北京市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2019〕1911號

被告人趙某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼2301061980********，漢族，本科文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地黑龍江省哈爾濱市，戶籍所在地天津市武清區(qū)**鄉(xiāng)**路**園**，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**國際**號樓**座**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月21日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同日被北京市公安局朝陽分局取保候?qū)彛?019年4月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年5月17日至6月12日），因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年5月4日至5月18日，自2019年7月13日至7月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某伙同郭某某（另案處理）于2017年底至2018年5月間，以**有限公司的名義，在北京市朝陽區(qū)**閣**座、**大廈等地，以推廣**為由，要求參加者以購買激活碼的方式加入組織，并宣傳繼續(xù)推薦他人購買激活碼可以獲得三級推薦獎(jiǎng)勵(lì)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成參與人數(shù)超過30人、層級超過3層的傳銷組織，涉及傳銷金額400余萬元。案發(fā)后已退賠部分人員資金190余萬元。

被告人趙某某于2018年10月20日被群眾扭送至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：推廣協(xié)議書、銀行賬戶明細(xì)等；2.證人證言：證人陳某某、徐某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人趙某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：證人對被告人的辨認(rèn)筆錄等；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像等；6.其他證明材料：常住人口基本信息、到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以推銷商品、提供服務(wù)為名，要求參加者以購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

檢?察?官：王利平

2019年7月25日

附：

????1.被告人趙某某取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址；

2.全部案卷4冊；

3.《適用簡易程序建議書》1份；

4.《量刑建議書》2份；

5.無凍結(jié)賬戶，無隨案移送?！?/span>