廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢公二刑訴〔2019〕9號(hào)

被告人趙某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604211977********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省九江市九江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年3月5日因涉嫌合同詐騙罪被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年4月10日經(jīng)廣州市增城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、買賣身份證件罪，于2018年6月8日向廣州市增城區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人。該院于2018年7月5日將該案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，并審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：?

一、2013年9月，被告人趙某某在增城市新塘鎮(zhèn)成立了廣州市**有限公司，通過(guò)口頭協(xié)議和簽訂合同以該公司名義對(duì)外訂購(gòu)布料并發(fā)外加工成牛仔服裝出口外銷，以支付小額貨款、加工費(fèi)或開(kāi)具空頭支票等方式，誘騙被害人繼續(xù)簽訂和履行合同，以及以貨款未到賬、資金周轉(zhuǎn)困難等為由，騙取大部分布料款、加工費(fèi)。2014年6月21日，被告人趙某某關(guān)閉公司攜款逃匿。在此期間，被告人趙某某采取上述手法共詐騙得廣州**有限公司等二十家供應(yīng)商、加工廠的布料款、加工費(fèi)共計(jì)人民幣7849321.03元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.合同等書證；

2.證人蔡某某等證人證言；

3.被害人黃某某等被害人陳述；

4.被告人趙某某供述和辯解；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書等鑒定意見(jiàn)。

二、2014年6月21日，被告人趙某某關(guān)閉廣州市**有限公司后逃匿，拒不支付該公司工人工資共計(jì)人民幣639074.805元。2014年7月16日，增城市人力資源和社會(huì)保障局向該公司送達(dá)了《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書》，被告人趙某某未在規(guī)定期限內(nèi)支付所拖欠的工人工資。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書等書證；

2.證人李某某等證人證言；

3.被害人何某某等被害人陳述；

4.被告人趙某某供述和辯解。

三、2015年3月，被告人趙某某為逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，在楊某甲（另案處理）的幫助下到四川省達(dá)州市柳麻派出所，通過(guò)冒用楊某甲兒子楊某乙的身份信息辦理了戶籍和居民身份證，并在事成后支付現(xiàn)金人民幣9萬(wàn)元給楊某甲作為報(bào)酬。2015年至2017年間，被告人趙某某多次利用該假冒居民身份證乘坐火車和住宿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.楊某乙的身份信息等書證；

2.證人龍某某等證人證言；

3.同案人楊某甲供述和辯解；

4.被告人趙某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）、（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬和有能力支付而不支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某非法買賣居民身份證，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

?????????????????????????????????檢察員??何旭基

?????????????????????????????????2019年1月8日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)十七冊(cè)。

3、證人及鑒定人名單各一份。