天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢三部刑訴〔2020〕527號(hào)

被告人趙某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501231966********，漢族，初中文化，案發(fā)前系福建省**傳媒有限公司南開(kāi)分公司**，出生地福建省羅源縣，戶籍地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住地同戶籍地。2000年3月2日因詐騙罪被福建省泉州市鯉城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金四千元，2002年6月18日刑滿釋放。2018年6月8日因集資詐騙罪被河北省張家口市橋東區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金十萬(wàn)元；2018年8月28日河北省張家口市中級(jí)人民法院終審裁定維持原判，現(xiàn)仍在服刑期間?，F(xiàn)羈押于南開(kāi)區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：福建省**傳媒有限公司南開(kāi)分公司于2016年11月17日在天津市南開(kāi)區(qū)注冊(cè)成立，住所地及實(shí)際辦公地：天津市南開(kāi)區(qū)**廣場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)范圍為發(fā)布廣告、活動(dòng)策劃、慶典服務(wù)、演出設(shè)備租賃等。

2016年11月至2017年3月，被告人趙某某隱瞞福建省**傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）已被上海股權(quán)托管交易中心終止掛牌的事實(shí)，編造與南平市**有限公司的虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以擴(kuò)大**公司收購(gòu)的水廠經(jīng)營(yíng)和投資畬族文化城為由，雇傭業(yè)務(wù)人員在人員密集場(chǎng)所散發(fā)傳單，承諾到期還本及約24%的高額年化收益率，向社會(huì)不特定公眾非法吸攬資金。現(xiàn)已查明涉及32名投資人，經(jīng)審計(jì)，實(shí)際吸攬金額及實(shí)際損失金額共計(jì)人民幣97.75萬(wàn)元。吸攬的資金除按比例分成給業(yè)務(wù)人員外，均由被告人趙某某支配和使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，被告人趙某某的身份材料和前科材料，銀行卡交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人雷某某的證言，投資人張某某、何某某等多人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解；

4.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，吸攬金額共計(jì)97.75萬(wàn)元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢之前，發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察官：俞倩

檢察官助理：王西發(fā)

2020年7月6日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所；

2.隨案移送卷宗五冊(cè)，起訴書(shū)八份，量刑建議書(shū)一份，換押證一份。