哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2019〕580號(hào)

被告人趙孝寶，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228211992********，漢族，大學(xué)本科文化，系**公司員工，住甘肅省慶陽(yáng)市**縣**村（戶籍所在地：甘肅省慶陽(yáng)市**縣**村）。2018年10月8日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于慶陽(yáng)市西峰區(qū)分局看守所，2018年10月18日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年11月13日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人劉某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1411821996********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住四川省成都市**區(qū)**路**號(hào)**棟**室（戶籍所在地：山西省呂梁市汾陽(yáng)市**鎮(zhèn)**街）。2018年10月16日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于成都市金牛區(qū)分局看守所，2018年10月25日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年11月13日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、劉某涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2019年2月26日、5月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年3月26日、6月11日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2019年2月12日、4月27日、7月12日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2016年，孫某某（另案處理）等人利用河北**商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司的郵幣卡交易中心（以下簡(jiǎn)稱交易中心），使用交易軟件，以郵幣卡等物品為標(biāo)的物，模擬證券類業(yè)務(wù)交易模式，與其經(jīng)紀(jì)會(huì)員合作，對(duì)交易會(huì)員隱瞞人為操盤直接控制標(biāo)的物在平臺(tái)內(nèi)價(jià)格的事實(shí)，騙取交易會(huì)員在交易過程中產(chǎn)生的損失（客損額、銷售額）及交易手續(xù)費(fèi)。經(jīng)紀(jì)會(huì)員提供指定賬號(hào)用于提取交易會(huì)員的損失，然后經(jīng)紀(jì)會(huì)員按照與交易中心的約定各自分成獲利。

2016年7月，吳某某、于某某（均另案處理）等人預(yù)謀，決定利用吳某某實(shí)際控制的北京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）作為交易中心的經(jīng)紀(jì)會(huì)員，參與上述詐騙犯罪活動(dòng)。2016年7月下旬，吳某某籌集資金一百余萬元，于某某、李某丙、田某某、馬某某（均另案處理）用上述資金以個(gè)人名義在交易中心認(rèn)購(gòu)“**”郵票279，400枚（其中于某某持有279,328枚，田某某、李某丙、馬某某各持有224枚），進(jìn)而取得“**”郵票的絕對(duì)控制權(quán)。**公司與交易中心簽訂合作協(xié)議，吳某某、于某某、田某某、李某丙、馬某某提供個(gè)人賬號(hào)專門用于支取詐騙過程中賺取的客損額。

被告人趙某某、劉某于2016年4月被吳某某、于某某等人招募為**公司業(yè)務(wù)人員。在吳某某等人的指揮下，業(yè)務(wù)員按照李某丙事先購(gòu)買的個(gè)人信息，利用電話外呼系統(tǒng)對(duì)不特定人群撥打電話以招攬客戶，通話內(nèi)容均按照該犯罪集團(tuán)事先編寫制作的詐騙話術(shù)腳本進(jìn)行，先以炒股為名誘使客戶加入業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)掌控的微信、QQ群、直播間等，引導(dǎo)客戶關(guān)注郵幣卡交易；施某某（另案處理）等帶領(lǐng)的投研部人員在客戶群、直播間等處利用虛假信息、K線圖等游說、引導(dǎo)客戶到交易中心參與郵幣卡交易。在客戶入金后，于某某、吳某某等利用其掌握的**郵票賬戶進(jìn)行自買自賣操盤活動(dòng)以控制郵票價(jià)格，致使參與郵票交易的投資人員大量虧損。**公司經(jīng)過數(shù)次出金后，交易中心于2016年12?底被關(guān)閉，部分錢款被凍結(jié)。

經(jīng)滄州**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，該團(tuán)伙在其控制的現(xiàn)貨交易品種中總獲利人民幣9,890,129.84元。該團(tuán)伙控制的經(jīng)濟(jì)會(huì)員發(fā)展的客戶共產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)人民幣316，356.17元，團(tuán)伙分得手續(xù)費(fèi)人民幣194,281.87元。

經(jīng)哈爾濱**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人趙某某、劉某自2016年8月至2016年12月31日在職期間，客戶入金金額為人民幣?26,472,190.76元，客戶出金金額為人民幣?9,938,791.34元，客戶虧損金額為?人民幣16,533,399.42元；趙某某自2016年4月2日至2017年1月在職期間，客戶人數(shù)共計(jì)21人，客戶合計(jì)入金金額為人民幣1,510,160.00元，客戶合計(jì)出金金額為608.240.37元，客戶賬戶余額901,919.63元；劉某自2016年4月至2016年12月在職期間，客戶人數(shù)共計(jì)11人，客戶合計(jì)入金金額為364,221.22元，客戶合計(jì)出金金額為185,416.18元，客戶賬戶余額178,805.04元。

經(jīng)偵查，被告人趙某某于2018年10月8日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)；被告人劉某于2018年10月16日被公安機(jī)關(guān)在四川省成都市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、臨時(shí)羈押證明、銀行賬戶流水、郵幣卡上市申請(qǐng)書、申請(qǐng)表、代理協(xié)議、可行性報(bào)告藏品持有人承諾書、員工績(jī)效記錄、客戶信息表、員工登記表、工資獎(jiǎng)勵(lì)方案、扣押物品、文件清單、藏品入庫(kù)清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、入金情況表、工資發(fā)放表、**公司話術(shù)、常見問題解答、流程圖、框架圖、員工銷售及提成明細(xì)、銀行卡歷史明細(xì)清單、情況說明、收款回單、郵幣卡操盤交易明細(xì)、開戶客戶名單、**在平臺(tái)的開戶申請(qǐng)資料、委托書、參加操盤手培訓(xùn)名單、培訓(xùn)內(nèi)容、平臺(tái)賬號(hào)出入金統(tǒng)計(jì)表、上票流程、被害人人員名單等；

2.證人證言：證人劉某甲、劉某乙、安某某、龐某某、趙某甲、梁某某、劉某乙、時(shí)某某、張某甲、肖某某、王某甲、盛某某、季某某、吳某甲、高某甲、曹某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某丙、高某乙、翟某某、王某乙、許某某、朱某某、冷某某、趙某乙、夏某某、陳某某、李某甲、吳某乙、張某乙、房某某、郭某某、張某丙、張某丁、李某乙、莊某某、胡某某、徐某某、潘某某、周某甲、周某乙、顧某某、鄒某某、史某某、彭某某、劉某丁等的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人趙某某、劉某的供述與辯解；同案行為人吳某某、于某某、李某丙、馬某某、田某某、張某某、郭某某、施某某、韓某某、孫某某、張某丁、趙某丙、喬某某、屈某某、張某戊、邵某某、劉某戊、楊某某、劉某己、王某丙、韓某某、詹某某、魏某某、王某丁、姐某某、王某戊、魏某某、閆某某、頡某某、胡某某、薛某某、唐某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：哈爾濱**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定報(bào)告、滄州**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)：馬某某、李某丙電腦資料光盤、李某丙手機(jī)取證光盤、QQ微信轉(zhuǎn)帳交易明細(xì)、微信記錄、趙某某手機(jī)里的圖片、滄州平臺(tái)涉案數(shù)據(jù)等。

7.檢查筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、劉某參與詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系犯罪集團(tuán)共同犯罪，被告人趙某某、劉某均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人趙某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：張煜紅

2019年7月24日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所；被告人劉某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。