黑龍江省龍江縣人民檢察院

起訴書

黑龍檢公訴刑訴〔2020〕28號

被告人趙某有，男，1958年**月**日出生，身份證號碼2321031958********，漢族，無文化，**，住黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月30日因涉嫌詐騙被龍江縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準逮捕，次日由龍江縣公安局執(zhí)行。

被告人李文才，男，1978年**月**日出生，身份證號碼2302211978********，漢族，初中文化，**，住黑龍江省龍江縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年7月30日因涉嫌詐騙被龍江縣公安局刑事拘留，同年9月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1970年**月**日出生，身份證號碼2302081970********，漢族，小學文化，**，住黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月30日因涉嫌詐騙被龍江縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準逮捕，次日由龍江縣公安局執(zhí)行。

本案由龍江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某有、李文才、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年1月6日補充偵查完畢重新移送審查起訴，于2020年2月3日延長審查起訴期限半個月，于2020年2月23日第二次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年3月23日補充偵查完畢重新移送審查起訴。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年6月，被告人趙某有和被告人楊某甲（二人系夫妻關系）通過被告人李文才的介紹和網(wǎng)上直播，給他人立堂口、看病、改變運氣，向每人收費不等。趙某有負責請神，李文才負責介紹、提供場地，楊某甲負責收錢、記錄仙家姓名、擺佛像，通過李文才介紹的，趙某有和楊某甲給李文才部分介紹費。

1.?2018年1月，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人仁某某（女，45歲）3600元。

2.?2018年1月，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人張某甲（女，42歲）2760元。

3.?2018年1月23日，被告人趙某有和被告人楊某甲在被害人于某甲（女，29歲）家，以立堂口的方式詐騙于某甲4200元。

4.?2018年1月，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人齊某某（女，55歲）4000元。

5.?2018年2月12日，被告人趙某有通過齊某某的介紹在被告人李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人王某甲（女，40歲）5500元。

6.?2018年3月，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人苗某某（女，54歲）4200元。

7.?2018年3月，被告人趙某有和被告人楊某甲在被告人李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人張某乙（女，51歲）2000元。

8.?2018年3月，被告人趙某有通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人張某丙（女，57歲）350元。

9.2018年4月，被告人趙某有通過于某甲的介紹在被告人李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人鐘某某（女，51歲）5200元。?

10.?2018年4月18日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人張某?。ㄅ?5歲）5200元。

11.?2018年春，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人李某甲（女，39歲）5300元。

12.?2018年7月23日，被告人趙某有和被告人楊某甲在苗某某家，以立堂口的方式詐騙被害人楊某乙（女，51歲）4600元。

13.?2018年12月26日，被告人趙某有通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人杜某某（女，32歲）4900元。

14.?2019年1月2日，被告人趙某有和被告人楊某甲在被害人高某某（男，55歲）家，以立堂口的方式詐騙高某某5600元。

15.?2019年1月6日，被告人趙某有和被告人楊某甲在被害人王某乙（女，30歲）家，以立堂口的方式詐騙王某乙5200元。

16.?2019年1月11日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在被害人趙某某（女，34歲）家，以立堂口的方式詐騙趙某某4900元。

17.?2019年1月14日，被告人趙某有和被告人楊某甲在被害人邱某甲（女，37歲）家，以立堂口的方式詐騙邱某甲4900元。

18.?2019年1月24日，被告人趙某有和被告人楊某甲在被害人李某乙（男，34歲）家，以立堂口的方式詐騙李某乙5100元。

19.?2019年1月29日，被告人趙某有和被告人楊某甲在被害人田某某（男，44歲）家，以立堂口的方式詐騙田某某5200元。

20.?2019年1月31日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過于某甲的介紹在被害人劉某甲（女，30歲）家，以立堂口的方式詐騙劉某甲6000元。

21.?2019年春節(jié)前，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人李某丙（女，54歲）4000元。事后，李某丙因病沒好找趙某有，趙某有又以還陰宅詐騙李某丙660元。

