浙江省寧波市人民檢察院

起?訴?書

甬檢刑訴〔2020〕182號

被告人趙某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1305271987********，漢族，初中文化，個體經(jīng)商，住河北省南和縣**鎮(zhèn)**村。2019年7月因犯非法經(jīng)營罪被浙江省平陽縣人民法院判處拘役三個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣3000元。因本案于2019年9月10日被寧波海警局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月17日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波海警局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月17日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案卷材料。本院于2020年3月3日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月2日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月以來，陳某某（另案處理）多次組織船舶前往境外海域非法接駁柴油走私入境銷售牟利。同年5月中下旬，被告人趙某通過他人介紹認識陳某某，在明知陳某某走私柴油的情況下，仍然多次向陳某某購買走私的柴油。趙某組織要某某（另案處理）等人車牌號為冀EK2929、冀EL0207等改裝油罐車，深夜前往寧波北侖等地的小碼頭，從陳某某走私柴油的船舶上直接過駁柴油，過磅稱重后，趙某通過其實際控制的多個銀行賬戶向陳某某提供的銀行賬戶支付購油款。之后，趙某購買的柴油被運往杭州等地銷售。

同年5月下旬至6月中旬，被告人趙某以上述方式先后11次向陳某某購買走私的柴油約681噸，偷逃應(yīng)繳稅額約168萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書等；

2.證人證言：證人曾某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人趙某和同案犯陳某某、朱某某等的供述和辯解；

4.鑒定意見：海關(guān)偷逃稅款核定證明書等；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、辨認筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶資金明細、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定案件事實。被告人趙某對上述犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，在明知他人走私柴油的情況下，仍然直接向走私人購買走私的柴油，偷逃應(yīng)繳稅額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十五條、第一百五十三條第一款第二項、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某因犯非法經(jīng)營罪被宣告緩刑后，在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧波市中級人民法院

檢察員：陳鹿林

2020年5月9日

附：

1.被告人趙某羈押于寧波市北侖區(qū)看守所；?

2.其他證據(jù)材料詳見移送清單。