蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

姑檢訴刑訴〔2019〕322號　

被告人趙增產(chǎn)，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3302261975********，漢族，初中文化，系蘇州**財富管理有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人王某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3205241975********，漢族，初中文化，系蘇州**財富管理有限公司副總經(jīng)理，暫住本市吳中區(qū)**天下**幢**室（戶籍所在地為本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**北**號）。

上列二被告人均因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月17日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人趙增產(chǎn)、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2018年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年1月24日、4月8日退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查，該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，分別于2019年2月24日、5月8日再次將本案移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年3月25日依法延長審查起訴期限半個月。二被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人趙增產(chǎn)在本市姑蘇區(qū)西城永捷注冊成立蘇州**財富管理有限公司，安排業(yè)務(wù)員采用發(fā)宣傳單、口口相傳等方式向社會公眾宣傳該公司作為江蘇**家具股份有限公司的融資平臺，以簽訂借款合同的形式向社會公眾吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)返還本金及支付10%-16%年利率。2016年2月被告人王某某任該公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊，采取組織客戶參觀工廠、開茶話會、年會宣傳等方式積極吸收公眾存款。截止至2018年4月，被告人趙增產(chǎn)、王某某吸收程某某、朱某某、趙某某等68人存款共計人民幣2220.38萬元，造成損失共計人民幣1760.35萬元。

2016年12月，被告人趙增產(chǎn)以葛某某的名義注冊成立蘇州**財富管理有限公司昆山分公司，安排徐某某負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，采取上述同樣手段吸收公眾存款，截止至2018年4月共吸收周某某、孫某某、彭某某等26人存款共計人民幣292.6萬元，造成損失達(dá)人民幣262.83萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、PPT影印件、借款合同、銀行流水、保險服務(wù)合同等；

2.證人葛某某、沈某某、李某某、肖某某、徐某某、郭亞某某、林某某、集資參與人嚴(yán)某某、吳某某、程某某、周某某、孫某某等人的證言；

3.被告人趙增產(chǎn)、王某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：蘇州同濟(jì)司法鑒定所出具的文書司法鑒定意見書；

5.被告人趙增產(chǎn)的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙增產(chǎn)、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙增產(chǎn)、王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，共同向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙增產(chǎn)、王某某共同吸收公眾存款，且在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人王某某主動投案，并如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人趙增產(chǎn)歸案后如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人趙增產(chǎn)、王某某對指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院　

檢察員：黃曄

2019年6月5日　

附：

????1．被告人趙增產(chǎn)現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所。

2．案卷材料和證據(jù)28冊。