22.?2019年2月23日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人馬某甲（女，46歲）5800元。

23.?2019年3月1日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人于某乙（男，41歲）5000元。案發(fā)后，李文才已將此部分贓款返還給被害人，取得被害人諒解。

24.?2019年3月7日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人于某丙（男，33歲）5100元。案發(fā)后，李文才已將此部分贓款返還給被害人，取得被害人諒解。

25.?2019年3月，被告人趙某有和被告人楊某甲通過邱某甲的介紹在被害人邱某乙（女，32歲）家，以立堂口和整保家仙的方式詐騙邱某乙6800元。

26.?2019年3月11日，被告人趙某有和被告人楊某甲在柴某某的佛店里，以立堂口的方式詐騙被害人朱某某（女，37歲）5800元。

27.?2019年3月13日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人馬某乙（女，45歲）6000元。

28.?2019年3月16日，被告人趙某有和被告人楊某甲在柴某某的佛店里，以立堂口的方式詐騙被害人肖某某（女，29歲）5800元。

29.?2019年3月，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人李某丁（女，40歲）4800元。

30.?2019年4月，被告人趙某有和被告人楊某甲通過邱某甲的介紹在被害人邱某丙（女，46歲）家，以立堂口的方式詐騙邱某丙5000元。

31.?2019年4月，被告人趙某有和被告人楊某甲通過王某乙的介紹在柴某某的佛店里，以立堂口的方式詐騙被害人王某丙（女，34歲）5800元。

32.?2019年4月4日，被告人趙某有在柴某某的佛店里，以立堂口的方式詐騙被害人許某某（女，29歲）4100元。

33.?2019年5月1日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在柴某某的佛店里，以立堂口的方式詐騙被害人張某戊（女，51歲）4500元。

34.?2019年5月7日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在李文才家，以立堂口的方式詐騙被害人陳某某（女，44歲）5800元。

35.?2019年5月7日，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在柴某某的佛店里，以立堂口的方式詐騙被害人沈某某（女，40歲）5800元。

36.?2019年5月20日左右，被告人趙某有和被告人楊某甲通過被告人李文才的介紹在柴某某的佛店里，以立堂口的方式詐騙被害人季某某（女，48歲）5600元。

綜上，被告人趙某有詐騙人數(shù)36人，詐騙總金額為人民幣175,070元；被告人李文才詐騙人數(shù)22人，詐騙總金額為人民幣100,310元；被告人楊某甲詐騙人數(shù)31人，詐騙總金額為人民幣154,360元。

經(jīng)偵查，被告人趙某有、楊某甲于2019年7月29日在遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**小區(qū)被公安機關抓獲；被告人李文才于2019年7月30日經(jīng)公安機關傳喚到案。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押物品清單、立堂口照片及微信賬號截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信“師徒群”成員截圖、算命書和符文照片、李文才收取介紹費微信截圖等；

2.證人田某某、李某戊、李某己、劉某乙、于某丁等人證言；

3.?被害人于某丙、于某乙、馬某甲、李某甲、田某某等人陳述；

4.被告人趙某有、李文才、楊某甲供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片；

6.視聽資料立堂口現(xiàn)場錄像。

被告人趙某有、李文才、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某有、李文才、楊某甲以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實的方法騙取他人錢財數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人趙某有、李文才系主犯，被告人楊某甲系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。綜合本案情節(jié)及被告人趙某有、李文才、楊某甲自愿簽署的《認罪認罰具結(jié)書》，建議判處被告人趙某有四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金；判處李文才、楊某甲三年以上四以下有期徒刑，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用認罪認罰簡易程序依法判處。

此????致

黑龍江省龍江縣人民法院

檢??察??員：??周巖

2020年4月21日

附：

1.被告人趙某有現(xiàn)羈押于龍江縣看守所，被告人楊某甲現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所，被告人李文才現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥↓埥h**鎮(zhèn)**村**組；

2.本案卷宗和全部證據(jù)材料；

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。