北京市平谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京平檢二部刑訴〔2019〕25號(hào)

被告人趙某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3424231977********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市包河區(qū)**路**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人楊某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3422251988********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住安徽省廬陽(yáng)區(qū)**里**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人王影，女，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3412211990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省阜陽(yáng)市，現(xiàn)住安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人劉丹丹，女，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3424251994********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**座**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人羅歡歡，女，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3401221991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省合肥市肥西縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)，現(xiàn)住安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人馬運(yùn)新，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3424011989********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人彭輝，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3408111992********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省安慶宜秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**村**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人馬桂香，女，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3401231994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省合肥市肥東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市肥東縣**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人孟婷婷，女，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3411821990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省滁州市，現(xiàn)住安徽省明光市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人王歡歡，女，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3412211989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省阜陽(yáng)市，現(xiàn)住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

本案由北京市公安局平谷分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、楊某某、王影、劉丹丹、羅歡歡、馬運(yùn)新、彭輝、馬桂香、孟婷婷、王歡歡涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月19日至2019年11月2日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2019年3月間，邰某某、王某甲、王某乙（均另案處理）與被告人趙某某、楊某某先后利用環(huán)球國(guó)際、大西洋聯(lián)合商品市場(chǎng)（又稱(chēng)太平洋國(guó)際商品市場(chǎng)）、中貿(mào)國(guó)際、亞太國(guó)際等平臺(tái)在安徽省合肥市瑤海區(qū)大眾城市之光、包河區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)名宅等地實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。案發(fā)期間，共騙取上述平臺(tái)客戶(hù)張某某、劉某乙等人共計(jì)2600萬(wàn)余元。

2018年8月至2019年3月被告人楊某某在擔(dān)任部門(mén)負(fù)責(zé)人、被告人劉丹丹在擔(dān)任部門(mén)小組長(zhǎng)期間，以客戶(hù)投資損失的金額計(jì)算工資提成，為謀取個(gè)人利益，在明知虛構(gòu)投資客戶(hù)通過(guò)上述平臺(tái)“買(mǎi)漲買(mǎi)跌”可以盈利的情況下，組織業(yè)務(wù)員人員利用微信、QQ等誘騙被害人陳某某、程某某等人注冊(cè)賬號(hào)并轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行交易，積極促成被害人資金虧損。其間，被告人羅歡歡、馬運(yùn)新、彭輝、馬桂香作為劉丹丹下轄的業(yè)務(wù)員，在明知部門(mén)積極追求客戶(hù)資金虧損的情況下，仍按照楊某某、劉丹丹的指示實(shí)施上述行為。

被告人楊某某利用其所屬人員騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣97萬(wàn)余元；被告人劉丹丹利用其所屬人員騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣90萬(wàn)余元；被告人羅歡歡參與期間，其所在小組騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣90萬(wàn)余元；被告人馬運(yùn)新參與期間，其所在小組騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣90萬(wàn)余元；被告人彭輝參與期間，其所在小組騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣90萬(wàn)余元；被告人馬桂香參與期間，其所在小組騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣87萬(wàn)余元。

2017年7月至2019年3月間，被告人王影在擔(dān)任客服期間，在明知趙某某、周某某等人虛構(gòu)投資客戶(hù)通過(guò)上述平臺(tái)“買(mǎi)漲買(mǎi)跌”可以盈利，并可以通過(guò)上述平臺(tái)后臺(tái)人為調(diào)控交易價(jià)格漲跌的情況下，為被害人開(kāi)戶(hù)，進(jìn)行入金、出金操作，幫助調(diào)控后臺(tái)數(shù)據(jù)。

2017年12月至2019年3月間，被告人孟婷婷、王歡歡在擔(dān)任客服期間，在明知周某某、邰某某、王某乙等人虛構(gòu)投資客戶(hù)通過(guò)上述平臺(tái)“買(mǎi)漲買(mǎi)跌”可以盈利，并可以通過(guò)上述平臺(tái)后臺(tái)人為調(diào)控交易價(jià)格漲跌的情況下，分別為周某某、邰某某部門(mén)制作工資表，幫助調(diào)控后臺(tái)數(shù)據(jù)。

被告人趙某某、楊某某、王影、劉丹丹、羅歡歡、馬運(yùn)新、彭輝、馬桂香、孟婷婷、王歡歡均于2019年3月12日被民警抓獲歸案。涉案筆記本電腦、手機(jī)等作案工具已起獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行對(duì)賬單、工資表等；2.物證：扣押在案的筆記本電腦、手機(jī)等；3.證人證言：史某某、胡某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人陳某某、程某某等人陳述；5.被告人供述與辯解：被告人趙某某、楊某某、王影、劉丹丹、羅歡歡、馬運(yùn)新、彭輝、馬桂香、孟婷婷、王歡歡供述與辯解；6.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過(guò)、人口基本信息表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、楊某某、王影、劉丹丹、羅歡歡、彭輝、馬桂香、孟婷婷、王歡歡對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、楊某某、王影、劉丹丹、羅歡歡、馬運(yùn)新、彭輝、馬桂香、孟婷婷、王歡歡以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人趙某某、楊某某、王影、劉丹丹、羅歡歡、馬運(yùn)新、彭輝、馬桂香、孟婷婷、王歡歡的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人王影、劉丹丹、羅歡歡、馬運(yùn)新、彭輝、馬桂香、孟婷婷、王歡歡在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市平谷區(qū)人民法院

檢??察??官：??邰桂艷

2019年12月26日

附件：

1被告人趙某某、楊某某、王影現(xiàn)羈押于北京市平谷區(qū)看守

所，被告人劉丹丹、馬桂香、羅歡歡現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所，被告人馬運(yùn)新、彭輝、孟婷婷、王歡歡現(xiàn)羈押于北京市懷柔區(qū)看守所

2.偵查卷宗86冊(cè)、檢察卷宗1冊(cè)、光盤(pán)84張

3.扣押物品清單1份

4.被害人名單1份

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》9份