上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕2133號

被告人趙某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：3101011973********，漢族，高中文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）**，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年5月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月7日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月27日經(jīng)本院批準并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏晴川，女，1965年**月**日生，公民身份號碼：3101071965********，漢族，大專文化，原系**公司**，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月19日延長刑事拘留期限至三十天，2019年7月10日經(jīng)本院批準并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人趙某、魏晴川涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，賴某某（另案處理）在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**室設(shè)立**公司，后在上海市浦東新區(qū)**路**號**大廈**室實際經(jīng)營，在未經(jīng)金融監(jiān)管機關(guān)許可的情況下，**募**，采用發(fā)廣告單、口口相傳等方式，允諾高額利息回報、保本保息，誘使投資人與公司簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《零錢寶》《大滿貫》等合同，向不特定公眾非法吸收資金。被告人趙某、魏晴川明知上述事實，分別擔任**公司**、**，從事公司管理**、**工作。經(jīng)審計，**公司2015年9月16日至2018年10月18日期間，共收到211人825筆投資，合計投資款人民幣4,662萬余元，未還本金共計人民幣2,425萬余元。

2019年5月5日，被告人趙某主動投案，并如實供述了上述犯罪事實；同年6月17日，被告人魏晴川接公安人員電話通知后主動到案，并如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料等書證，證實**公司基本情況及無向社會公眾募集資金的資質(zhì)。

2.證人葉某某、王某甲、吳某某的證言，證實被告人趙某在**公司擔任**負責公司管理經(jīng)營，被告人魏晴川擔任**負責公司**，及兩名被告人發(fā)展客戶拿取提成等情況。

3.證人王某乙、陸某某、徐某某、蔣某某、朱某某等人的證言及《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《零錢寶》《大滿貫》等合同、銀行轉(zhuǎn)賬流水等書證，證實被告人趙某、魏晴川等人向集資參與人承諾高額回報、保本保息，誘使集資參與人與**公司簽訂合同及購買公司理財產(chǎn)品的金額、損失等情況。

4.上海公信會計師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定報告，證實被告人趙某、魏晴川任職期間，**公司非法吸收公眾存款的金額、未兌付金額。

5.上海市公安局浦東分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊二大隊出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人趙某、魏晴川的到案情況。

6.上海市公安局浦東分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊二大隊調(diào)取的戶籍**，證實被告人趙某、魏晴川的身份情況。

7.被告人趙某、魏晴川的供述，證實其對上述指控的犯罪事實均供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某、魏晴川對基本犯罪事實均無異議。

本院認為，被告人趙某、魏晴川違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人趙某、魏晴川系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人趙某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人魏晴川在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人趙某、魏晴川主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??席娜

2019年8月22日

附：

1.被告人趙某、魏晴川現(xiàn)均被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十七冊、司法鑒定報告一本。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十六條第一款??組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第四款??對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。