上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1216號(hào)

被告人趙某，男，1955年**月**日生,公民身份號(hào)碼3101111955********，漢族，高中文化，原系上海**電子商務(wù)股份有限公司**，住上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。2018年12月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年1月2日延長(zhǎng)拘留期限至三十天，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年5月5日退回上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查。上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年6月3日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月，倪某某（另案處理，下同）成立上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）和上海**電子商務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**電商公司”），并擔(dān)任*乙公司**人，實(shí)際控制及負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2013年10月至2018年1月，被告人趙某與倪某某等人，以*甲公司和**電商公司的名義，通過推介會(huì)、組織旅游、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾宣傳**項(xiàng)目，以承諾固定收益為誘餌，誘使集資參與人袁某某、朱某某、莊某某、陳某甲、陳某乙、唐某某、劉某某、趙某某等人與*甲公司和**電商公司簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓之服務(wù)協(xié)議合同》《債權(quán)回購協(xié)議》《分紅股購買合同書》《**會(huì)員“食投”眾籌項(xiàng)目協(xié)議》等書面協(xié)議，向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，2016年12月至案發(fā)，被告人趙某擔(dān)任*甲公司和**電商公司**期間，參與非法集資未兌付金額9600余萬元。

2018年12月31日，被告人趙某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司變更登記、股投資合同、合同、相關(guān)銀行卡的交易明細(xì)等書證，證實(shí)涉案單位的相關(guān)情況及吸收資金的使用情況。

2.集資參與人袁某某、朱某某、莊某某、陳某甲、陳某乙、唐某某、劉某某、趙某某、高某某、蔣某某、計(jì)某某等人的證言、《債權(quán)回購協(xié)議》《收據(jù)》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓之服務(wù)協(xié)議合同書》、**國(guó)際集團(tuán)的宣傳材料、《分紅股購買合同書》《收據(jù)》《**會(huì)員“食投”眾籌項(xiàng)目協(xié)議》等書證，證實(shí)被告人趙某等人向社會(huì)不特定公眾非法募集資金的事實(shí)。

3.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書，證實(shí)倪某某及被告人趙某非法募集資金的數(shù)額及部分資金的流向。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人趙某的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人趙某的基本情況。

6.被告人趙某的供述，證實(shí)被告人趙某到案后拒不供認(rèn)自己的犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人趙某違反法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??徐冬

2019年6月26日

附：

1、被告人趙某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊(cè)。

3、《司法鑒定意見書》一冊(cè)。

4、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款?共同犯罪指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。