8日、2019年5月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月13日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人趙某某在天津市武清區(qū)豆張莊鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)天津市**有限公司，其于2017年夏季至同年9月間，在天津市武清區(qū)、河北省廊坊市等地，多次收受他人小麥、玉米等貨物，將貨物銷售后拒不向供貨方支付全部或者部分貨款，具體如下：

被告人趙某某于2017年夏季某日，在天津市武清區(qū)南蔡村鎮(zhèn)肖羊坊村朱某某經(jīng)營(yíng)的糧食貿(mào)易公司內(nèi)，與朱某某約定，以每噸2420元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)小麥400余噸，后被告人趙某某將400余噸小麥從該公司運(yùn)走并加價(jià)出售給**里（北京）糧油食品工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**里公司），取得錢(qián)款后僅向朱某某給付貨款40萬(wàn)元，其余70萬(wàn)元拒不給付。

被告人趙某某于2017年夏季某日，與在武清區(qū)南蔡村鎮(zhèn)種植小麥的許某某聯(lián)系，以每公斤2.32元的價(jià)格向許某某收購(gòu)小麥7000余公斤，貨值共計(jì)1.6萬(wàn)余元，約定1個(gè)月內(nèi)給付貨款，被告人趙某某后將該批小麥出售并拒不向許某某給付貨款。

被告人趙某某于2017年6月某日，與在武清區(qū)南蔡村鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)糧食生意的陶某某聯(lián)系，約定以每噸2360元的價(jià)格從其處收購(gòu)小麥，后被告人趙某某從陶某某處運(yùn)走小麥600噸左右銷售給**里公司；被告人趙某某又與陶某某約定，陶某某以趙某某公司名義向他人提供貨值約6萬(wàn)元的玉米，趙某某收到玉米款后給付給陶某某，上述小麥款、玉米款共計(jì)約147萬(wàn)元，被告人趙某某收到上述小麥款、玉米款后向陶某某給付70余萬(wàn)元，其余70萬(wàn)元左右拒不給付。

被告人趙某某于2017年6月某日，與在武清區(qū)曹子里鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)糧食生意的王某甲聯(lián)系，約定以每公斤2.44元的價(jià)格從其處收購(gòu)小麥，后王某甲向被告人趙某某提供小麥約4450公斤，貨值共計(jì)1萬(wàn)余元，被告人趙某某將該批小麥出售后拒不向王某甲給付貨款。

被告人趙某某于2017年7月某日，與在武清區(qū)石各莊鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)糧食生意的駱某某聯(lián)系，約定由駱某某以每噸2480元的價(jià)格向**里公司運(yùn)送小麥以完成趙某某與該公司的供貨合同，趙某某取得**里公司給付的貨款后支付給駱某某，駱某某于2017年7月9日按照約定向**里公司運(yùn)送小麥共計(jì)399.76噸，貨值共計(jì)99萬(wàn)余元，被告人趙某某取得貨款后拒不向駱某某給付。

被告人趙某某于2017年8月某日，與在廊坊市安次區(qū)經(jīng)營(yíng)糧食生意的王某乙聯(lián)系，約定以每噸2460的價(jià)格從其處收購(gòu)小麥，后被告人趙某某從王某乙處運(yùn)走小麥50噸左右銷售給**里公司，取得錢(qián)款后向王某乙給付貨款10萬(wàn)元，其余2萬(wàn)余元拒不給付。

被告人趙某某于2017年8月某日，與經(jīng)營(yíng)糧食生意的孫某某聯(lián)系，約定由孫某某向被告人趙某某提供小麥以完成趙某某與**里公司的供貨合同，趙某某取得貨款后支付給孫某某，后孫某某依照約定提供小麥318.56噸，貨值共計(jì)75萬(wàn)余元，被告人趙某某取得貨款后拒不向?qū)O某某給付。

被告人趙某某于2017年9月某日，與在武清區(qū)大良鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)糧食生意的苗某某聯(lián)系，從其處收購(gòu)小麥30噸左右，貨值共計(jì)7萬(wàn)余元，被告人趙某某將上述小麥運(yùn)走后拒不給付貨款。

被告人趙某某于2017年9月24日，與在武清區(qū)東馬圈鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)糧食生意的吳某某聯(lián)系，約定由吳某某向被告人趙某某提供小麥以完成趙某某與**里公司的供貨合同，趙某某取得貨款后支付給吳某某，后吳某某依照約定提供小麥431噸，貨值共計(jì)110萬(wàn)余元，被告人趙某某取得貨款后拒不向吳某某給付。

被告人趙某某于2017年9月27日，與在廊坊市經(jīng)營(yíng)食品公司的商某某約定，由被告人趙某某向商某某銷售小麥，后趙某某要求商某某先向其支付貨款109750元，商某某于2017年10月13日給付趙某某109750元貨款，被告人趙某某收到上述錢(qián)款后未按約定提供小麥。

被告人趙某某在駱某某、吳某某等人多次向其催要貨款的情況下，謊稱于2017年10月中旬給付貨款，于2017年10月13日收到商某某貨款后，從銀行賬戶內(nèi)取現(xiàn)共計(jì)60余萬(wàn)元，并將其經(jīng)營(yíng)的糧食公司內(nèi)的設(shè)備變賣(mài)，攜款逃匿。被告人趙某某于2017年12月18日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人駱某某、吳某某、商某某等人陳述；

2.證人張某某、陸某某等人證言；

3.采購(gòu)合同、供貨憑證、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

4.被告人趙某某供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款后逃匿，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處?！?/span>

此致

天津市武清區(qū)人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察員：?唐明

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年7月18日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)于廊坊市安次區(qū)**鄉(xiāng)**村候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.隨卷移送：取保候?qū)彌Q定書(shū)1份。